Pag-amin ng Sala sa RICO-Style na Pagnanakaw ng Cryptocurrency
Isang 22-taong-gulang na lalaki mula sa California ang naging ikasiyam na nasasakdal na umamin ng sala sa isang RICO-style na grupo ng pagnanakaw ng cryptocurrency na umubos ng humigit-kumulang $263 milyon sa Bitcoin mula sa isang biktima sa Washington, D.C., at daan-daang milyong dolyar pa mula sa iba pang mga target sa buong U.S.
Sa isang pahayag noong Huwebes, sinabi ng Department of Justice na si Evan Tangeman ay umamin sa isang pederal na hukuman sa Washington, D.C., na nakilahok sa isang sabwatan ng racketeering na konektado sa “Social Engineering Enterprise,” o SE Enterprise. Kinilala ni Tangeman na tumulong sa paglalaba ng hindi bababa sa $3.5 milyon para sa grupo at nahaharap sa sentensiya sa Abril 24, 2026, sa harap ng isang U.S. District Judge.
Mga Detalye ng Indictment
Ang mga tagausig ay umaasa sa mga paratang ng RICO, isang batas na dating nakatuon sa mafia at mga drug cartel, upang ituring ang SE Enterprise bilang isang solong kriminal na organisasyon sa halip na isang sunud-sunod na hiwalay na pag-hack. Kasama ng pag-amin ni Tangeman, binuksan ng hukuman ang isang pangalawang superseding indictment na nagdagdag ng tatlong bagong nasasakdal, sina Nicholas “Nic” / “Souja” Dellecave, Mustafa “Krust” Ibrahim, at Danish “Danny” / “Meech” Zulfiqar, na lahat ay sinampahan ng kaso ng RICO conspiracy.
Detalyado ng indictment kung paano nagsimula ang SE Enterprise hindi lalampas sa Oktubre 2023 at tumagal hanggang hindi bababa sa Mayo na ito, na umusbong mula sa mga pagkakaibigan sa mga online gaming platform. Ang mga miyembro ay nahati sa mga espesyal na tungkulin, kabilang ang mga hacker ng database, mga organizer, mga tagapagpahiwatig ng target, mga “callers” na nagpapanggap bilang mga tauhan ng suporta para sa mga pangunahing palitan at mga provider ng email, mga money launderers, at kahit mga magnanakaw na ipinadala upang nakawin ang mga hardware wallet mula sa mga tahanan ng mga biktima.
Mga Pag-atake at Imbestigasyon
Sa pag-atake noong nakaraang taon sa biktima sa D.C., ang co-defendant na si Malone Lam, Zulfiqar, at iba pa ay sinasabing nag siphon ng higit sa 4,100 BTC, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $263 milyon noong panahong iyon, na ngayon ay nagkakahalaga ng higit sa $370 milyon.
Noong Setyembre ng nakaraang taon, inaresto ng mga awtoridad ang sinasabing lider ng grupo na si Lam at co-defendant na si Jeandiel Serrano sa mga paratang ng pandaraya at money laundering matapos ang mga imbestigador, na tinulungan ng crypto sleuth na si ZachXBT, ay nasubaybayan ang mga ninakaw na pondo sa pamamagitan ng mixers at peel chains.
Papel ni Tangeman at mga Estratehiya ng Grupo
Sinabi ng mga tagausig na ang grupo ay naglaba ng ninakaw na crypto sa pamamagitan ng unang pag-convert ng mga bahagi nito sa privacy coin na Monero, pagkatapos ay nag-route ng mga pondo sa pamamagitan ng mga opaque exchanges at “crypto-to-cash” brokers, habang ginagastos ang mga kita sa karangyaan. Ang papel ni Tangeman, ayon sa kanila, ay ang i-convert ang ninakaw na crypto sa bulk fiat, makakuha ng mga luxury rental homes sa ilalim ng mga pekeng pagkakakilanlan, at tulungan si Lam na mangolekta ng humigit-kumulang $3 milyon sa cash kaagad pagkatapos ng pagnanakaw ng 4,100 BTC.
Sinubaybayan din niya ang mga feed ng home-security habang ang mga ahente ng FBI ay nagsagawa ng raid sa tahanan ni Lam sa Miami at kalaunan ay inutusan ang isa pang miyembro na kunin at sirain ang mga digital na aparato upang hadlangan ang mga imbestigador.
“Ang bilis ng crypto ay nagpapahintulot sa mga ninakaw na asset na mailipat sa bilis ng internet, habang ang paggamit ng karahasan o banta ay nagdadagdag ng agarang pisikal na panganib para sa mga biktima, na lumilikha ng isang hybrid threat model na harapin ngayon ng mga ahensya ng batas at ng pribadong sektor nang direkta,” sinabi ni Ari Redbord, Global Head of Policy ng TRM Labs sa Decrypt.
“Matapos ipaglaban ang parehong mga karahasan at cyber crimes, ang halo na ito ay partikular na nakababahala,” dagdag niya. Sinabi ni Redbord na ang paglalapat ng RICO dito ay nagpapakita na ang mga tagausig ay unti-unting tinitingnan ang mga kasong ito hindi bilang mga hiwalay na pag-hack kundi bilang “isang solong, organisadong operasyon”—isang diskarte na nagpapahintulot sa kanila na singilin ang pandaraya, laundering, at kaugnay na karahasan “sa ilalim ng isang pinag-isang legal na teorya.”
