Pag-aresto sa Suspek ng Money Laundering sa Thailand
Inaresto ng mga pulis ng imigrasyon ng Thailand ang isang 37-taong-gulang na lalaking Tsino na inakusahan ng pagpapalit ng cryptocurrency at banyagang pera para sa isang network ng money laundering na may kaugnayan sa higit sa 500 milyong yuan na transaksyon. Iniulat ng The Nation noong Oktubre 17 na inaresto ng mga imbestigador ang suspek, na nakilala lamang bilang Wu, sa isang marangyang tirahan sa distrito ng Saphan Sung sa Bangkok isang araw bago ito.
Kaso at Imbestigasyon
Ang lalaking Tsino ay inaresto sa Bangkok dahil sa pagkakasangkot sa isang transnational crime network at money laundering. Ayon sa mga imbestigador, ang network ay humawak ng higit sa 500 milyong yuan sa mga transaksyon, ngunit hindi inilarawan ang buong halaga bilang mga cryptocurrency transfer. Sinabi ng mga imbestigador na hinahanap si Wu sa China dahil sa mga paglabag na may kaugnayan sa isang loan-sharking gang.
Sa Thailand, sinampahan siya ng kaso dahil sa paglabag sa kanyang pahintulot na manatili sa bansa at inilipat siya para sa mga legal na proseso bago ayusin ang kanyang pagbabalik. Ayon sa ulat ng pulisya na nailathala ng mga lokal na outlet, tumulong si Wu sa pag-recruit ng mga tao upang magbukas ng mga bank account, kinolekta ang kanilang mga bank card at detalye ng account, at ibinigay ang mga ito sa mga grupo ng money laundering.
Mga Paraan ng Operasyon
Ang sinasabing operasyon ay pinagsama ang pag-access sa mga bank account sa mga pagpapalit sa pagitan ng mga digital na pera at banyagang pera. Ayon sa ulat ng Khaosod English noong Oktubre 17, inayos ni Wu ang mga visa para sa mga tao na may kaugnayan sa mga transnational criminal networks na kasangkot sa iba pang mga pinaghihinalaang kaso ng money laundering. Inilarawan ng pulisya ang kanyang papel bilang pagbibigay ng mga serbisyong pinansyal at logistical sa mga grupong kriminal.
Paghahanap at Pagsisiyasat
Iniulat ng Thai-language outlet na Thaitabloid na ginamit ng mga imbestigador mula sa Immigration Division 3 ang impormasyon mula sa mga internasyonal na channel ng pulisya upang habulin ang suspek. Sa wakas, natunton siya sa isang ari-arian sa lugar ng Ramkhamhaeng sa Saphan Sung. Sa panahon ng paghahanap, inakusahan ng mga imbestigador si Wu na gumamit ng mga pekeng dokumento upang irehistro ang kanyang tirahan.
Sinabi nila na pinalitan niya ang mga plaka ng sasakyan at tinakpan ang kanyang kotse ng ibang kulay na balot upang gawing mas mahirap sundan ang kanyang mga galaw. Natuklasan ng mga imigrasyon na ang pahintulot ni Wu na manatili ay nag-expire mga tatlong taon at walong buwan na ang nakalipas, ayon sa mga lokal na ulat.
Legal na Hakbang at Kooperasyon
Sinampahan siya ng kaso sa ilalim ng Seksyon 81 ng Immigration Act 1979 ng Thailand dahil sa pananatili sa bansa matapos mag-expire ang kanyang pahintulot. Ang iniulat na kaso ng Thailand ay may kinalaman sa kanyang katayuan sa imigrasyon, habang ang outstanding na warrant mula sa China ay may kinalaman sa sinasabing kriminal na aktibidad. Sinabi ng mga awtoridad na sisimulan nila ang mga proseso ng deportasyon at makikipag-ugnayan sa mga opisyal ng Tsina tungkol sa kanyang pagbabalik.
Iniulat ng The Nation na ibinigay siya sa mga imbestigador para sa mga proseso sa Thailand. Sinabi ng Immigration Bureau na patuloy na susuriin ng kanilang mga yunit ang mga banyagang mamamayan at habulin ang mga fugitive, kabilang ang mga suspek na konektado sa mga mule accounts at money laundering.
