Pag-aresto sa Isang Portuges na Suspek sa Cryptocurrency Fraud
Isang lalaking Portuges na pinaghihinalaan ng pulisya na nag-organisa ng cryptocurrency at credit card fraud na nagkakahalaga ng $580 milyon (€500 milyon) ang naaresto sa Bangkok, Thailand. Ang lalaki, na nakilala bilang 39-taong-gulang na si Pedro M., ayon sa pahayagang Khaosod, ay unang nakita sa isang marangyang shopping mall ng isang Portuges na mamamahayag na nagbabakasyon sa lungsod.
Ang apelyido ni Pedro ay hindi nakumpirma ng Khaosod, ngunit ang kanyang profile at mga larawan ay tumutugma sa kay Pedro Mourato, na kilalang-kilala sa media ng Portugal. Sinabi ng mga awtoridad sa Thailand na nakumpirma nila ang kanyang pagkakakilanlan gamit ang facial recognition at biometric data.
Imbestigasyon at Pag-aresto
Nagpadala ang pulisya ng higit sa 10 mga imbestigador na nakasibilyan upang hanapin siya sa mall. Si Pedro M. ay naiulat na natagpuan habang tumatawag sa kanyang smartphone na may “tensyonadong” ekspresyon. Ayon sa pulisya, si Pedro, na isinilang sa Lisbon, ay naninirahan sa Thailand mula pa noong 2023. Nakapag-iwas siya sa isang paunang arrest warrant na inisyu matapos siyang unang pumasok sa bansa at manatili doon.
Gayunpaman, siya ay naroon nang ilegal matapos hindi ma-renew ang kanyang visa o opisyal na maitala ang kanyang address. Naiulat na ipinagpatuloy niya ang kanyang mapanlinlang na aktibidad sa Thailand, na sinasabing niloko ang mga mamumuhunan ng higit sa 1 milyong baht ($30,800) habang nasa Bangkok.
Global na Koneksyon at Iba pang mga Kaso
Ayon sa mga database ng Interpol, sinabi ng Khaosod na si Pedro ay nasangkot sa mga pandaraya sa buong mundo sa Portugal, Europa, Pilipinas, at Thailand. Ang pagtakas sa Thailand ay maaaring hindi epektibong estratehiya para makaiwas sa parusa para sa krimen sa crypto. Ang Timog-silangang Asya ay nakahuli ng maraming pinaghihinalaang crypto criminals na tumatakbo sa nakaraang taon.
Noong Mayo, isang 30-taong-gulang na Vietnamese na babae ang naaresto sa Bangkok dahil sa kanyang pakikilahok sa isang cryptocurrency scam na diumano’y nakapanloko ng higit sa 2,600 biktima at nagresulta sa mga pagkalugi na humigit-kumulang $300 milyon.
Noong Agosto, inaresto ng pulisya ng Thailand ang isang 33-taong-gulang na lalaking South Korean sa Suvarnabhumi Airport ng Bangkok dahil sa kanyang diumano’y papel sa paglalaba ng cryptocurrency sa pamamagitan ng mga gintong bar para sa mga internasyonal na kriminal.
Sa parehong linggo, ang 34-taong-gulang na “mastermind” ng isa pang mapanlinlang na scheme ay na-extradite sa kanyang sariling bansa na South Korea. Ang scheme ay pinaniniwalaang nakapanloko kay K-pop star Jungkook, isang miyembro ng BTS, kasama ang marami pang iba.
