Pagnanakaw ng mga Hacker mula sa North Korea
Ayon sa mga ulat, ang mga hacker mula sa North Korea ay nakapagnakaw ng halos $2 bilyon mula sa mga sentralisadong crypto exchanges sa nakaraang taon. Ayon kay Tay Monahan, isang mananaliksik sa blockchain security, malaking bahagi nito—tinatayang $1.8 bilyon—ay nagmula sa serye ng malalaking pag-atake sa mga platapormang pangkalakalan ng crypto tulad ng Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, Phemex, at BingX. Sa kabila ng mga hamon tulad ng pagka-freeze ng mga asset at mga bayarin sa transaksyon, inaasahang matagumpay na nakapanghugot ang grupo ng higit sa $1.5 bilyon para sa rehimen ng North Korea.
Sabi niya, “Kahit na sabihin nating nawala sila ng 15% dahil sa mga freeze, bayarin, at brokers, higit pa rin naman ang natirang halaga sa $1.5 bilyon para sa isang authoritarian na rehimen ng isang bansa na may kabuuang GDP na hindi hihigit sa $30 bilyon.”
Underground Chinese Banking Networks
Isang kamakailang imbestigasyon mula sa TRM Labs ang nagbigay-diin na umaasa ang mga hacker sa underground na mga Chinese banking networks upang mailipat ang mga pondo kahit saan. Ang mga impormal na channel na ito ay nakatulong sa kanila na makaiwas sa pandaigdigang parusa at mabawasan ang panganib ng pagkakatukoy. Upang itago ang kanilang mga yapak, naiulat na inilipat ng mga hacker ang mga ninakaw na asset sa pamamagitan ng kumplikadong kadena ng mga transaksyon, kadalasang gumagamit ng mga decentralized exchanges, blockchain bridges, at crypto mixers.
Sa huli, karaniwang ikinokonekta ang mga asset sa mga over-the-counter (OTC) brokers, na nagbibigay-daan sa rehimen na makuha ang fiat currency na may naminimal na pagsusuri.
Tumaas na mga Krimen sa Crypto
Inilarawan ni ZachXBT, isang investigator sa blockchain, ang pagtaas ng mga magkaka-koodinadong pagnanakaw bilang bahagi ng isang mas malawak na “crime supercycle” na nagaganap sa industriya ng digital assets. Ayon sa kanya, “Bagamat totoo na ang industriya ay historically na hungkag para sa pang-abuso, malinaw na tumaas ito mula nang ilunsad ng mga pulitiko ang mga meme coins at nagpababa ng maraming legal na kaso na lalo pang nag-udyok sa ugnayang ito.”
Bagaman nagbibigay ang mga blockchain network ng transparency, itinuro ni ZachXBT na ang kakulangan ng pare-parehong pagpapatupad ay nagbibigay-daan sa mga hacker na magtagumpay. Nagbabala siya na ang mga laundering networks at OTC brokers ay naging mas mabisang sa paglilinis ng mga ninakaw na pondo, lalo na mula sa mga kamakailang hack ng exchange.
Tungkol sa pagdami ng mga ilegal na aktibidad sa Tron blockchain, tinatantiya niya na ang “Black U” market ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $10 bilyon.
Pinuna rin ni ZachXBT ang kakulangan ng regulasyon, na binigyang-diin na ang mga influencer na nagpo-promote ng mga mapanlinlang na proyekto ay bihirang nahaharap sa parusa. Ayon sa kanya, higit pang pinapalakas nito ang isang kultura ng kawalang-parusa habang ang mga regulator ay ngayo’y mas nakatuon sa mga decentralized developers at open-source projects, imbis na sa mga lumalabag sa batas.
Sabi niya, “Maaaring nakabuo ang mga ahensya ng gobyerno ng $50-100 milyon sa mga multa mula sa lahat ng mga influencer/proyekto na hindi kailanman nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga bayad na ad sa mga nakaraang taon (illegally sa maraming hurisdiksyon ngunit hindi kailanman na-proseso).”