Mga Kaugnay na Kaso at Pandaigdigang Crackdown
Noong Agosto 2025, iniulat ng crypto.news na inaresto ng pulisya ng Thailand ang isang South Korean na suspek sa isang hiwalay na imbestigasyon ng crypto-to-gold laundering na kinasasangkutan ng higit sa $50 milyon. Inakusahan ng mga awtoridad na ang mga wallet na konektado sa lalaking ito, na nakilala bilang Han, ay nagproseso ng higit sa 47 milyong USDT mula Enero hanggang Marso 2024.
Sinabi ng mga imbestigador na ang mga pondo ay bumili ng ginto sa pamamagitan ng hindi bababa sa 30 transaksyon, bawat isa ay kinasasangkutan ng hindi bababa sa 10 kilo. Si Han ay inaresto sa Suvarnabhumi Airport noong Agosto 23, 2025. Nakagawa na ang pulisya ng 10 pag-aresto sa imbestigasyong iyon, kabilang ang limang suspek na inakusahan ng money laundering at iba pang inakusahan ng pagpapatakbo ng mga mule bank accounts.
Isang hiwalay na pandaigdigang crackdown sa pandaraya na inihayag noong Hulyo 2026 ay nagresulta sa 5,811 na pag-aresto sa 97 bansa at teritoryo, ayon sa INTERPOL. Ang Operation First Light ay tumakbo mula Enero 15 hanggang Abril 30 at nahuli ang $293 milyon sa mga iligal na ari-arian.
Mga Hakbang ng Gobyerno at Kooperasyon
Sa loob ng operasyon na iyon, inaresto ng mga awtoridad ng Thailand ang dalawang suspek na inakusahan ng paglipat ng mga kita mula sa romance scam sa pamamagitan ng iba’t ibang cryptocurrencies at cross-chain token swaps. Sinabi ng INTERPOL na ang isang wallet na nauugnay sa isang 20-taong-gulang na suspek ay nagproseso ng higit sa $122.5 milyon sa loob ng 10 buwan.
Noong Hulyo, ang Bangko ng Thailand at ang Securities and Exchange Commission ay nagsusuri ng mga high-value na transaksyon ng USDT para sa posibleng nakatagong pagmamay-ari at mga pagtatangkang iwasan ang mga domestic remittance channels, ayon sa mga ulat sa mga plano ng mga awtoridad.
Plano ng central bank na magsagawa ng source-of-funds checks para sa mga cash deposits na hindi bababa sa 5 milyong baht, na inaasahang ipatutupad sa ikaapat na kwarter ng 2026. Ang mga naunang kontrol sa pag-withdraw ay nangangailangan ng mga customer na magbigay ng napatunayang dahilan ng negosyo para sa pagkuha ng cash na higit sa threshold na iyon.
Hiwa-hiwalay, sinabi ng Department of Special Investigation ng Thailand sa isang pahayag noong Hunyo, na na-update noong Hulyo, na ang isang imbestigasyon sa crypto-mining ay nakakita ng mga pinaghihinalaang money laundering na may kaugnayan sa cyberfraud at online gambling. Sinabi ng ahensya na ang mga kaugnay na account at kumpanya ay nag-record ng higit sa 10 bilyong baht sa taunang transaksyon.
Iniulat nito ang impormasyon mula sa mga awtoridad ng Amerika tungkol sa isang suspek na nakilala sa kanyang pahayag sa Ingles bilang Wang Yi Chen at sinabi na ang US Secret Service ay nakakuha ng humigit-kumulang $17.8 milyon sa mga kaugnay na digital assets.
Pagpapatuloy ng Kooperasyon
Sa isang pahayag ng gobyerno noong Hulyo 21, sinabi ng Thailand na sina Punong Ministro Anutin Charnvirakul at FBI Director Kash Patel ay nagkasundo na palakasin ang pagbabahagi ng impormasyon laban sa transnational crime. Ang pahayag ay nagbigay-diin sa kooperasyon laban sa mga scam networks bilang pokus ng kanilang pulong sa Bangkok.
Ayon sa ulat ng gobyerno, pinasalamatan ng FBI ang Thailand sa pakikipag-host ng isang summit sa mga scam centers noong Hulyo 20–21. Nagkasundo ang parehong partido na ituloy ang kooperasyon laban sa mga kriminal na network kasabay ng mga pagsisikap na arestuhin ang mga indibidwal na nagkasala.
