Pag-aresto sa mga Suspek ng Cryptocurrency Scam
Inaresto ng London Metropolitan Police ang limang lalaki kaugnay ng isang scam sa pamumuhunan sa cryptocurrency. Ayon sa mga detektib, ginamit ng mga suspek ang mga pekeng online trading platform upang akitin ang libu-libong potensyal na biktima sa buong mundo.
“Ang mga website na ito ay napaka-kapani-paniwala at gumagamit ng propesyonal na nilalaman, pekeng endorsements, at agresibong marketing tactics upang akitin ang mga tao,” sabi ni Detective Sergeant Stephen Bourne ng Metropolitan Police Service sa isang pahayag noong Huwebes.
Mga Detalye ng Imbestigasyon
Ang mga suspek, na may edad mula 21 hanggang 37, ay inaresto noong Oktubre 1 ng economic crime team ng Met sa suspetsa ng sabwatan upang gumawa ng pandaraya. Sila ay pinalaya na sa piyansa habang naghihintay ng karagdagang imbestigasyon. Ayon sa pulisya, naniniwala silang ang mga biktima ay maaaring nawalan ng higit sa $1.3 milyon (£1 milyon) sa kabuuan.
Inakusahan ang mga suspek ng pagpapatakbo ng isang “boiler room” operation mula sa London, kung saan gumawa sila ng mga follow-up calls upang pilitin ang mga biktima na mag-invest ng mas maraming pera sa mga digital tokens na, ayon sa mga imbestigador, ay hindi kailanman nilayon na ilista sa mga lehitimong palitan.
Paglaban sa mga Scam
Ang paglaban sa mga scam ay patuloy na isang mahirap na laban para sa mga awtoridad sa UK at sa iba pang bahagi ng mundo. Noong Setyembre 2025, halos 50,000 tawag at 9,000 web chats ang natanggap ng pambansang fraud helpline ng UK na Action Fraud. Sa ngayon, nakatanggap ang Action Fraud ng 308,000 ulat ng pandaraya na kumakatawan sa higit sa $3.3 bilyon (£2.6 bilyon) sa mga pagkalugi. Sa mga ito, 25,000 ulat ang nakategorya bilang investment frauds, na nagkakahalaga ng $1.3 bilyon (£1 bilyon) sa kabuuang pagkalugi.
Mga Suspect Sites
Ang mga detektib ay nag-uugnay ng ilang mga suspect sites, kabilang ang DTX Exchange, Intel Markets, Cryptids, Algo Tech Trades, at Unilabs Finance, sa parehong network. Lahat ay tila hindi na aktibo maliban sa Unilabs Finance, na nananatiling aktibo online. Inilarawan ng site ang sarili bilang “ang pinakamahusay na nagpe-perform na crypto superfund” at nag-aangkin na namamahala ng $30 milyon sa mga asset. Hindi ito tumugon sa isang kahilingan para sa komento mula sa Decrypt tungkol sa mga alegasyon ng pulisya.
Idinagdag ng Met na ang ilan sa mga website na ito ay dati nang nagpapatakbo sa ilalim ng iba’t ibang mga domain name, na nagpapahirap sa pagsubaybay at nagpapataas ng panganib sa mga mamumuhunan.
“Kinikilala namin ang nakasisirang epekto na maaaring idulot ng pandaraya sa mga tao at iyon ang dahilan kung bakit kami ay nakatuon sa pagsisiyasat sa mga krimen ng ganitong kalikasan at pagsuporta sa mga naapektuhan,” sabi ni Bourne.
“Bagaman kami ay nasa mga maagang yugto pa ng imbestigasyon, naniniwala kami na ang krimen na ito ay nakakaapekto sa mga biktima sa bawat sulok ng mundo at mariing pinapayuhan ang mga miyembro ng publiko na huwag makipag-ugnayan o mamuhunan sa mga website na nakalista.”
