Operasyon ng Pulisya sa Hong Kong
Isinagawa ng mga pulis ng Hong Kong ang isang operasyon na tinawag na “Night Raid” upang durugin ang isang aktibong cross-border na grupo ng money laundering na nag-ooperate sa Mainland China at Hong Kong. Ang grupong ito ay nag-recruit ng mga indibidwal mula sa Mainland China upang magbukas ng mga bank account sa Hong Kong na nagsisilbing platform para tumanggap ng kita mula sa mga kaso ng panlilinlang.
Ang mga kita ay agad na binabawi mula sa bangko at ipinapasa sa isang virtual asset exchange shop upang i-convert ito sa cryptocurrency para sa layunin ng money laundering.
Mga Detalye ng Operasyon
Sa operasyon, 12 kalalakihan at kababaihan ang inaresto, kasama na ang kabuuang HK$118 milyon na iniuugnay sa mga aktibidad na kriminal. Ayon kay Chief Inspector Law Yuen-san ng Fraud Investigation Team ng Hong Kong Commercial Crime Bureau, mula Hulyo 2024 hanggang Mayo 2025, sistematikong nag-recruit ang grupong ito ng mga indibidwal mula sa Mainland China upang kumilos bilang mga puppet account holders sa Hong Kong.
Ang mga account na ito ay pangunahing ginagamit upang tumanggap ng mga kita mula sa iba’t ibang uri ng panlilinlang. Sa takdang panahon, mahigit 500 mga bank account ang ginamit na nagresulta sa laundering ng HK$118 milyon.
Mga Impluwensya at Epekto
Mula sa halagang ito, HK$10 milyon ang nakumpirmang nagmula sa 58 iba’t ibang kaso ng panlilinlang, kung saan ang mga biktima ay nakaranas ng pinagsama-samang pagkalugi na humigit-kumulang HK$43.2 milyon.
