U.S. Department of Justice Announcement
Inihayag ng U.S. Department of Justice na isang mamamayang Tsino ang papasok sa pederal na bilangguan dahil sa kanyang papel sa isang pandaigdigang pandaraya sa pamumuhunan sa cryptocurrency na kumubra ng higit sa $36.9 milyon mula sa 174 na biktima.
Ang Kaso ni Jingliang Su
Si Jingliang Su ay umamin sa isang bilang ng sabwatan upang magpatakbo ng isang ilegal na negosyo sa pagpapadala ng pera at inutusan na magbayad ng $26,867,242.44 bilang kabayaran bilang bahagi ng kasong pederal.
Mga Paraan ng Pandaraya
Ayon sa Department of Justice, si Su at ang kanyang mga kasabwat ay nag-operate mula sa mga scam center sa Cambodia at gumamit ng mga hindi hinihinging mensahe sa social media, tawag sa telepono, text messages, at online dating services upang makabuo ng tiwala sa mga Amerikano bago sila ituro sa mga sopistikadong pekeng website ng kalakalan sa cryptocurrency.
Nakumbinsi ng mga mandaraya ang mga biktima na ilipat ang mga pondo para sa mga “pamumuhunan” na, sa katotohanan, ay hindi kailanman lehitimo at agad na inilipat sa mga account na kontrolado ng ring.
Pagsasagawa ng Pandaraya
Sa sandaling natanggap ang mga pondo, inilipat ni Su at ng kanyang mga kasosyo ang ninakaw na pera sa pamamagitan ng isang shell company sa US at isang account sa Deltec Bank sa Bahamas, kinonvert ang mga pondo sa stablecoin na Tether (USDT), at pagkatapos ay inilipat ang mga ito sa mga digital wallet at scam operations sa Cambodia.
Mga Kasabwat at Sentensya
Walumpung kasabwat ang umamin ng sala kaugnay ng scheme, at ilan sa kanila ay nahatulan na ng mga pederal na sentensya na umaabot mula 36 hanggang 51 buwan.
Pahayag ng U.S. Attorney
Ayon kay First Assistant U.S. Attorney Bill Essayli para sa Central District of California, “Ang mga bagong oportunidad sa pamumuhunan ay maaaring mukhang kaakit-akit, ngunit mayroon itong madilim na bahagi: ang pag-akit sa mga kriminal na, sa kasong ito, ay nagnakaw at naglaba ng sampu-sampung milyong dolyar mula sa kanilang mga biktima… Pinapasalamatan ko ang aming mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas para sa kanilang mga pagsisikap na dalhin ang akusadong ito sa hustisya at hinihimok ko ang publiko ng mga mamumuhunan na maging maingat. Isang onsa ng pag-iwas ay nagkakahalaga ng isang libra ng lunas.”
Si Su ay nahatulan ng 46 na buwan sa pederal na bilangguan.
