Pagkakaaresto ng isang Suspek sa Transnational Cybercrime
Inaresto ng Central Bureau of Investigation (CBI) ng India ang isang lalaking taga-Delhi at nakakuha ng higit sa $327,000 (Php 2.8 crore) na halaga ng cryptocurrency matapos pasukin ang isang operasyon ng transnational cybercrime na nag-target sa mga biktima sa Estados Unidos at Canada. Nahuli si Rahul Arora sa New Delhi sa panahon ng sabayang pag-raid sa tatlong lokasyon sa India nitong Martes.
Mga Natuklasan ng Imbestigasyon
Ayon sa mga imbestigador, nadiskubre nila ang mga sopistikadong kagamitan na ginamit upang magpanggap bilang mga opisyal ng gobyerno at kinatawan ng teknikal na suporta, na nanggaganyak sa mga biktima mula sa ibang bayan upang mandaya.
Kumilos kami batay sa impormasyon na nakuha sa loob ng imbestigasyon. Isinasagawa ng CBI ang mga paghahanap at natuklasan ang mga ebidensya na nagpapakita ng pagkakasangkot ng isang grupong nakatutok sa transnational cyber fraud,” sabi ng CBI sa isang press release na inilabas noong Miyerkules.
Mga Kagamitan at Paraan ng Operasyon
Nakuha ng CBI ang mga kagamitan para sa internasyonal na pagtawag, software para sa spoofing ng caller ID, mga tool sa pagbuo ng lead batay sa social engineering techniques, at mga voice recording na may kasamang natanggap na cryptocurrency. Nakakuha rin ang ahensya ng $26,400 (Php 22 lakh) sa hindi naiulat na cash.
Kampanya Laban sa Cybercrime
Ang Chakra-V ay isang multi-agency na kampanya upang labanan ang cybercrime, na kinabibilangan ng mga state cyber cell, Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C), at mga pandaigdigang kasosyo tulad ng Interpol at FBI. Nakatuon ang inisyatibo sa digital forensics, seizure ng virtual digital assets, at pagsubaybay sa mga aktibidad sa dark web.
Pahayag mula sa mga Eksperto
Nagtatag na rin ang ahensya ng mga kinakailangang sistema para sa pamamahala ng ganitong mga asset [cryptocurrency] alinsunod sa mga legal na probisyon,” sabi ng mga opisyal.
Nailagay si Arora sa harap ng isang Special CBI Court habang patuloy ang imbestigasyon. “Umaasa akong hindi ito mauunawaan bilang isa pang ‘cryptocurrency scam’ ng pangkaraniwang publiko at ng gobyerno,” sabi ni Subha Chugh, isang abogado sa Web3, sa Decrypt.
“Dahil lang sa mahuhuli ang isang kriminal na gumagamit ng cryptocurrency, hindi nito ibig sabihin na ang scam ay kinasasangkutan ng cryptocurrency o maaaring mangyari sa pamamagitan ng cryptocurrency. Kung bumili ang salarin ng lupa, tatawagin ba natin itong real estate scam?” Sabi ni Chugh, dapat “mahusay ang mga awtoridad sa kung paano hawakan ang mga virtual asset” at “aktibong makipagtulungan sa mga stakeholder ng industriya upang matiyak na ang mga dalubhasa ay kasangkot sa mga ganitong kaso.”
Pag-unlad sa Kakayahan ng CBI
“Nagawa ng CBI ang mga kakayahan sa loob ng ahensya para sa paghawak at pagkuha ng Virtual Digital Assets (VDAs) bilang bahagi ng kanilang teknolohiyang nakatuon na pamamaraan para labanan ang cybercrime,” sabi sa press release. “Ang tamang imbakan at paghawak ng mga asset na wala pang legal na kategorya sa kasalukuyan ay tiyak na mahirap,” dagdag pa ng isa sa mga eksperto.
Pagsasara sa Kaso ng GainBitcoin
Ipinapakita ng pagkakaaresto kay Arora ang lumalawak na kakayahan ng CBI sa internasyonal na cybercrime, na binuo sa pamamagitan ng mga high-profile na kaso tulad ng kasalukuyang $800 million (Php 6.6 billion) na imbestigasyon sa GainBitcoin Ponzi scheme. Noong Pebrero, nagsagawa ang CBI ng mga raid sa 60 lokasyon sa kaso ng GainBitcoin, na nagresulta sa pagkakakuha ng cryptocurrency na nagkakahalaga ng $2.9 million (Php 23.94 crore).
