Pagsamsam ng Cryptocurrency sa Florida
Inanunsyo ng mga tagausig sa Florida ang pagsamsam ng humigit-kumulang $1.5 milyon sa cryptocurrency noong Huwebes, matapos subaybayan ang mga pondo mula sa isang scam sa pamumuhunan sa Citrus County patungo sa isang wallet na konektado sa isang mamamayang Tsino. Sinabi ni Attorney General James Uthmeier na ang Cyber Fraud Enforcement Unit ng Office of Statewide Prosecution ay nakakuha ng utos ng korte na nakatuon sa mga ari-arian na hawak ni Tu Weizhi, na ngayon ay nahaharap sa mga kaso ng money laundering, grand theft, at isang organisadong scheme upang mandaya.
“Habang ang mga scammer ay nagbabago ng kanilang mga pamamaraan, ipinagmamalaki ko ang kakayahan ng aming mga Statewide Prosecutors na umangkop at maghatid ng katarungan,” sabi ni Uthmeier sa isang pahayag.
Pinagmulan ng Imbestigasyon
Napansin ng mga imbestigador na nagsimula ang pagsamsam mula sa isang imbestigasyon na umusad matapos mag-ulat ang isang residente ng Citrus County noong Hulyo 2024 na siya ay nawalan ng $47,421. Nagpadala ang residente ng pera sa tila isang online na pagkakataon sa pamumuhunan. Ang mga imbestigasyon ay nagdala sa estado sa isang landas upang iugnay ang mga pondo sa isang wallet na sinasabing kontrolado ni Tu.
Sa halip na limitahan ang pagbawi sa orihinal na pagkawala, humiling ang mga tagausig ng isang warrant ng pagsamsam para sa buong balanse ng wallet na iyon. Tinaya ng opisina ng Attorney General ang mga nasamsam na ari-arian sa humigit-kumulang $1.5 milyon.
Nilalaman ng Nasamsam na Wallet
Ayon sa pahayag, ang wallet ay “naglalaman ng AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe), at SOL (Solana) cryptocurrency tokens.” Pinaniniwalaang nasa Tsina si Tu. Sinabi ng mga awtoridad sa Florida na siya ay arestuhin kung susubukan niyang pumasok sa U.S.
Fugitive Disentitlement Framework
Isinagawa ng estado ang pagsamsam gamit ang fugitive disentitlement framework ng Florida, isang probisyon na nagpapahintulot sa mga korte na kumilos laban sa mga ari-arian na konektado sa isang kriminal na kaso kapag ang isang akusado ay nananatili sa labas ng hurisdiksyon. Sa praktika, pinutol nito ang kakayahan ng isang suspek na gumamit ng mga korte ng Florida upang tutulan ang forfeiture, maliban kung sila ay humarap sa mga kaso.
“Ito ay hindi ang unang pagkakataon na ang mga ahensya ng batas sa U.S. ay nagsagawa ng pagsamsam sa absentia, ngunit ang kapansin-pansin ay kung gaano ka-komportable ang mga doktrinang iyon na ngayon ay umaabot sa crypto,” sinabi ni Angela Ang, pinuno ng patakaran at mga estratehikong pakikipagsosyo para sa Asia Pacific sa TRM Labs, sa Decrypt.
Mga Trend sa Pagsamsam ng Crypto
Bilang isang balangkas, ang fugitive disentitlement “ay nakabatay sa isang simpleng prinsipyo: hindi mo maaring hilingin sa mga korte ng U.S. na protektahan ang iyong ari-arian habang tumatangging harapin ang hurisdiksyon ng U.S.,” binigyang-diin ni Ang. “Sa tamang mga kasangkapan, kadalubhasaan, at kooperasyon mula sa mga mabuting aktor, ang transparency at traceability ng mga pampublikong blockchain ay talagang makapagpapadali sa mga ganitong pagsamsam sa crypto, hindi mas kaunti,” dagdag niya.
Ipinapakita ng mga pampublikong abiso para sa iba pang mga aksyon ng forfeiture sa Florida ngayong taon na ang mga ahensya ay nagsagawa ng mga pagsamsam na may kinalaman sa mga wallet na pinaglilingkuran ng mga pangunahing palitan at mga network sa mga county kabilang ang Citrus, Broward, at Marion.
“Kapag ang mga opisyal ng batas ay nagsimula ng mga bagong pamamaraan, madalas silang nagkakamali. Sa paglipas ng panahon, itinuturo ng mga abogado ang mga pagkakamaling iyon sa mga korte,” ipinaliwanag ni Leslie Sammis, isang abogado sa depensa ng kriminal at civil asset forfeiture, sa isang post na nagpapaliwanag ng trend sa loob ng estado.
Statistika ng Pandaraya
Noong unang bahagi ng taong ito, iniulat ng Federal Trade Commission ang higit sa $12 bilyon sa kabuuang pagkalugi mula sa pandaraya mula 2024, kung saan ang mga scheme sa pamumuhunan ay nagkakahalaga ng isang makabuluhang bahagi na humigit-kumulang $5.7 bilyon. Ipinapakita ng hiwalay na datos ng industriya mula sa Internet Crime Complaint Center ng FBI na ang pandaraya sa pamumuhunan sa crypto ay nakabuo ng humigit-kumulang $9.3 bilyon sa mga naitalang pagkalugi.
Nakipag-ugnayan ang Decrypt para sa komento sa Florida Attorney General sa pamamagitan ng kanilang tanggapan ng komunikasyon, at ang artikulong ito ay maa-update kung sila ay tumugon.
