Pag-aresto sa Dating CEO ng Goliath Ventures
Ang dating CEO ng crypto investment firm na Goliath Ventures ay inaresto dahil sa mga pederal na kaso ng wire fraud at money laundering. Si Christopher Alexander Delgado, mula sa Apopka, Florida, ay inaakusahan ng pagpapatakbo ng Goliath bilang isang “Ponzi scheme” na kumita ng humigit-kumulang $328 milyon mula sa mga mamumuhunan, isa sa kanila ay nalugi ng humigit-kumulang $720,000.
Mga Detalye ng Akusasyon
Ayon sa reklamo mula sa U.S. Attorney’s Office para sa Middle District of Florida, ang scheme ay kinabibilangan ng pag-anyaya sa mga biktima na mamuhunan sa crypto liquidity pools na nag-alok ng “mapanlinlang na mga pangako ng buwanang kita.” Sa halip, inaakusahan na ang “napakalaking bahagi” ng mga pondo ay hindi namuhunan sa liquidity pools, na may blockchain analysis na nagpapakita na humigit-kumulang $1.5 milyon ng mga pondo ng mamumuhunan ay ipinadala sa decentralized exchange na Uniswap.
Paggamit ng mga Pondo
Ang Goliath, na dating kilala bilang Gen-Z Venture Firm, ay inaakusahan na ginamit ang mga pondo upang magbayad ng mga kita sa mga naunang mamumuhunan, pati na rin upang pondohan ang “mga marangyang pagtitipon ng negosyo, mga holiday party, at mga luxury travel accommodations.” Si Delgado ay inaakusahan din na bumili ng apat na residential properties sa Winter Park, Kissimmee, Windermere, at Sanford, bawat isa ay nagkakahalaga ng pagitan ng $1.15 milyon at $8.5 milyon, gamit ang mga pondo ng mamumuhunan.
Paraan ng Panlilinlang
Ang mga mamumuhunan ay diumano’y naloko sa pamamagitan ng kumbinasyon ng personal na mga referral at propesyonal na marketing materials, kasama ang mga marangyang kaganapan at mga sponsorship sa kawanggawa. Ayon sa DOJ, ang ilang mga mamumuhunan ay nakatanggap ng buwanang bayad na diumano’y ginawa mula sa mga kita sa pamumuhunan, na sinasabi nitong talagang nagmula sa mga huling mamumuhunan.
Karapatan ng mga Biktima
Ayon sa DOJ, ang mga biktima na natukoy ng mga awtoridad ay makakatanggap ng abiso tungkol sa kanilang mga karapatan alinsunod sa Crime Victims’ Rights Act, at inimbitahan ang mga naniniwala na sila ay hindi natukoy na mga biktima na magpakilala sa kanilang sarili sa mga awtoridad sa pamamagitan ng isang nakalaang site.
Impormasyon Tungkol sa Liquidity Pools
Ang liquidity pools ay isang inobasyon sa decentralized finance na nagsusustento sa karamihan ng DeFi ecosystem. Sila ay mga smart contracts na naglalock ng mga crypto tokens na ibinibigay ng mga gumagamit ng isang DeFi platform, na binibigyan ng insentibo sa anyo ng mga token rewards sa anyo ng mga kita at LP tokens. Ang huli ay isang anyo ng resibo na maaaring ipagpalit para sa mga gantimpala mula sa liquidity pool, na proporsyonal sa liquidity na ibinigay—at madalas na maaaring i-stake din sa iba pang mga DeFi protocols, na bumubuo ng karagdagang mga kita.
