Independiyenteng Kandidato sa Gobernador ng Tennessee, Inindikto sa Cryptocurrency Ponzi Scheme
Isang independiyenteng kandidato para sa Gobernador ng Tennessee ang nahaharap sa labing-isang bilang ng pederal na inidikto dahil sa sinasabing pagpapatakbo ng isang cryptocurrency Ponzi scheme na nag-redirect ng higit sa $1.9 milyon mula sa mga pondo ng mamumuhunan patungo sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya.
Mga Akusasyon Laban kay Misam M. Abidi
Ang isang pederal na grand jury ay nag-aakusa sa 47-taong-gulang na si Misam M. Abidi na humiling ng mga mamumuhunan mula sa cryptocurrency investment firm na Star Credit Holdings sa pamamagitan ng mga pahayag ng garantisadong mataas na kita, isang reserve fund upang protektahan ang pangunahing puhunan, at pinalaking representasyon ng kabuuang kapital na nasa ilalim ng pamamahala.
Sinasabing nagbigay si Abidi sa mga mamumuhunan ng mga pekeng pahayag ng account at nagbayad ng mga sinasabing kita mula sa kalakalan gamit ang pangunahing puhunan ng ibang mga mamumuhunan, na siyang katangian ng isang Ponzi scheme. Sinasabi pa sa inidikto na tinulungan ni Abidi ang mga mamumuhunan na kumuha ng mga pautang upang maglagay ng karagdagang kapital sa Star Credit Holdings at nag-falsify ng hindi bababa sa isang affidavit na nagsasabing ang pagkakakilanlan ng isang mamumuhunan ay ninakaw upang makakuha ng pautang.
Hindi Pag-uulat ng Kita at mga Legal na Kahihinatnan
Sinasabi rin na hindi niya inireport ang kita mula sa firm sa kanyang mga tax return. Ayon kay U.S. Attorney D. Michael Dunavant,
“Ang mga Ponzi scheme, cryptocurrency scams, at financial fraud ay maaaring maging nakapipinsala sa mga indibidwal na mamumuhunan, nakasasama sa mga institusyong pinansyal, at nakakapinsala sa U.S. Treasury. Pinupuri namin ang aming mga kasosyo sa pederal na ahensya para sa kanilang natatanging imbestigasyon sa kasong ito. Saanman maganap ang pandaraya sa Western District ng Tennessee, ang opisina na ito ay handang panagutin ang mga salarin.”
Nahaharap si Abidi sa tatlong bilang ng wire fraud na may hanggang 20 taon bawat isa at tatlong bilang ng money laundering na may hanggang 10 taon bawat isa, kasama ang dalawang bilang ng pagpapatakbo ng isang unlicensed money transmitting business at tatlong bilang ng pagtulong sa paghahanda ng mga pekeng tax return.
