Hatol ng Korte sa mga Regalado
Isang korte sa Colorado ang nagbigay ng hatol laban sa isang pastor ng Denver at sa kanyang asawa matapos matuklasan na niloko nila ang daan-daang mamumuhunan sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga crypto token na nilikha para sa kanilang simbahan. Ang desisyon, na ibinigay noong nakaraang Biyernes sa Denver District Court, ay natuklasan na sina Eli at Kaitlyn Regalado ay lumabag sa mga batas ng estado tungkol sa securities at kinakailangang magbayad ng $3.39 milyon, ayon sa isang pahayag mula sa Colorado Division of Securities na inilathala noong Martes.
Paglikom ng Pondo
Kasunod ng isang bench trial noong Mayo, sinabi ng mga abugado ng estado na nakalikom sila ng pondo mula sa hindi bababa sa 509 na mamumuhunan ng INDXcoin at 87 mamumuhunan ng Sumcoin. Nakipag-ugnayan ang Decrypt sa opisina ng regulator ng estado ng securities para sa komento ngunit hindi agad nakatanggap ng tugon. Sinubukan ding makipag-ugnayan sa mga Regalado at sa kanilang simbahan.
Mga Claim ng Regalado
Ayon sa hatol na nakita ng Decrypt, ang marketing at kwento ng paglikha ng Regalados para sa INDXcoin ay nag-claim na “sinabi ng ‘Diyos’ sa kanila na lumikha, magbenta, at maghasik” ng token.
Ang desisyon ay nagpatuloy na ilarawan kung paano nagtipon ang Regalados ng isang “Prophetic Team” na nagkakaroon ng mga conference call nang hanggang limang beses sa isang linggo upang makatanggap ng mga update sa INDXcoin at sa kanilang crypto exchange, Kingdom Wealth. Nagdasal sila sa mga pangunahing desisyon, kung saan ang Prophetic Team ay nagbigay ng payo sa Regalados “batay sa sinasabi ng Diyos,” na pinagtibay ang relihiyosong balangkas na ginamit nila upang itaguyod ang token, ayon sa mga testimonya na binanggit sa kaso.
Legal na Pagsusuri
Ngunit ang mga pangako ng espirituwal na gabay ay hindi nagbigay ng proteksyon sa mag-asawa mula sa legal na pagsusuri. Ang INDXcoin ay kwalipikado bilang isang security sa ilalim ng Colorado Securities Act, ayon sa mga natuklasan ng korte, kung saan tinukoy ni Hukom Kutcher na maling ipinakita ng mag-asawa ang halaga nito, sinabi sa mga mamimili na ito ay mas ligtas kaysa sa ibang cryptocurrencies, at tiniyak sa kanila na sila ay kikita kahit na ang token ay hindi maibebenta sa mga itinatag na palitan.
Mga Resulta ng Kaso
Ang mga listahan para sa isang token na pinangalanang “INDXcoin” ay lumilitaw sa Phantom (Solana), Bitget, at BscScan. Gayunpaman, ang mga dokumento ng korte ay hindi naglilista ng isang contract address, kaya’t ang mga listahan ay hindi maikumpirma bilang parehong token sa kaso ng Regalado. “Walang halaga ang INDXcoin dahil walang gustong bumili nito,” nakasaad sa utos.
Paggastos ng Pondo
Ipinakita rin ng ebidensya na ang mga Regalado ay nagdeposito ng pondo ng mamumuhunan sa isang bank account na kanilang kontrolado at ginamit ang hindi bababa sa $1.3 milyon para sa mga personal na gastusin. Detalye ng mga tala ang paggastos sa mga mamahaling handbag, alahas, bakasyon, mga sasakyan, mga pagsasaayos ng bahay, at mga bayad sa kanilang simbahan, Victorious Grace.
“Walang mga parameter sa halaga na maaari niyang gastusin o ni Gng. Regalado gamit ang pera ng mamumuhunan,”
binanggit ng korte.
Kaso ng Kriminal
Sa isang hiwalay na kasong kriminal mula noong Hulyo, isang grand jury ng Denver ang nagbigay ng akusasyon laban sa Regalados sa 40 felony counts, kabilang ang racketeering, securities fraud, at pagnanakaw; parehong naglagak ng $100,000 na piyansa at naghihintay ng plea. Hindi tulad ng desisyon sa civil enforcement, na nag-utos ng restitution at isang 20-taong pagbabawal sa securities, ang kasong kriminal ay maaaring magdala ng pagkakakulong kung sila ay mapatunayang nagkasala.
