Pagkakasangkot ng Cryptomixer sa Kriminal na Aktibidad
Ang mga awtoridad sa Europa ay nag-disassemble ng Cryptomixer, isang serbisyo ng crypto mixing na naglaba ng higit sa $1.4 bilyon (€1.3 bilyon) sa Bitcoin mula pa noong 2016. Sa isang nakokoordinadong operasyon sa Switzerland, nakakuha sila ng higit sa $27 milyon (€25 milyon) sa BTC at 12 terabytes ng data. Ang mga ahensya ng batas mula sa Germany at Switzerland, na sinusuportahan ng Europol at Eurojust, ay nagsagawa ng operasyon noong nakaraang linggo sa Zurich, kung saan kinumpiska ang tatlong server at ang cryptomixer.io domain.
Paano Gumagana ang Crypto Mixers
Ang mga crypto mixer ay nagtatago ng pinagmulan ng mga pondo sa pamamagitan ng pag-shuffle ng mga papasok na transaksyon at pagpapadala ng mga barya na hindi maikokonekta sa orihinal na pinagmulan. Matapos isara ang serbisyo, naglagay ng banner ng pagkakakumpiska sa website, na tumakbo sa parehong clear web at dark web, ayon sa press release ng Europol.
Impluwensya ng Cryptomixer sa Kriminal na Mundo
Ang Cryptomixer ay nagbigay-daan sa mga ransomware crews, underground forums, at dark-web markets upang maglaba ng mga kita mula sa drug trafficking, weapons trafficking, ransomware attacks, at payment-card fraud sa pamamagitan ng pag-block sa traceability ng mga pondo sa blockchain, ayon sa mga ahensya. Sinabi ng cybercrime consultant na si David Sehyeon Baek sa Decrypt na:
“Ang $1.4 bilyong volume ay nagpapahiwatig ng isang pangunahing laundering hub, hindi isang maliit na operasyon. Ang mga mixer ay umaabot lamang sa sukat na iyon kapag maraming ransomware crews, darknet markets, at fraud groups ang patuloy na umaasa sa kanila.”
Mga Epekto ng Operasyon
“Ang pagiging aktibo sa loob ng halos isang dekada ay nagpapakita rin ng operational maturity—matatag na imprastruktura, automation, at isang malakas na reputasyon sa mga underground forums,” sabi ni Baek. Binanggit niya na ang agarang epekto ng operasyon ay makakapagpahinto sa mga cash-out workflows para sa mga dependent na kriminal na grupo, na nagdudulot ng “mga pagkaantala, nakabiting pondo, at maraming pag-aalala” habang sila ay naghahanap ng mga alternatibong ruta para sa laundering.
Gayunpaman, nagbabala siya na:
“Ang karamihan sa mga capable crews ay karaniwang lumilipat sa ibang mga mixer, cross-chain bridges, o high-risk exchanges sa loob ng ilang linggo. Ang short-term friction ay totoo, lalo na para sa mga high-volume operators, ngunit ang kabuuang aktibidad ng laundering ay hindi nawawala. Ito ay simpleng lumilipat.”
Koordinasyon ng Europol at mga Nakaraang Operasyon
Ang Europol ay nag-coordinate ng operasyon sa pamamagitan ng Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) sa The Hague, na nagbibigay ng on-the-spot forensic support sa panahon ng linggo ng aksyon at nagpapadali ng palitan ng impormasyon sa pagitan ng mga kalahok na bansa, ayon sa press release. Ang ahensya ay dati nang sumuporta sa pagkakakumpiska ng ChipMixer, na noon ay ang pinakamalaking mixing service, noong Marso 2023.
Ang pagkakakakumpiska ng Europol sa Cryptomixer ay bahagi ng mas malawak na European crackdown sa crypto-enabled crime. Noong nakaraang buwan, ang pulisya sa Cyprus, Spain, at Germany, sa koordinasyon sa Eurojust, ay nag-aresto ng siyam na indibidwal na konektado sa isang crypto money laundering network na nanloko sa mga biktima ng $689 milyon (€600 milyon). Noong nakaraang buwan, ang Europol ay nakakuha ng $330,000 sa crypto at nag-aresto ng pitong indibidwal bilang bahagi ng pagkakakumpiska ng isang cybercrime-as-a-service network na tumatakbo mula sa Latvia.
Babala mula sa Europol
Si Burkhard Mühl ng Europol, na namumuno sa European Financial and Economic Crime Centre ng ahensya, ay nagbabala noon na ang maling paggamit ng crypto at blockchain para sa mga kriminal na layunin ay “nagiging lalong sopistikado.” “Ang pagsisiyasat sa mga krimen na ito ay naglalagay ng makabuluhang pasanin sa mga ahensya ng batas ng mga estado ng EU,” sabi ni Mühl sa 9th Global Conference on Criminal Finances and Crypto Assets noong huli ng Oktubre.
