Pagkawala ng Garantex sa Tether
Ang sancionadong crypto exchange na Garantex ay maaaring nawalan ng $26 milyon sa nakaholding Tether (USDT), ngunit may natitirang $15 milyon sa crypto na patuloy na nagagalaw at nagpapakita ng mga aktibidad. Ilang linggo matapos na ipatupad ng Estados Unidos ang pagyelo ng $26 milyon sa mga ari-arian ng Tether, isang bagong pagsisiyasat ang nagpapakita na ang pagpapatupad ay tila hindi pa umabot sa kabuuan.
Kasalukuyang Aktibidad at Rezerba
Ayon sa ulat mula sa kumpanya ng blockchain analytics na Global Ledger, higit sa $15 milyon sa karagdagang reserba ang hindi pa nagagalaw sa mga network ng Ethereum, Bitcoin, at BNB Chain. Ang mga ari-arian na ito ay aktibong ginagamit, kung minsan ay inililipat. Habang ang opisyal na pagyelo ng Tether ay nakatuon sa mga hawak na USDT ng Garantex, iniulat ng exchange na may iba pang exposure na mas mataas pa rito.
Mga Hakbang sa Pagsisiyasat
“Ang exchange ay may hawak ding Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), at iba pang token tulad ng ERC-20, BEP-20, at isang ruble-pegged stablecoin na tinatawag na A7A5.”
Ang mga sanctions ay naipatupad kasama ang Alemanya at Finland sa loob ng tatlong araw sa simula ng Marso. Noong Marso 6, opisyal na kinilala ng Garantex ang mga hakbang na ito.
Pagsusuri ng Ethereum Wallet
Sa parehong araw na iyon, ang isang Ethereum wallet na konektado sa Garantex ay biglang bumalik online, matapos itong manatiling tahimik sa loob ng ilang buwan, nakalikom ito ng 3,265 ETH o halos $8.6 milyon. Mula rito, nag-umpisa na ang laundering kung saan mula Mayo 22 hanggang Hunyo 4, higit sa $2.25 milyon sa halaga ng ETH ang pinatatakbo sa pamamagitan ng Tornado Cash.
Oportunidad ng Money Laundering
Ayon sa Global Ledger, ang wallet ay nagpadala ng 844.99 ETH sa mixer sa maliliit na batch para mas mahirap itong matunton, itinatataas ang isang bahagi ng tinatawag nilang “coordinated liquidity outflows.”
Bitcoin at TRON Chain
Napansin din ang sitwasyon ng Bitcoin. Sa simula ng Marso, natukoy ng Global Ledger ang 19.39 BTC mula sa mga dormant address, na tumaas sa 30.04 BTC sa susunod na ilang linggo, na nagkakahalaga ng halos $3.17 milyon. Ayon kay Lex Fisun, CEO ng Global Ledger, ang paglipat kay TRON ay maaaring isang sinadyang desisyon upang samantalahin ang bilis at mababang gastos ng network.
Mga Limitasyon ng BNB Chain
Ayon kay Fisun, ang BNB Chain ay may tahimik ngunit mahalagang papel din. Hindi tulad ng Ethereum o TRON, hindi sinusuportahan ng BNB Chain ang Tether, na nagiiwan ng mga ari-arian na hindi madaling ma-freeze. Sa kabila ng suspensyon noong Marso, ang mga reserbang batay sa BNB ay tinatayang umaabot sa halo-halong halaga ng $4 milyon, na hindi pa nagagasta.
Pagsusuri ng Compliance
“Ang ‘on-chain maneuvering’ ng Garantex ay nagpapakita ng lumalaking hamon sa pagpapatupad ng mga asset freeze.”
Ayon sa Global Ledger, hindi bababa sa $15 milyon sa crypto na nakatali sa Garantex ang hindi pa natutunton ng mga pagpapatupad ng U.S., at hindi ito kasama ang anumang bagong token o potensyal na stealth wallets na hindi pa nasusubaybayan. Ito ay nagpapakita ng mga loopholes sa multi-chain enforcement.
Conclusion
Sa kabuuan, ang sitwasyon ng Garantex at ang kaugnayan nito sa mga sanctions ay nagpapahayag ng mga hamon na kinakaharap ng mga regulatory agencies pagdating sa pag-aalis ng mga asset na konektado sa crypto exchanges. Ang mga aktibidad na ito ay naglalantad ng mga potensyal na butas sa sistema na maaaring samantalahin ng mga malefactors.
