Inakusahan si Romana Ż. ng Organized Crime
Inakusahan ng mga prokurador ng Poland si Romana Ż. ng pagkakasangkot sa organized crime at mga paglabag sa misappropriation na may kinalaman sa $2.1 milyon na pondo ng mga gumagamit ng Zondacrypto.
Mga Detalye ng Kaso
Ang mga prokurador na nag-iimbestiga sa cryptocurrency exchange na Zondacrypto ay pormal na inakusahan si Romana Ż. ng pakikilahok sa isang organisadong grupong kriminal at diumano’y pagnanakaw ng 7.8 milyong zlotys ($2.1 milyon) mula sa mga pondo ng gumagamit.
Humiling din ang mga prokurador sa Katowice-Wschód District Court na ilagay ang suspek sa pretrial detention, na binanggit ang mga alalahanin na maaari siyang tumakas o makialam sa imbestigasyon, ayon sa isang opisyal na anunsyo noong Lunes.
Pag-aresto at Pagsisiyasat
Si Romana Ż. ay inaresto noong Setyembre 5 dahil sa mga alalahanin na maaari siyang tumakas at kalaunan ay tinanong ng mga prokurador. Itinanggi ng suspek ang mga akusasyon at nagbigay ng pahayag, ayon sa National Prosecutor’s Office ng Poland.
Ipinahayag ng mga prokurador na kumilos si Romana Ż. kasama ang iba upang magnakaw ng mga pondo na ipinagkatiwala sa exchange sa pamamagitan ng paggawa ng mga hindi awtorisadong pagbabago sa mga tala ng computer at pakikialam sa pagproseso at pagpapadala ng data ng exchange.
Mga Kaugnay na Kaso
Ang mga akusasyon ay naganap matapos ang tatlong iba pang inaresto noong Setyembre 2 ay inakusahan sa imbestigasyon sa mga alegasyon kabilang ang money laundering, misappropriation ng mga ari-arian ng kumpanya, at pakikilahok sa isang organisadong grupong kriminal. Inutusan ng isang korte sa Poland ang lahat ng tatlo na manatili sa pretrial detention ng hanggang tatlong buwan.
Mga Pagkalugi at Bankruptcy
Ayon sa naunang ulat ng Cointelegraph, tinatayang ng mga prokurador ang mga pagkalugi na may kaugnayan sa Zondacrypto na hindi bababa sa 350 milyong zlotys. Ang imbestigasyon ay pinagsama rin noong Hulyo sa isang pagsisiyasat sa pagkawala ni Sylwester Suszek noong 2022, ang tagapagtatag ng BitBay, na kalaunan ay pinalitan ng pangalan na Zondacrypto.
Ang operator ng Zondacrypto na BB Trade Estonia ay idineklarang bankrupt noong Agosto, na may unang pagpupulong ng mga kreditor na nakatakdang ganapin sa Setyembre 17.
