Pag-aresto at Extradition
Isang mamamayang Tsino ang inaresto mula sa Netherlands at inilipat sa Los Angeles dahil sa isang sinasabing scam sa pamumuhunan sa cryptocurrency na nakabase sa Cambodia, na tumarget sa 174 na nakikilalang Amerikano at naglipat ng higit sa $36.9 milyon sa isang bank account sa Bahamas. Ayon sa U.S. Department of Justice noong Oktubre 23, si Zheng Zhao, 44, ay humarap sa pederal na hukuman matapos ang kanyang extradition.
Mga Detalye ng Kaso
Sinabi ng U.S. Attorney’s Office sa Los Angeles na siya ay inutusan na manatili sa kulungan at nakatakdang humarap sa arraignment sa Nobyembre 30. Sa pambansang anunsyo nito, sinabi ng departamento na si Zhao ay sinampahan ng kaso noong Agosto 2025 sa conspiracy to commit money laundering. Ayon sa mga tagausig, ang isang pagkakasala ay maaaring magdala ng maximum na parusa na 20 taon sa pederal na bilangguan. Si Zhao ay itinuturing na walang sala.
Paraan ng Scam
Ang kaso ay may kinalaman sa kanyang sinasabing pakikilahok sa paglipat ng pondo ng mga biktima sa pamamagitan ng isang internasyonal na network. Nakipagtulungan ang mga awtoridad ng Netherlands sa Office of International Affairs ng Justice Department upang matiyak ang kanyang pag-aresto at extradition. Ayon sa mga tagausig, inilarawan ang isang ruta ng money laundering na nagsimula sa mga account sa Estados Unidos at nagtapos sa mga digital assets na ipinamamahagi sa mga lider ng scam center sa Cambodia.
Mga Pamamaraan ng Scam
Ayon sa ulat ng departamento, ang mga dayuhang kalahok ay lumapit sa mga Amerikano sa pamamagitan ng mga hindi hinihinging mensahe sa social media, tawag sa telepono, text, at mga serbisyo sa pakikipag-date. Matapos makabuo ng tiwala, kanilang pinromote ang mga sinasabing pamumuhunan sa digital asset at inutusan ang mga biktima patungo sa mga website na ginawang kahawig ng mga lehitimong platform ng kalakalan sa cryptocurrency. Ipinakita ng mga pekeng platform ang mga kita sa pamumuhunan kahit na ang pera ay ninakaw.
Paglipat ng Pondo
Ang mga pondo ng mga biktima ay lumipat sa mga shell company sa U.S., mga banyagang bank account, at mga digital asset wallet. Higit sa $36.9 milyon ang lumipat mula sa mga account sa U.S. na kontrolado ng mga kalahok patungo sa isang account sa Deltec Bank sa Bahamas. Ayon sa anunsyo, inakusahan ng mga tagausig na inayos ni Zhao at ng iba pa ang bangko upang i-convert ang mga pondo sa USDT ng Tether at ipadala ang mga assets sa isang wallet na kontrolado sa Cambodia.
Mga Kahalintulad na Kaso
Isang naunang anunsyo ng DOJ sa sentencing ay nag-identify sa account sa Bahamas bilang pag-aari ng Axis Digital Limited. Walong co-conspirators ang umamin ng pagkakasala, kabilang sina ShengSheng He at Jingliang Su. Si Su ay nahatulan ng 46 na buwan noong Enero 27, ayon sa naunang ulat ng crypto.news sa kanyang sentensya sa bilangguan. Sinabi ng Enero DOJ announcement na siya ay umamin ng pagkakasala noong Hunyo 2025 sa conspiracy to operate an illegal money transmitting business.
Mga Imbestigasyon at Operasyon
Ang iba pang mga imbestigasyon sa U.S. ngayong buwan ay nakatuon sa mga website, server, at mga serbisyong pinansyal na ginamit sa sinasabing investment fraud. Noong Oktubre 14, inihayag ng mga tagausig sa Brooklyn na ang kanilang Virtual Currency Unit at ang FBI ay nagsara ng 241 na mga website at nagsamsam ng 112 na mga server na konektado sa isang sinasabing operasyon sa Silangang Europa na tumarget sa mga Amerikano na nagsasalita ng Ruso.
Konklusyon
Sa kaso ni Zhao, ang Global Investigative Operations Center ng Secret Service ang namumuno sa imbestigasyon, ayon sa DOJ. Nagbigay ng tulong ang Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection, ang Diplomatic Security Service ng State Department, at ang U.S. Marshals Service. Pinangalanan ng departamento sina Nisha Chandran at Alexander Gorin bilang mga tagausig na humahawak sa kaso.
