Pagkakakumpiska ng mga Ari-arian ng Isang Mamamayan
Kinumpiska ng Enforcement Directorate ng India ang $4.8 milyon (₹42.8 crore) na mga ari-arian na pagmamay-ari ng isang mamamayan na kasalukuyang nakakulong sa U.S. dahil sa panlilinlang sa mga mamumuhunan sa cryptocurrency ng $20 milyon sa pamamagitan ng mga pekeng website ng Coinbase.
Mga Detalye ng Imbestigasyon
Inanunsyo ng ahensya ng mga krimen sa pananalapi noong Martes na kanilang na-freeze ang 18 na ari-arian sa real estate sa Delhi at mga bank account na konektado kay Chirag Tomar, 31, kasama ang mga ari-arian ng kanyang mga kamag-anak at kasosyo sa negosyo.
“Ang pagtakas sa crypto fraud ay hindi na isang opsyon—ang mga masamang aktor ay susubaybayan, ilalantad, at ikukulong,” sabi ni Sudhakar Lakshmanaraja, tagapagtatag ng blockchain education platform na Digital South Trust, sa Decrypt.
“May mga kagamitan, determinasyon, at internasyonal na koordinasyon ang Gobyerno ng India upang sugpuin ang mga krimen sa pananalapi sa larangan ng digital asset,” dagdag niya.
Sentensiya at Kriminal na Negosyo
Tumanggap si Tomar ng limang taong sentensiya sa federal prison noong Oktubre 2024 para sa pagiging utak ng isang sopistikadong phishing scheme na tumarget sa sikat na crypto exchange platform. Ang kanyang kriminal na negosyo ay umasa sa paglikha ng mga pekeng website ng Coinbase na niloko ang mga gumagamit na ibunyag ang kanilang mga kredensyal sa account.
Natutunan ng mga imbestigador na si Tomar ay naglaba ng humigit-kumulang $72 milyon (₹600 crore) na halaga ng ninakaw na digital assets sa pamamagitan ng iba’t ibang trading platforms bago ito i-convert sa Indian rupees.
Mga Teknik ng mga Manloloko
Manipulado ng koponan ni Tomar ang mga resulta ng search engine upang ang kanilang mga pekeng site ay mas mataas ang ranggo kaysa sa mga lehitimong site, na nagiging mas malamang na makatagpo ang mga biktima sa mga ito sa kanilang mga karaniwang paghahanap.
“Ang pekeng website ay lumitaw na eksaktong katulad ng pinagkakatiwalaang website maliban sa mga detalye ng contact,” sabi ng ED sa kanilang opisyal na pahayag.
Nang subukan ng mga gumagamit na mag-log in sa mga pekeng platform na ito, nakatanggap sila ng mga maling mensahe ng error na nag-udyok sa kanila na tumawag sa mga pekeng numero ng customer support. Ang mga manloloko na nagpapanggap bilang mga kinatawan ng Coinbase ay niloko ang mga tumatawag na ibahagi ang mga security code o pahintulutan ang remote access sa computer, na nagpapahintulot sa kanila na ubusin ang mga crypto account.
Pagbili ng mga Luxury Items at Aresto
Ipinuhon ni Tomar ang mga ilegal na kita sa pagbili ng mga mamahaling relo, mga luxury sports car, kabilang ang mga Lamborghini at Porsche, at pagpopondo sa mga internasyonal na paglalakbay. Ang scheme ay tumakbo ng higit sa dalawang taon hanggang sa arestuhin ng mga awtoridad si Tomar sa paliparan ng Atlanta noong Disyembre 2023 nang siya ay bumalik sa U.S..
Inamin niya ang kanyang pagkakasala sa mga paratang ng sabwatan noong Mayo 2024. Sinimulan ng ED ang kanilang imbestigasyon matapos malaman ang tungkol sa pagkakaaresto ni Tomar sa U.S. sa pamamagitan ng mga ulat sa balita.
Patuloy na Imbestigasyon
Noong Pebrero, nagsagawa ang mga opisyal ng magkakaugnay na raid sa buong Delhi at Mumbai bilang bahagi ng kanilang patuloy na pagsisiyasat sa money trail. “Patuloy ang karagdagang imbestigasyon,” sabi ng ahensya, na nagmumungkahi na maaaring may mga karagdagang pagkakakumpiska o pag-aresto na susunod habang patuloy na sinusubaybayan ng mga awtoridad ang mga ari-arian na konektado sa internasyonal na operasyon ng panlilinlang.
