FinCEN Exchange Event Overview
WASHINGTON — Noong Hulyo 15, pinagsama-sama ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng U.S. Department of the Treasury ang mga bahagi ng Treasury, mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, mga institusyong pinansyal, mga kumpanya ng regulatory technology, at mga grupo ng kalakalan upang magbahagi ng mga pananaw sa pagpapalakas ng inobasyon sa ekosistema ng digital assets habang pinoprotektahan ang mga mamimili mula sa mga umuusbong na banta ng pandaraya at scam.
Event Highlights
Ang kaganapang FinCEN Exchange, na pinamagatang “Pagsusulong ng Inobasyon sa Digital Assets Habang Pinoprotektahan ang mga Mamimili Laban sa mga Panganib ng Pandaraya at Scam,” ay nagtatampok ng komprehensibong talakayan sa mga uso sa industriya ng inobasyon, mga pag-unlad sa pag-iwas sa pandaraya at scam, ang aktibong papel ng pagpapatupad ng batas sa pagpigil sa mga krimen sa pananalapi na pinadali ng iligal na paggamit ng digital assets, at mga pinakamahusay na kasanayan sa pagsunod sa ekosistema ng digital assets.
Importance of Balancing Innovation and Consumer Protection
Habang patuloy na lumalawak ang pagtanggap ng digital asset sa sektor ng pananalapi, itinatampok ng kaganapang ito ang kritikal na kahalagahan ng pagbabalansi ng teknolohikal na pag-unlad sa matibay na pagsunod at mga hakbang sa proteksyon ng mamimili.
Commitment to Dialogue and Collaboration
Ang kaganapang FinCEN Exchange na ito ay kumakatawan sa pagpapatuloy ng pangako ng Treasury na itaguyod ang diyalogo sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at mga kasosyo sa pribadong sektor upang labanan ang mga krimen sa pananalapi habang sinusuportahan ang inobasyon. Sinusuportahan ng kaganapang ito ang Executive Order 14178, na nagpapalakas ng pamumuno ng Amerika sa digital financial technology.
Ongoing Collaboration and Strategy Development
Patuloy na nakikipagtulungan ang FinCEN sa mga kasosyo sa industriya ng digital asset upang bumuo ng mga epektibong estratehiya para sa pagtuklas, pag-iwas, at pag-uulat ng mga kahina-hinalang aktibidad. Hinihimok ng FinCEN ang mga institusyong pinansyal na manatiling updated sa mga umuusbong na panganib ng digital asset sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga kaugnay na gabay at abiso ng FinCEN.
FinCEN Exchange Program
Ang programa ng FinCEN Exchange ay isang statutory na awtorisadong, boluntaryong pampubliko-pribadong pakikipagtulungan na nagtitipon ng mga kaugnay na stakeholder, kabilang ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas at mga institusyong pinansyal. Layunin ng programa na protektahan ang ating pambansang seguridad at ang ating mga mamamayan mula sa pinsala sa pamamagitan ng paglaban sa money laundering at mga kaugnay na krimen, kabilang ang terorismo, sa pamamagitan ng pampubliko-pribadong diyalogo na naghihikayat, nagbibigay-daan, at kumikilala sa pokus ng industriya sa mga aktibidad na may mataas na halaga at mataas na epekto.
Nagsimula ang programa noong 2017 at na-codify bilang bahagi ng Anti-Money Laundering Act ng 2020.
