Pag-aresto sa Anim na Tao sa Japan Dahil sa Money Laundering ng Cryptocurrency
Inaresto ng pulisya ng Japan ang anim na tao dahil sa isang hinihinalang operasyon ng money laundering ng cryptocurrency na kinasasangkutan ng humigit-kumulang 91 milyong yen ($580,000) mula sa mga pinaghihinalaang kita ng pandaraya. Sinisiyasat ng mga imbestigador ang mga transaksyon na konektado sa humigit-kumulang 30 biktima sa buong bansa.
Iniulat ng Jiji Press ng Japan noong Oktubre 8 na ang isang pinagsamang imbestigasyon na kinasasangkutan ng Tokyo Metropolitan Police Department at ng National Police Agency’s cybercrime investigators ay nagresulta sa anim na pag-aresto.
Pinaghihinalaan ng mga awtoridad na ginamit ng grupo ang bank account ng isang staffing company upang tumanggap ng perang ninakaw mula sa mga investment scam bago ito i-convert sa cryptocurrency at ilipat sa mga operator ng pandaraya. Ang mga pag-aresto ay may kinalaman sa isang paunang transaksyon na 4.4 milyong yen ($28,000) noong Pebrero 16, 2024.
Mga Detalye ng Imbestigasyon
Sinisiyasat ng pulisya kung ang parehong operasyon ay humawak ng humigit-kumulang 91 milyong yen mula Pebrero hanggang Marso ng taong iyon. Kabilang sa mga inaresto sina Keisuke Tanaka, 36, presidente ng temporary staffing company na Weather, at Yusuke Shibuya, 45, isang residente ng Tokyo na hindi ibinunyag ang kanyang trabaho.
Ayon sa mga awtoridad ng Japan na binanggit ng Jiji Press, ang mga suspek ay inaresto dahil sa hinalang paglabag sa Organized Crime Punishment Act sa pamamagitan ng pagtatago ng mga kita mula sa krimen. Ang Weather ay nag-ooperate sa Izumisano, Osaka Prefecture.
Naniniwala ang mga imbestigador na ang corporate bank account nito ay tumanggap ng pera na konektado sa isang investment fraud operation na nag-target sa mga tao sa pamamagitan ng social media.
Mga Paraan ng Money Laundering
Ang mga pag-aresto ay partikular na may kinalaman sa hinalang pagtatago ng 4.4 milyong yen na pumasok sa bank account ng kumpanya noong Pebrero 16, 2024. Inaangkin ng pulisya na ang mga suspek ay nag-convert ng mga pondo sa cryptocurrency sa pamamagitan ng mga overseas channels, na nagpapahirap sa pagtukoy ng orihinal na pinagmulan ng pera.
Inilarawan ng FNN si Tanaka bilang isang hinihinalang hindi pormal na operator ng cryptocurrency exchange na humawak ng mga transaksyon na kinasasangkutan ng mga pinaghihinalaang kita mula sa krimen. Ang mga ulat sa Japan ay tumutukoy sa ganitong uri ng tagapamagitan bilang aitaiya, isang tao na nag-aayos ng direktang palitan ng pera at cryptocurrency sa pagitan ng mga partido.
Mga Suspek at Ulat ng Pagsisiyasat
Naniniwala ang mga awtoridad na ang mga pondo ay lumipat mula sa bank account ng kumpanya patungo sa cryptocurrency bago umabot kay Shibuya at sa iba pang mga tagapamagitan. Si Shibuya ay hinihinalang tumulong na ibalik ang mga digital assets sa fraud organization, minsan sa parehong araw na naganap ang orihinal na bank transfer.
Ayon sa TBS, ang mga hinihinalang paglipat ay kinasasangkutan ng cryptocurrency na ibinalik sa kriminal na grupo matapos matanggap ang pera.
Ang mga ulat ay naglalarawan ng isang kaayusan kung saan ang mga conventional bank accounts ay tumanggap ng mga kita at ang mga cryptocurrency transfers ay naglipat ng mga pondo sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Ilang mga ulat ng imbestigasyon ang tumukoy sa Bitcoin at USDT bilang mga currency na kasangkot sa hinihinalang proseso ng conversion.
Mga Hakbang ng mga Awtoridad
Walang na-verify na wallet addresses, transaction hashes o exchange account identifiers ang natukoy sa mga nailathalang ulat. Hindi pa inihayag ng mga awtoridad kung ang mga imbestigador ay nakabawi ng alinman sa mga pinaghihinalaang kita o nakaseguro ng cryptocurrency na hawak ng mga suspek.
Habang ang mga pag-aresto ay may kinalaman sa paunang transaksyon na 4.4 milyong yen, naniniwala ang mga imbestigador na ang hinihinalang laundering activity ay umabot sa mas malaking halaga. Sinusuri ng pulisya ang humigit-kumulang 91 milyong yen sa mga transfer na pinaniniwalaang dumaan sa operasyon noong Pebrero at Marso 2024.
