Ipinuwesto ng Ireland ang mga Crypto-Assets sa Pagsugpo sa Krimen
Naglunsad ang gobyerno ng Ireland ng bagong Pambansang Pagsusuri sa Panganib ukol sa money laundering, financing ng terorismo, at financing ng proliferation noong Huwebes. Kasabay nito, inilabas ang isang 30-puntong plano ng aksyon upang palakasin ang tugon ng Estado.
Mga Umuusbong na Banta
Binanggit ng pagsusuri ang maling paggamit ng mga crypto-assets bilang isa sa mga umuusbong na banta, na kinabibilangan ng:
- lalong sopistikadong pandaraya
- mga umuusbong na teknolohiya
- mga kahinaan sa pandaigdigang mga network ng pananalapi
Pangunahing Hakbang ng Plano
Ayon sa Kagawaran ng Pananalapi, kabilang sa mga pangunahing hakbang ng plano ang:
- Pinahusay na mga seguridad sa paligid ng mga crypto-assets at digital finance.
- Pagbuo ng isang pamantayan ng industriya para sa pagtanggap ng mga aktibidad na may kaugnayan sa crypto bilang isang pinagkukunan ng pondo.
Ang hakbang na ito ay nakatakdang ipatupad sa ikalawang kwarter ng 2027.
Pagbuo ng Sistematikong Pag-unawa
Inaatasan ang Central Bank na bumuo ng isang sistematikong pag-unawa kung paano ang mga umuusbong na teknolohiya, kabilang ang AI, ay lumilikha ng mga bagong kahinaan at mga bagong kasangkapan para sa anti-money laundering na trabaho.
Mas Mahigpit na Pangangasiwa
Ang mas malawak na plano ay nakasalalay sa mas mahigpit na pangangasiwa sa ibang lugar, na nagbibigay ng mga bagong kapangyarihan sa mga AML supervisor upang magpataw ng mga multa at ginagawang mandatory licensing ang mga pribadong club ng pagsusugal.
Pagsusuri sa Panganib
Ang kasamang pagsusuri sa panganib ay nag-rate sa pangkalahatang banta ng money laundering ng Ireland bilang katamtaman at ang banta ng financing ng terorismo bilang mababa.
“Ang mga kriminal ay nagiging lalong sopistikado, sinasamantala ang teknolohiya, kumikilos sa mga hangganan at mabilis na umaangkop sa pagbabago,” sabi ni Tánaiste at Finance Minister Simon Harris.
Praktikal na Roadmap
Tinawag ni Justice Minister Jim O’Callaghan ang plano bilang isang praktikal na roadmap para mapanatiling epektibo, proporsyonal at angkop ang tugon ng Ireland, na ipapatupad kasama ang An Garda Síochána, Revenue, ang Central Bank, at iba pang mga regulator.
Headline-Grabbing na Kaso
Ang muling pagtutok na ito ay sumusunod sa mga headline-grabbing na kaso ng crypto sa lupa ng Ireland. Noong Marso, sinira ng Criminal Assets Bureau ang isa sa 12 Bitcoin wallets na konektado sa isang nahatulang drug dealer, bahagi ng 6,000 BTC na nakumpiska noong 2019 na mula noon ay lumobo sa humigit-kumulang $383 milyon.
