Interpol at ang Operasyon HAECHI VI
Nagsagawa ang Interpol ng kabuuang pagsamsam ng $439 milyon mula sa mga kriminal na kita sa isang magkakaugnay na aksyon na sumasaklaw sa 40 hurisdiksyon. Kasama sa kanilang pagsamsam ang $97 milyon sa mga cryptocurrencies at pisikal na mga asset. Ang Operasyon HAECHI VI, na isinagawa mula Abril hanggang Agosto, ay nakatuon sa pitong uri ng cybercrime, kabilang ang investment fraud, money laundering, phishing, romance scams, at e-commerce fraud.
Mga Resulta ng Operasyon
Ang mga ahensya ng batas ay humarang ng higit sa 68,000 bank accounts at nag-freeze ng halos 400 cryptocurrency wallets bilang bahagi ng kanilang operasyon, na nakabawi ng $16 milyon mula sa mga digital asset wallets na kanilang sinamsam. Kabilang sa mga partikular na krimen na tinarget ng Interpol ay isang malakihang pandaraya sa Portugal, kung saan 45 na suspek ang naaresto sa hinalang pag-aabuso sa mga bayad sa social security para sa mga mahihirap na pamilya, na nagnakaw ng kabuuang $270,000 mula sa 531 biktima.
Pagsuporta ng Ibang Bansa
Ang iba pang mga bansa na lumahok sa HAECHI VI, na pinondohan ng South Korea, ay kinabibilangan ng Australia, Brazil, Canada, China, Germany, India, Ireland, Japan, South Africa, United Kingdom, at United States. Sinabi ni Theos Badege ng Interpol sa isang pahayag na ang pinakabagong operasyon ng HAECHI ay patunay na posible ang pagbawi ng mga ninakaw na pondo.
“Bilang isa sa mga pangunahing operasyon ng INTERPOL sa mga krimen sa pananalapi, ang HAECHI ay isang pangunahing halimbawa kung paano ang pandaigdigang kooperasyon ay maaaring protektahan ang mga komunidad at pangalagaan ang mga sistemang pinansyal,” aniya. “Hinihimok namin ang higit pang mga bansang kasapi na sumali sa amin sa kolektibong pagsisikap na ito, upang makagawa ng makabuluhang pagbabago sa laban sa cyber-enabled crime.”
Pagtaas ng Cybercrime at Kooperasyon
Ang pinakabagong mga operasyon ng Interpol ay naganap habang pinatataas ng organisasyon ang kanilang pagpapatupad laban sa cybercrime, na karaniwang kinasasangkutan ang mga cryptocurrencies sa iba’t ibang antas. Halimbawa, noong Agosto, nakabawi ang mga awtoridad sa Africa at Britain ng $97.4 milyon at naaresto ang higit sa 1,200 cybercriminals, na nag-target sa halos 88,000 biktima at nagnakaw ng $485 milyon sa 19 na bansa.
Kasama rin ang mga ahensya sa Africa sa isang operasyon na nag-aresto ng 306 na suspek noong Marso, kung saan ang mga suspek ay nag-convert ng kanilang “mga kita sa digital assets upang itago ang kanilang mga yapak.” Sumasang-ayon ang mga eksperto na tumaas ang mga magkakaugnay na pagsisikap upang labanan ang crypto-related cybercrime, lalo na habang ang ganitong krimen ay nagiging mas pandaigdig.
“Ang katotohanan ay walang isang ahensya o hurisdiksyon na makakaharap sa hamong ito nang mag-isa. Bawat pandaigdigang ahensya ng batas ay may limitadong bilang ng mga eksperto, kagamitan, at pagsasanay—at ang kalikasan ng crypto ay likas na cross-border,” sinabi ni Ari Redbord, Global Head of Policy ng TRM Labs sa Decrypt.
Mga Resulta ng Kooperasyon
Inilarawan ni Redbord ang Operasyon HAECHI VI bilang bahagi ng “mas malawak na trend patungo sa mas malalim na kooperasyon” sa pagitan ng mga bansa at sektor. “Sa TRM, nakikita namin ito araw-araw sa pamamagitan ng aming Beacon Network, na nag-uugnay sa mga ahensya ng batas at pribadong sektor sa real time upang magbahagi ng mga lead at pabilisin ang mga imbestigasyon,” dagdag niya.
Ayon kay Phil Larratt, ang Director of Investigations sa Chainalysis, ang mas mataas na pandaigdigang kooperasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pulisya ay bahagi ng tugon sa kung paano pinadadali ng crypto ang mga kriminal na ilipat ang pera sa mga hangganan nang mas mabilis.
“Ipinapakita ng mga kamakailang kaso kung paano ang sama-samang aksyon ay maaaring maghatid ng tunay na resulta,” sinabi niya sa Decrypt. “Ang Operasyon Destabilise, na pinangunahan ng National Crime Agency ng UK kasama ang mga kasosyo sa France at United States, ay nagwasak ng isang malaking Russian money laundering network.”
Mga Hamon at Kinakailangang Hakbang
Inanunsyo noong Disyembre ng nakaraang taon, ang Operasyon Destabilise ay nagresulta sa 84 na pag-aresto at pagsamsam ng humigit-kumulang $25.5 milyon sa cryptocurrency, na hindi magiging posible kung walang cross-border cooperation. “Ang mga kinalabasan na ito ay posible lamang kapag ang mga gobyerno, regulators, at mga pribadong kumpanya ay nagbabahagi ng impormasyon at kumikilos nang sama-sama,” dagdag ni Larratt.
At tila ang mga ganitong organisasyon ay kailangang magtulungan nang mas madalas sa hinaharap, dahil sa kung gaano na kalaganap ang mga distributed criminal networks. “Ang mga kriminal na network ay naging mas sopistikado sa paglipat ng mga pondo sa mga hangganan, gamit ang mga chain ng shell companies, nested exchanges, at mga bagong teknolohiya sa pagbabayad upang itago ang mga daloy,” sabi ni Redbord.
“Iyon ang dahilan kung bakit nakikita natin ang ganitong pangangailangan sa pandaigdigang kooperasyon at capacity-building.” Itinuro ni Larratt na ang mga iligal na daloy ng crypto ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $40.9 bilyon noong nakaraang taon, isang indikasyon kung gaano ka “kaakit-akit” ang mga digital assets sa mga kriminal, na mabilis na nag-aangkop sa bagong teknolohiya.
“Dapat magkaroon ng tamang kagamitan, pagsasanay, at data ang mga imbestigador sa buong mundo upang makasabay,” tinapos niya. “Tanging sa ganitong paraan natin ma-disrupt ang mga iligal na network at mabawasan at kahit na maiwasan ang pinsalang dulot nito.”
