Paghatol sa Dating Promoter ng Cryptocurrency
Nahahatulan ng mga pederal na hurado ang isang dating promoter ng cryptocurrency matapos siyang ikonekta ng mga tagausig sa mga scheme ng investment fraud na nagkakahalaga ng halos $1 milyon sa mga mamumuhunan. Ang kaso ay nakatuon sa Crypto-Pal, na ipinakilala bilang isang negosyo sa pangangalakal ng cryptocurrency na nag-aalok ng garantisadong mataas na kita na walang panganib.
Detalyado ng Kaso
Inanunsyo ng U.S. Department of Justice (DOJ) noong Hunyo 18 na nahatulan si Daniel Chartraw, 53, na dating nakatira sa South Lake Tahoe at Lodi, California, matapos ang isang walong araw na paglilitis. Ang mga tagausig ay nag-ugnay sa kanya sa mga scheme ng cryptocurrency at investment fraud na nagkakahalaga ng halos $1 milyon sa mga mamumuhunan. Kabilang sa kaso ang Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC, at mga biktima mula sa iba’t ibang panig ng bansa.
Ipinakita ng mga tagausig ang isang kaso na nakabatay sa mga maling garantiya, pekeng negosyo, at mga pondo ng mamumuhunan na hindi kailanman ginamit ayon sa ipinangako. Ang mga scheme ay tumakbo mula Marso 2021 hanggang Pebrero 2022, kung saan kinontrol ni Chartraw at isang kasama ang maraming kumpanya at nakipag-ugnayan sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng mga tawag, text, email, Microsoft Teams, at Zoom.
“Ang Crypto-Pal ay isang web-based na kumpanya ng pangangalakal ng cryptocurrency na naggarantiya ng mataas na kita na walang panganib.”
Mga Maling Representasyon at Ebidensya
Sa iba’t ibang pagkakataon, inangkin din ni Chartraw na ang TDA Global ay nakikibahagi sa pagbibigay ng jet fuel sa mga airline o nagpapatakbo ng sarili nitong platform ng pangangalakal ng cryptocurrency. Ipinakita ng ebidensya sa paglilitis na pinangunahan ni Chartraw ang mga operasyon habang gumagamit ng mga alias na “Leonard” at “Leon”. Sinabi niya sa mga kasama na kailangan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa isang nakaraang hatol sa fraud, kahit na maraming mamumuhunan ang kalaunan ay natutunan na kinontrol ni Chartraw ang mga negosyo at kanilang mga account.
Ang mga pitch sa mamumuhunan ay lumipat sa iba’t ibang linya ng negosyo. Ang Crypto-Pal ay ipinromote bilang isang operasyon ng pangangalakal ng crypto, habang ang TDA Global ay inilarawan sa iba’t ibang pagkakataon bilang isang supplier ng jet fuel sa mga airline o bilang isang hiwalay na platform ng pangangalakal ng cryptocurrency.
Mga Biktima at Pagsisiyasat
Ang mga talaan ng bangko ay naging sentro ng kaso ng gobyerno. Bagaman hindi si Chartraw ang signatory sa business bank account ng Crypto-Pal, ipinakita ng ebidensya na paulit-ulit niyang na-access ito upang mag-withdraw ng cash, gumawa ng mga pagbili, at ilipat ang mga pondo ng mamumuhunan sa mga account na personal niyang kinokontrol.
Pumasok ang mga biktima sa mga scheme sa pamamagitan ng mga personal at propesyonal na relasyon, kabilang ang mga referral mula sa mga kaibigan o pamilya. Inilarawan ng mga tagausig ang mga pekeng pahayag ng account, maling katiyakan ng paglago, at paulit-ulit na maling representasyon na humikayat sa mga mamumuhunan na magpadala ng karagdagang cash o cryptocurrency.
“Nahaharap si Chartraw sa pinakamataas na parusang legal na 20 taon sa bilangguan at isang $250,000 na multa para sa bawat bilang.”
Mga Resulta ng Pagsisiyasat
Ang mga kahilingan sa pagbabayad ay nagbunyag ng agwat sa pagitan ng mga pangako at ng daloy ng pera. Nang humiling ang mga mamumuhunan ng kanilang mga pondo o nagtanong tungkol sa mga pagkaantala, nag-alok si Chartraw ng mga dahilan, inilipat ang responsibilidad, o tumigil sa pakikipag-ugnayan, habang ang mga biktima ay hindi nakatanggap ng mga kita o pagbabayad ng kanilang pangunahing puhunan.
Sinabi ng U.S. Justice Department na isang pinagsamang operasyon ng publiko at pribado ang nag-abala ng higit sa 1.4 milyong account na konektado sa scam sa Timog-Silangang Asya.
