Pagkilos ng Hukuman sa Argentina
Inutusan ng hukuman sa Argentina ang pagkilala sa mga may-ari ng 25 cryptocurrency wallets at i-freeze ang mga asset na konektado sa imbestigasyon ng $LIBRA token, matapos masubaybayan ng mga awtoridad ang milyon-milyong dolyar sa iba’t ibang blockchain networks.
Ulat mula sa Cybercrime Technical Department
Ayon sa pahayagang Argentine na Clarín, inisyu ni Federal Judge Marcelo Martínez de Giorgi ang utos matapos suriin ang isang ulat mula sa Cybercrime Technical Department ng Argentine Federal Police, na nag-reconstruct ng galaw ng crypto assets na konektado sa kaso ng $LIBRA mula Mayo pataas.
Mga Detalye ng Utos
Ang utos ay humihingi ng pagkakakilanlan ng mga may-ari ng account, mga rekord ng know-your-customer (KYC), mga IP address, mga kasaysayan ng transaksyon, at iba pang impormasyon na makatutulong upang matukoy ang mga nasa likod ng mga transaksyon. Ang pinakabagong hakbang ay nakatuon sa 25 wallets na pinaniniwalaang humawak ng bahagi ng pera na naiwan sa mga tagalikha ng $LIBRA token matapos ang nabigong paglulunsad nito noong Pebrero 2025.
Pag-freeze ng mga Asset
Inutusan din ng hukom ang mga awtoridad na i-freeze ang mga asset na konektado sa mga wallets na ito, bagaman hindi pa malinaw kung ang mga pondo ay nananatili pa roon o nailipat na sa ibang lugar.
Aktibidad ng Libra Team
Ang mga dokumento ng hukuman na sinuri ng publikasyon ay nag-reconstruct ng aktibidad ng walong wallets na tinukoy bilang “Libra Team,” na iniuugnay ng mga imbestigador sa paglikha ng token at sa pag-withdraw ng mga pondo ng mamumuhunan matapos itaguyod ng Pangulo ng Argentina na si Javier Milei ang proyekto sa social media.
Paggalaw ng mga Pondo
Ayon sa ulat, sinabi ng tagalikha ng token na si Hayden Davis na humigit-kumulang $110 milyon ang nananatiling nasa ilalim ng kanyang kontrol matapos ang paglulunsad. Natagpuan ng mga imbestigador na apat sa walong wallets ng Libra Team ay nagtipon ng mga pondo sa isang solong wallet na tinukoy bilang “61yk.”
Digital Smurfing
Ang ulat ng pulisya ay nagsasaad na ang wallet na “61yk” ay nanatiling naka-freeze sa loob ng halos anim na buwan sa ilalim ng isang utos mula sa U.S. District Court para sa Southern District of New York, na humahawak ng isang hiwalay na kaso na kinasasangkutan si Davis. Matapos maalis ang restriksyon, inakusahan ng mga imbestigador na ang wallet ay muling nag-re-distribute ng mga pondo gamit ang isang estratehiyang tinawag na “digital smurfing,” na hinahati ang mas malalaking balanse sa mas maliliit na transaksyon upang gawing mas mahirap sundan ang mga ito o sa huli ay i-convert sa fiat currency.
Mga Transaksyon at Exchanges
Sinubaybayan ng mga awtoridad ang isang malaking galaw noong Mayo 10, nang ang 498,539 USDT ay nailipat sa pamamagitan ng isang cross-chain interoperability protocol sa isang wallet sa Tron network. Ang tumanggap na wallet ay pagkatapos ay hinati ang mga pondo sa 17 magkakahiwalay na transaksyon sa isang hakbang na inilarawan ng mga imbestigador bilang isa pang pagtatangkang itago ang landas.
Pagkilala sa mga Indibidwal
Natuklasan ng ulat ng Federal Police na hindi bababa sa 10 sa mga transaksyong iyon ay dumaan sa Binance, habang walong wallets ay konektado sa Bybit, dalawa sa OKX, at dalawa pa sa Bitfinex. Dahil ang mga centralized exchanges ay karaniwang nangangailangan ng pagkilala sa pagkakakilanlan ng customer, naniniwala ang mga imbestigador na ang mga paglilipat na ito ay makatutulong upang matukoy ang ilan sa mga indibidwal na kasangkot, bagaman binanggit ng ulat na ang ilang mga platform ay maaaring hindi nagtataglay ng KYC information para sa bawat account.
Natitirang Pondo at Trust
Ang crypto analyst na si Fernando Molina, na independiyenteng sumusubaybay sa galaw ng mga pondo ng $LIBRA, ay dati nang tinatayang humigit-kumulang $8.2 milyon ang nananatiling dormant bago muling maging aktibo noong Mayo sa pamamagitan ng mga wallets na kasalukuyang nasa ilalim ng pagsusuri ng hukuman. Ang hiwalay na impormasyon na sinuri ng Clarín ay nagpapahiwatig na ang natitirang mga pondo ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng isang trust na itinatag ni Davis, na nilalayong mamahagi ng mga grant sa mga kumpanya sa Argentina bilang bahagi ng isang iminungkahing muling pagbuhay ng proyekto bago matapos ang taon. Ang mga naunang ulat ay nagsabing ang trust ay nakatanggap na ng 71 grant applications.
