Utak ng Scam Ring Inaresto
Ang sinasabing utak ng isang scam ring na nagnakaw ng bilyun-bilyong dolyar na halaga ng mga ari-arian mula sa mga indibidwal sa U.S. at sa buong mundo ay inaresto noong Martes sa Cambodia at inilipat sa China, ayon sa ulat ng Wall Street Journal. Si Chen Zhi, isang mamamayan ng Cambodia at ang tagapagtatag at chairman ng Prince Holding Group, ay sinampahan ng kaso noong Oktubre sa conspiracy ng wire fraud at conspiracy ng money laundering dahil sa kanyang papel sa operasyon ng mga scam compounds na nagnakaw ng bilyon mula sa mga biktima.
Mga Scam na “Pig Butchering”
Bilang bahagi ng scheme, pinanatili ng conglomerate ni Zhi ang mga indibidwal laban sa kanilang kalooban sa mga compound at pinilit silang patakbuhin ang mga scam sa crypto, na kung minsan ay tinatawag na “pig butchering” scams. Sa mga scam na ito, bumuo ang mga scammer ng relasyon sa mga hindi nakakaalam na gumagamit bago nila nakawin ang kanilang mga pondo. Ang mga scam na ito ay nakuha ang kanilang pangalan mula sa proseso ng pagpapakain ng baboy bago ito katayin.
Malawak na Network ng Scam
Lumago ang network ng scam ni Zhi sa mga nakaw na kita na umabot sa higit sa 127,271 Bitcoin na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $11.6 bilyon sa kasalukuyang presyo ng Bitcoin. Ang mga pondo na ito, na kasalukuyang nasa kustodiya ng gobyerno ng U.S., ay hinahanap ng Department of Justice bilang bahagi ng pinakamalaking civil seizure at forfeiture action sa kasaysayan ng departamento.
Indictment at Sanctions
Kasama ng Oktubre na indictment, itinalaga ng Department of Justice ang Prince Group bilang isang transnational criminal organization at sinanksyon si Zhi at iba pang mga kaugnay na indibidwal. Ayon sa mga detalye ng indictment, ang grupo ni Zhi ay nag-traffick ng daan-daang manggagawa sa iba’t ibang compound sa Cambodia upang patakbuhin ang kanilang fraud network. Direkta niyang pinamahalaan ang mga compound at nagpanatili ng detalyadong talaan sa bawat isa habang ginagabayan din ang mga kasamahan na gumamit ng crypto upang makatulong na itago ang kita ng grupo.
Marangyang Pamumuhay
Ang ilan sa mga nakaw na kita ay sa huli ay ginamit ni Zhi at ng kanyang mga kasamahan para sa marangyang paglalakbay at magagarang pagbili, kabilang ang isang painting ni Pablo Picasso. Habang ang mga scam ni Zhi ay nagkakahalaga ng halos $12 bilyon sa mga nakaw na pondo na may kaugnayan sa mga iligal na aktibidad, isang ulat mula sa Chainalysis ang nagpapakita na ang on-chain crypto balances na may kaugnayan sa kriminal na aktibidad ay lumampas sa $75 bilyon. Ang mga iligal na entidad ay humawak ng halos $15 bilyon sa mga pondo sa kanilang sarili noong nakaraang Hulyo—isang higit sa 300% na pagtaas mula noong 2020—ayon sa ulat.