Ayon sa Jiji Press, ang pera ay kinabibilangan ng mga pinaghihinalaang kita mula sa mga social media investment scams na nakaapekto sa humigit-kumulang 30 tao sa 15 prefectures ng Japan.
Mga Resulta ng Imbestigasyon at mga Susunod na Hakbang
Ang mas malaking halaga ay kumakatawan sa halaga na nasa ilalim ng imbestigasyon, hindi isang nakumpirmang pagkalugi sa krimen na itinatag ng isang hukuman. Pinaghihinalaan ng mga imbestigador na ang kumpanya ay nakatanggap ng humigit-kumulang 1% ng perang na-convert sa cryptocurrency bilang kabayaran para sa mga serbisyo nito.
Iniulat ng Japanese television network na ANN na tatlong executive ng kumpanya, kabilang si Tanaka, ay hinihinalang nag-utos sa mga kaayusan ng laundering ng pera. Sinusuri ng pulisya kung ang mga hinihinalang transaksyon ay bahagi ng isang operasyon na isinagawa sa pamamagitan ng estruktura ng negosyo ng Weather.
Iniulat ng Jiji Press na ang mga imbestigador ay nagplano na i-refer ang kumpanya mismo sa mga tagausig noong Oktubre 9 dahil sa hinalang pagtatago ng mga kita mula sa krimen.
Walang hiwalay na kumpirmasyon na ang corporate referral ay natapos ay magagamit sa mga nasuring ulat. Ang pinagsamang imbestigasyon ay hindi pa nag-anunsyo ng mga paratang na sumasaklaw sa buong 91 milyong yen sa oras na naging publiko ang mga pag-aresto.
Pagtaas ng Atensyon sa mga Investment Scams
Ang mga pag-aresto ay naganap kasunod ng mas mataas na atensyon mula sa mga awtoridad ng Japan sa mga investment scams at mga cryptocurrency transfers na konektado sa mga fraudulent na aktibidad. Noong Agosto 2026, humiling ang Financial Services Agency ng Japan ng mas mahigpit na mga hakbang mula sa mga lokal na cryptocurrency exchanges upang maiwasan ang mabilis na pag-withdraw ng mga asset na konektado sa pandaraya.
Hinikayat ng ahensya ang mga exchange na isaalang-alang ang mga pagkaantala sa pag-withdraw, pinabuting pagsubaybay sa transaksyon at karagdagang mga tseke sa mga transfer na kinasasangkutan ng kahina-hinalang aktibidad. Naitala ng National Police Agency ng Japan ang 9,523 na kaso ng social media investment fraud noong 2025, na may mga naitalang pagkalugi na umabot sa humigit-kumulang 128.8 bilyong yen.
Ang parehong mga ulat ay nakilala ang libu-libong kaso ng romance scam na kinasasangkutan ng mga transfer sa mga fraudulent investment platforms o cryptocurrency wallets. Sinisiyasat ng mga awtoridad ng Japan ang mga kriminal na grupo na nag-ooperate sa loob ng bansa at mula sa mga banyagang lokasyon, kabilang ang mga organisasyon na gumagamit ng mga tagapamagitan upang mangolekta ng mga pagbabayad mula sa mga biktima.
Internasyonal na Koordinasyon sa Pagsugpo sa Fraud
Noong Setyembre 2026, inaresto ng pulisya ang dalawang suspek sa isang 81 milyong yen cryptocurrency scam na kinasasangkutan ng mga indibidwal na nagpapanggap na mga pulis. Pinaghihinalaan ng mga imbestigador na ang grupo ay may mga ugnayan sa isang operasyon ng pandaraya na nakabase sa Cambodia at nag-target sa isang babae sa kanyang 40s.
Ikinonekta ng pulisya ang dalawang suspek sa karagdagang mga kaso ng pandaraya na kinasasangkutan ng humigit-kumulang 240 milyong yen sa mga naitalang pagkalugi. Hiwalay, isang internasyonal na operasyon na pinangunahan ng INTERPOL sa pagitan ng Enero at Abril 2026 ay nag-target sa mga financial fraud at money laundering networks na nag-ooperate sa iba’t ibang bansa.
Ang INTERPOL cryptocurrency fraud investigation ay nagresulta sa 5,811 na pag-aresto at nakilala ang higit sa 142,000 na biktima sa mga kalahok na hurisdiksyon.
Iniulat ng INTERPOL na ginamit ng mga imbestigador ang Global Rapid Intervention of Payments mechanism nito upang harangan ang mga kahina-hinalang transfer na kinasasangkutan ng conventional money at cryptocurrency. Para sa imbestigasyon ng Weather, hindi pa inihayag ng mga awtoridad ng Japan kung ang hinihinalang 91 milyong yen ay dumaan sa mga lisensyadong lokal na exchanges o kung aling mga banyagang serbisyo ang kasangkot.
Iniulat ng Jiji Press na ang mga pahayag ng mga suspek ay hindi pa nailabas sa publiko at ang kumpanya ay nakatakdang i-refer sa mga tagausig noong Oktubre 9.
