Pag-aresto sa mga Manggagawa ng Crypto Exchanges
Inaresto ng Russia ang mahigit 20 manggagawa sa mga raid sa siyam na crypto exchanges dahil sa umano’y scheme ng money laundering na konektado sa mga scam. Ayon sa opisyal na pahayag mula sa Federal Security Service (FSB) ng Russia, ang mga awtoridad, na nakipagtulungan sa Interior Ministry, ay nagsara ng siyam na unregistered cryptocurrency exchange services na nag-ooperate mula sa business district ng Moscow.
Operasyon at mga Detalye
Ang mga ito ay ginamit upang i-convert ang perang ninakaw mula sa mga phone scam patungo sa cryptocurrency at ipadala ito sa mga account na kontrolado ng mga Ukrainian coordinators. Ang operasyon ay naganap sa Moscow International Business Center, na kilala bilang Moscow City, kung saan mahigit 20 empleyado ng mga exchange services ang inaresto.
Ipinahayag ng FSB na ang mga exchanges ay bahagi ng siyam na overseas-coordinated channels na ginamit upang ilipat ang mga pondo palabas ng Russia sa pamamagitan ng crypto transactions.
Sinabi ng mga awtoridad na ang kaso ay nakatuon sa mga kita mula sa remote fraud na tumatarget sa mga mamamayang Ruso. Ayon sa FSB, ang mga biktima ay patuloy na nakipag-ugnayan sa mga scam call centers, sumunod sa detalyadong mga tagubilin mula sa mga scammer, at hindi nila naisip ang kalikasan ng mga transaksyong kanilang isinasagawa.
Mga Biktima at mga Kasabwat
Ipinahayag ng mga imbestigador na ang mga exchange services ay nagbenta ng cryptocurrency sa mga biktima, kabilang ang mga pensioners na kumikilos sa ilalim ng impluwensya ng mga scammer, bago ilipat ang mga digital assets sa mga account na inilarawan ng FSB bilang mga Ukrainian handlers. Kasama ng mga empleyado ng exchange, inaresto ng mga awtoridad ang mga sinasabing kasabwat na may edad 18 hanggang 25 na, ayon sa ahensya, ay nagtatrabaho bilang mga courier.
Sinabi ng mga opisyal na ang mga courier ay nangolekta ng cash mula sa mga na-scam na indibidwal at inihatid ito sa mga crypto exchange points para sa conversion bago umano’y ipadala ang mga pondo sa ibang bansa. Ipinahayag din ng FSB na marami sa mga taong na-recruit upang magtrabaho sa mga exchanges ay na-hire remotely mula sa iba’t ibang rehiyon ng Russia kahit na kulang sa sapat na kaalaman sa pananalapi.
Legal na Hakbang at Regulasyon
Ang Interior Ministry ng Russia ay nagbukas ng mga kasong kriminal sa ilalim ng Part 4 ng Article 159 ng Criminal Code ng bansa, na sumasaklaw sa pandaraya sa isang napakalaking sukat. Ayon sa mga awtoridad, ang mga empleyado ng exchange at mga courier ay iniimbestigahan bilang mga sinasabing kasabwat sa mga paglabag at maaaring humarap sa mga parusang pagkakabilanggo ng hanggang 10 taon kung mapatunayang nagkasala.
Ang enforcement action na ito ay naganap hindi pa isang linggo matapos pirmahan ni Pangulong Vladimir Putin ang bagong digital asset law ng Russia, na nagtatakda ng isang regulated framework para sa mga cryptocurrency exchanges.
Sa ilalim ng batas, ang mga provider ng crypto exchange ay kinakailangang sumali sa isang government registry at panatilihin ang minimum capital requirements bago mag-alok ng mga serbisyo sa ilalim ng bagong legal na rehimen. Ang mga umiiral na negosyo ng exchange ay may transition period bago maging mandatory ang mga registration requirements, bagaman tinukoy ng FSB ang mga negosyo na tinarget sa pinakabagong operasyon bilang mga unregistered exchange points na umano’y kasangkot sa kriminal na aktibidad.
Mga Kamakailang Hakbang ng Gobyerno
Ang batas ay naglilimita rin sa mga retail cryptocurrency purchases, nagdadala ng mandatory suitability testing para sa mga mamumuhunan, at nagpapatuloy sa pagbabawal ng Russia sa paggamit ng cryptocurrency upang magbayad para sa mga ordinaryong kalakal at serbisyo sa loob ng bansa. Kasabay nito, pinapayagan nito ang paggamit ng mga digital assets sa ilang cross-border trade settlements sa ilalim ng framework na inaprubahan ng mga mambabatas.
Samantala, ang Bank of Russia ay naghahanda ng karagdagang mga regulasyon na sumasaklaw sa mga operasyon ng exchange, organized trading, digital depositories, at proteksyon ng mamumuhunan bago magkabisa ang mga pangunahing probisyon ng batas.
Persepsyon ng Publiko sa Cryptocurrency
Ang pinakabagong mga raid ay sumusunod sa ilang mga kamakailang hakbang ng gobyerno na nakakaapekto sa industriya ng cryptocurrency. Noong nakaraang buwan, inaprubahan ni Punong Ministro Mikhail Mishustin ang pagpapalawak ng mga regional cryptocurrency mining restrictions ng Russia, na pinalawig ang isang pangmatagalang pagbabawal sa pagmimina sa Moscow, Moscow Region, at mga bahagi ng Kursk mula Agosto 15 hanggang sa katapusan ng 2032.
Sinabi ng mga opisyal na ang desisyon ay nilayon upang tugunan ang mga alalahanin sa kapasidad ng kuryente sa mga apektadong rehiyon habang patuloy na pinapayagan ang nakarehistradong aktibidad sa ibang lugar. Nagpakilala rin ang mga awtoridad ng isang mining registry upang makilala ang mga nakarehistradong operator mula sa mga hindi awtorisadong operator bilang bahagi ng kanilang pangangasiwa sa sektor.
Ang hiwalay na mga natuklasan sa survey na inilathala ngayong linggo ng Rambler&Co ay nagpakita na marami sa mga Ruso ay hindi pamilyar sa mga digital assets sa kabila ng nalalapit na paglulunsad ng regulated market. Ayon sa survey, 69% ng mga respondente ang nagsabing hindi nila maipaliwanag ang isang praktikal na dahilan upang gumamit ng cryptocurrency, habang higit sa kalahati ang nag-ulat na kaunti lamang ang kanilang kaalaman tungkol sa kung paano gumagana ang mga cryptocurrencies.
Nakilala rin ng mga respondente ang malinaw na regulasyon, mga lisensyadong platform, at maaasahang impormasyon bilang mga prayoridad bago gamitin ang mga digital assets.
