USDT Money Laundering Case in South Korea
Inaresto ng isang hukuman sa Timog Korea ang dalawang mamamayang Vietnamese dahil sa paggamit ng Tether (USDT) sa isang cross-border na money laundering scheme. Gumamit ang dalawa ng USD-pegged stablecoin upang mag-smuggle ng mga pondo na nakuha mula sa voice phishing scams sa ibang bansa.
Sentensya ng Hukuman
USDT Money Laundering Ring: Ikinulong ng Hukuman ang mga Nasasakdal ng Dalawang Taon. Iniulat ng Financial News, isang media outlet sa Timog Korea, na ang Criminal Division ng Seoul Eastern District Court, sa ilalim ng pangangasiwa ni Pangulong Hukom Lee Jeong-hyeong, ay naghatol sa dalawa ng tig-dalawang taong pagkakakulong noong Hunyo 22. Ang mga nasasakdal ay nakilala bilang isang estudyante sa kolehiyo na may apelyidong Duong (23) at isang walang trabaho na may apelyidong Pham (23 din). Napagpasyahan ng hukuman na kapwa nagkasala ang mga indibidwal sa paglabag sa Special Act on Prevention of Telecommunications and Financial Fraud and Refund of Damages.
Pagsasagawa ng Scam
Ipinaliwang ng mga tagausig na unang nakipag-ugnayan sina Duong at Pham sa voice phishing scam ring noong Oktubre ng nakaraang taon. Nirekrut sila ng ring sa pamamagitan ng isang open chat room sa Telegram. Sinabi ng mga nag-organisa ng ring kina Duong at Pham na makakatanggap sila ng kita mula sa mga voice phishing scams sa Korean won. Umandar ang dalawa gamit ang perang ito upang bumili ng USDT, na kanilang ipinadala sa isang crypto wallet na pag-aari ng isang miyembro ng voice phishing gang na nakabase sa Vietnam. Nagbayad ang ring sa kanila ng komisyon na 50,000 won ($36.44) hanggang 100,000 won ($72.88) para sa bawat 10 milyong won ($7,288) na halaga ng USDT na kanilang ipinadala.
Reaksyon ng Hukuman
‘Hash Sentence Inevitable,’ Ipinaliwanag ng Hukom
Ayon sa hukuman, nagtagumpay ang voice phishing ring na dayain ang mga biktima sa Timog Korea ng libu-libong dolyar sa halaga. Tumawag ang mga empleyado ng ring sa mga tao, nagkukunwaring mga delivery worker ng credit card, mga empleyado ng insurance company, mga tao mula sa National Tax Service, at kahit mga prokurador. Karaniwang sinasabi nila sa mga potensyal na biktima na sila ay tumatawag upang suriin ang kaligtasan ng kanilang mga bank account. Gumamit ang ring ng iba’t ibang mga teknika sa money laundering, kasama ang iba pang mga kasabwat mula sa Uzbekistan at Vietnam.
Pagtaas ng Krimen kaugnay ng USDT
Sinabi ng hukom na hindi nagbigay ng mas mabigat na parusa ang hukuman dahil wala sa mga nasasakdal ang may mga naitalang rekord ng kriminal sa Timog Korea. Gayunpaman, idinagdag ni Lee: “Ang krimen kaugnay ng USDT ay patuloy na tumataas sa Timog Korea, kasabay ng pagtaas ng kasikatan ng coin sa bansa.” Nakakita ang taong ito ng matinding pagtaas sa mga pekeng USDT-themed over-the-counter transactions at nauugnay na pagnanakaw.
