Desisyon ng People’s Court sa Hanjiang District
Ang People’s Court ng Hanjiang District sa Fujian Province, Tsina, ay nagdesisyon sa isang kasong kriminal na may kaugnayan sa virtual currency.
Mga Suspek at Ilegal na Operasyon
Ang mga suspek na sina Yan, Zheng, Lin, at iba pa ay gumamit ng virtual currency na USDT (Tether) upang magtatag ng isang underground foreign exchange trading network. Humingi sila ng mga customer gamit ang mga overseas chat apps at ilegal na nagpalitan ng RMB at banyagang pera sa pamamagitan ng tinatawag na “U coins”.
Halaga ng mga Transaksyon
Ang kabuuang halaga ng mga transaksyon sa kanilang mga bank account ay lumampas sa 13.3 bilyong RMB. Natuklasan na ang halaga ng ilegal na foreign exchange transactions ay umabot sa 25.62 milyong RMB.
Paghuhugas ng Pera
Ang grupo ay nag-withdraw din ng cash na lumampas sa 478 milyong RMB mula sa mga bangko sa iba’t ibang bahagi ng Fujian Province, bumili ng “U coins”, at inilipat ang mga ito sa upstream criminal wallets upang “launder” ang mga kita mula sa cross-border crime, habang kumikita mula sa pagkakaiba ng presyo.
Pag-amin at Pagsusuri ng Ebidensya
Itinanggi ni Lin, isa sa mga suspek, ang lahat ng paratang matapos siyang dalhin sa kaso. Inatasan ng korte ang mga pampublikong seguridad na kunin ang tatlong pangunahing voice recordings mula sa account ng telepono ng co-defendant at inatasan ang isang judicial appraisal institute na magsagawa ng voiceprint comparison.
Matapos ang pagsusuri, nakumpirma na ang natukoy na boses ay mula sa parehong tao tulad ng voice sample ni Lin, na nagpatibay ng kaugnayan ng ebidensya sa pagitan ng kasangkot na account at ng akusadong si Lin, na nagpatibay sa batayan ng akusasyon.
Hatol ng Korte
Si Lin, na dati nang nag-plead ng hindi nagkasala, ay umamin ng kanyang pagkakasala sa korte. Sa harap ng mga pagtatalo sa kalidad ng ebidensya, nag-organisa ang korte ng maraming konsultasyon sa pagitan ng pampublikong seguridad at ng korte upang makamit ang isang kasunduan.
Sa huli, nahatulan ng korte sina Yan, Zheng, Lin, at 15 iba pa ng mga krimen ng ilegal na operasyon ng negosyo at pagtulong sa mga aktibidad ng Internet crime, na pinarusahan ng 8 buwan hanggang 3 taon sa bilangguan, kasama ang mga multa.
