Parusa ng FINTRAC sa Cryptomus
Ipinataw ng Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ang pinakamalaking parusa nito laban sa isang cryptocurrency firm. Ang Cryptomus, na nakabase sa Vancouver, ay nahaharap sa $126 milyong multa dahil sa hindi pag-uulat ng higit sa 1,000 kahina-hinalang transaksyon na konektado sa mga darknet market at pagpopondo sa terorismo sa loob ng isang buwan.
Detalye ng Parusa
Sa isang pahayag, inihayag ng FINTRAC na ipinataw nito ang isang administratibong monetary penalty na C$176.96 milyon (tinatayang $126 milyon) laban sa Xeltox Enterprises Ltd., ang kumpanya na nagpapatakbo ng crypto platform na Cryptomus. Ang multa, na inilabas noong Oktubre 16, ay nagmula sa tinukoy ng ahensya bilang labis na hindi pagsunod na nagbigay-daan sa platform na iproseso ang higit sa isang libong kahina-hinalang transaksyon sa loob ng isang buwan nang walang ulat sa mga awtoridad.
Mga Paglabag at Koneksyon sa Krimen
“Dahil sa maraming paglabag sa kasong ito na konektado sa trafficking ng materyal na pang-aabuso sa bata, pandaraya, mga pagbabayad ng ransomware, at pag-iwas sa mga parusa, napilitan ang FINTRAC na gumawa ng hindi pangkaraniwang hakbang na ito sa pagpapatupad,” sabi ni FINTRAC CEO Sarah Paquet.
Ipinakita ng pagsusuri ng FINTRAC na ang Cryptomus ay nagpapatakbo ng isang buong buwan nang hindi nag-uulat ng 1,518 na hiwalay na transaksyon ng virtual currency na umabot o lumampas sa C$10,000 na threshold. Ang pangunahing kinakailangang ito sa pag-uulat ay isang mahalagang bahagi ng balangkas ng Canada laban sa money laundering, na dinisenyo upang lumikha ng isang pinansyal na bakas para sa malalaking paggalaw ng halaga.
Pagwawalang-bahala sa Regulasyon
Ang napakalaking dami ng mga naiwang ulat na ito ay nagpapahiwatig ng isang sistema ng pagmamanman na sira o ganap na wala. Dagdag pa rito, ang pagwawalang-bahala ng kumpanya sa isang tiyak na Ministerial Directive na may kaugnayan sa Iran ay nagpalala sa sitwasyon. Sa pagitan ng Hulyo at Disyembre ng 2024, nabigo ang Cryptomus na iulat ang nakakagulat na 7,557 na transaksyon na nagmula sa bansang pinatawan ng parusa. Sa pamamagitan ng pagwawalang-bahala dito, ang trading platform ay sinasabing lumikha ng isang direktang channel na maaaring magamit para sa pag-iwas sa mga parusa, isang kritikal na isyu sa pambansang seguridad.
Kasaysayan ng Paglabag
Mahalagang tandaan na hindi ito isang nakahiwalay na insidente para sa kumpanya na nakabase sa Vancouver. Ang pattern ng pagwawalang-bahala sa regulasyon ay halata na noong nakaraang Mayo, nang pansamantalang ipinagbawal ng B.C. Securities Commission ang Cryptomus mula sa pangangalakal ng mga securities at iba pang aktibidad sa merkado.
Makabuluhang Pagbabago sa Tanawin ng Crypto
Sa umuunlad na tanawin ng crypto sa Canada, ang multa ay nagmarka ng isang makabuluhang pagbabago. Noong nakaraang taon, ang pinakamalaking multa ng FINTRAC, na humigit-kumulang C$20 milyon, ay ipinataw laban sa operator ng KuCoin na Peken Global Ltd. Ang kaso ng Cryptomus ay lumampas sa rekord na iyon ng halos siyam na beses, na nagpapadala ng malinaw na mensahe sa mga negosyo ng digital asset na ang sistematikong pagwawalang-bahala sa mga obligasyon sa pagsunod ay hindi na katanggap-tanggap.
