Multi-taong Operasyon ng Europol
Nakumpleto ng Europol ang isang multi-taong operasyon na nagwasak sa isang internasyonal na network ng pandaraya sa cryptocurrency na responsable sa paglalaba ng higit sa €700 milyon. Ang imbestigasyon ay umabot sa Germany, Spain, Cyprus, Belgium, France, Malta, Israel, at iba pang mga bansa, na nagbukas ng isang sopistikadong operasyon na nakabatay sa mga pekeng platform ng pamumuhunan sa crypto.
Simula ng Kaso
Nagsimula ang kaso sa isang nag-iisang mapanlinlang na website ngunit mabilis na nahayag ang isang malawak na ekosistema. Ang mga biktima ay nahikayat sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na online na patalastas na nangangako ng mataas na kita. Matapos ang isang paunang deposito, ipinakita sa kanila ang mga pekeng kita sa mga pekeng trading dashboard at pinilit silang muling mamuhunan. Ang mga kriminal ay pagkatapos ay kumuha ng mga pondo at nilabasan ang mga ito sa pamamagitan ng maraming blockchain at crypto exchanges.
Mga Pagsalakay at Pag-aresto
Ang unang malaking operasyon ay naganap noong Oktubre 27, 2025, nang isagawa ang mga magkakordina na pagsalakay sa Cyprus, Germany, at Spain sa kahilingan ng mga awtoridad ng France at Belgium. Siyam na suspek ang naaresto, at nakuha ng mga imbestigador ang mahahalagang ebidensya.
Ikalawang Yugto ng Operasyon
Ang ikalawang yugto noong Nobyembre 25–26 ay nakatuon sa mga kumpanya ng marketing na may kaugnayan na nagpapatakbo sa Germany, Belgium, Bulgaria, at Israel. Natagpuan ang mga kumpanyang ito na namamahagi ng mga patalastas ng scam sa social media, kadalasang umaasa sa mga deepfake, pekeng media clips, at pekeng endorsements mula sa mga sikat na tao.
Pahayag ng Europol
“Ipinakita ng imbestigasyon na higit sa €700 milyon ang nalabhan sa pamamagitan ng isang kumplikadong network ng mga cryptocurrency exchanges, gamit ang digital na hindi pagkakilala upang itago ang mga iligal na daloy ng pondo.”
Mga Naunang Pagsisikap
Ang operasyon ay sumusunod sa mga naunang pagsisikap kung saan isinara ng Europol at mga kasosyo nitong ahensya ang serbisyo ng crypto-mixing na Cryptomixer, bahagi ng mas malawak na pagsisikap na hadlangan ang malakihang kriminal na pinansyal sa sektor ng digital asset.
