Paghatol sa BitShine Crypto Exchange
Hinahatulan ng Taiwan ang sinasabing utak sa likod ng BitShine crypto exchange ng 22 taong pagkakakulong matapos matuklasan na siya ang namuno sa isang operasyon ng pandaraya at money laundering na ayon sa mga tagausig ay nagdulot ng higit sa NT$1.27 bilyon ($39 milyon) na pagkalugi sa mahigit 1,500 biktima.
Mga Detalye ng Kaso
Iniulat ng semi-opisyal na Central News Agency (CNA) ng Taiwan na nahatulan ng Shilin District Court ang akusado, na nakilala sa apelyidong Shih, ng ilegal na pagpapatakbo ng mga serbisyo ng virtual asset habang pinapangasiwaan ang pandaraya at money laundering sa pamamagitan ng BitShine platform.
Ayon sa mga natuklasan ng korte, pinangunahan ni Shih ang isang kriminal na organisasyon na gumamit ng BitShine, isang crypto exchange na dati nang nakarehistro sa Financial Supervisory Commission (FSC) ng Taiwan, upang itago ang mga ilegal na aktibidad sa likod ng tila lehitimong negosyo.
Pakikipagtulungan sa mga Sindikato
Sinabi ng mga tagausig na nakipagtulungan ang grupo sa mga sindikato ng pandaraya at mga miyembrong konektado sa Thento Union, isa sa pinakamalaking organized crime groups sa Taiwan. Ang pera ng mga biktima ay sinasabing kinonbert sa USDT ng Tether bago ito nailipat sa ibang bansa.
Tinatayang ng mga imbestigador na ang operasyon ay naglaunder ng higit sa NT$2.3 bilyon ($71 milyon) mula Jan 2024 hanggang Apr 2025. Nakilala ng mga tagausig ang 1,539 biktima na sama-samang nawalan ng higit sa NT$1.27 bilyon ($39 milyon), ayon sa CNA.
Recruitment at KYC Verification
Iniulat ng lokal na pahayagan na UDN na nag-recruit si Shih ng mga tauhan para sa pagsunod na hindi alam ang sinasabing scheme upang bumuo ng mga pamamaraan ng know-your-customer (KYC) para sa exchange. Sinabi ng mga tagausig na ang mga tagapamagitan ay nagbigay ng pagsasanay sa mga miyembro ng pandaraya kung paano sagutin ang mga tanong sa KYC verification upang matagumpay na makumpleto ng mga biktima ang onboarding at makabili ng cryptocurrency sa pamamagitan ng platform.
Legal na Hakbang at Batas
Inindict ng mga awtoridad ang 14 na suspek, kabilang si Shih, noong Agosto 2025. Naghahanap ang mga tagausig ng 25-taong pagkakakulong para sa sinasabing lider ng sindikato bago ipinatupad ng korte ang 22-taong parusa.
Ang desisyon ay dumating ilang linggo matapos aprubahan ng Taiwan ang isang bagong legal na balangkas para sa mga negosyo ng virtual asset. Noong Hunyo 30, ipinasa ng Legislative Yuan ng Taiwan ang Virtual Asset Service Act, na pumalit sa nakaraang sistema ng pagpaparehistro laban sa money laundering ng bansa sa isang licensing regime na sumasaklaw sa mga crypto exchange, trading platforms, custodians, transfer firms, lending providers at iba pang mga provider ng serbisyo ng virtual asset.
Mga Regulasyon at Parusa
Sa ilalim ng bagong batas, kinakailangan ng mga negosyo ng crypto na makakuha ng pahintulot mula sa FSC bago mag-operate. Ang mga umiiral na kumpanya na nakatapos ng pagpaparehistro laban sa money laundering bago magkabisa ang batas ay magkakaroon ng 12 buwan upang mag-aplay para sa regulatory approval at hanggang 21 buwan upang makakuha ng lisensya, na may isang beses na tatlong buwang extension na magagamit sa limitadong mga kaso.
Ang batas ay nagpakilala rin ng mga patakaran na sumasaklaw sa cybersecurity, paghihiwalay ng mga asset ng customer, panloob na kontrol, financial reporting, at pagsusuri ng listahan ng asset. Ang mga issuer ng stablecoin ay kinakailangang makakuha ng pahintulot mula sa parehong central bank ng Taiwan at FSC habang pinapanatili ang ganap na nakaback na mga reserbang hawak sa tiwala, kasama ang regular na mga audit at pampublikong pagsisiwalat.
Itinatag din ng batas ang mga kriminal na parusa para sa mga ilegal na operasyon ng crypto at pang-aabuso sa merkado. Ang mga ilegal na serbisyo ng virtual asset o pag-isyu ng stablecoin ay maaaring magresulta sa mga parusang pagkakakulong ng hanggang pitong taon at mga multa na umaabot sa NT$100 milyon, habang ang mga paglabag sa pandaraya at manipulasyon ng merkado ay may mga parusa ng tatlo hanggang 10 taon na pagkakakulong at mga multa na umaabot sa NT$200 milyon.
