Malawakang Operasyon Laban sa Panlilinlang
Isang cryptocurrency wallet na pag-aari ng isang 20-taong gulang ang naglipat ng higit sa $123 milyon sa loob ng 10 buwan bilang bahagi ng isang scheme upang i-launder ang perang ninakaw mula sa mga biktima ng romance scam, ayon sa Interpol. Ito ay isa sa mga kapansin-pansing kaso mula sa isang malawakang pandaigdigang operasyon laban sa panlilinlang.
Mga Pag-aresto at Operasyon
Ang pulisya ng Thailand ay nakagawa ng dalawang pag-aresto sa kaso, at sinabi ng Interpol na ang mga operator ay naglipat ng mga kita gamit ang iba’t ibang cryptocurrencies at nagpatupad ng cross-chain token swaps upang itago ang pinagmulan ng mga pondo. Ang mga pag-aresto ay bahagi ng Operation First Light 2026, isang magkakaugnay na pagsugpo na naganap mula kalagitnaan ng Enero hanggang katapusan ng Abril sa 97 bansa at teritoryo.
Mga Resulta ng Operasyon
Sa kabuuan, ang mga awtoridad ay nakagawa ng 5,811 na pag-aresto, naharang ang $293 milyon sa mga iligal na ari-arian, at nakilala ang higit sa 142,000 na biktima. Ayon sa Interpol, hinaharang din ang 31,014 na mga bank account at sinusuri ang higit sa 152,000 na kaso.
Mga Mekanismo ng Pagsugpo
Ang ilan sa mga pagyeyelo ng mga ari-arian ay umasa sa I-GRIP, isang mekanismo ng Interpol para sa paghinto ng pagbabayad na maaaring huminto sa daloy ng parehong tradisyonal na pera at mga virtual na ari-arian. Sinabi ni Tomonobu Kaya, na namumuno sa financial crime at anti-corruption center ng Interpol, na ang mga kriminal na sindikato ay “nagsasamantala sa sikolohiya ng tao upang manipulahin ang kanilang mga target,” at idinagdag na walang bansa ang makakapagligtas maliban kung lahat sila ay sama-samang lumaban.
Romance Scam at mga Estratehiya ng mga Manloloko
Ang mga romance scam, na kadalasang tinatawag na “pig butchering,” ay karaniwang nagsisimula sa isang estranghero na bumubuo ng relasyon sa loob ng ilang linggo o buwan bago ituro ang target patungo sa isang pekeng crypto investment. Kapag ang pera ng mga biktima ay nasa on-chain, mabilis na kumikilos ang mga money launderer upang sirain ang trail, lumilipat ng mga pondo sa iba’t ibang blockchain at nagpapalit ng mga token upang mawala ang mga imbestigador sa kanilang landas.
Pagtaas ng mga Scam at mga Hakbang ng mga Awtoridad
Noong nakaraang taon, pormal na itinalaga ng Interpol ang mga scam-compound networks bilang isang transnational threat na nakakaapekto sa mga biktima sa higit sa 60 bansa. Ang mga halagang kasangkot ay napakalaki. Tinataya ng mga imbestigador ng UN na ang mga operasyon ng pig-butchering ay nakalikha ng mga bilyon-bilyong dolyar mula 2020 hanggang 2024, marami sa mga ito ay pinapatakbo mula sa mga pinatibay na compound sa Timog-Silangang Asya na umaasa sa mga trafficked at pinilit na paggawa.
Mga Batas at Sentensya
Ang Cambodia ay nagpatupad ng isang batas na nagbabanta sa mga boss ng scam ng habambuhay na pagkakulong, at ang mga korte sa U.S. ay nagbigay ng mahahabang sentensya, kabilang ang 20 taon para sa isang fugitive na konektado sa isang $73 milyon na scheme ng money laundering. Ang Thailand ay nasa unahan, nakaharap sa mga rehiyon ng Myanmar at Cambodia kung saan maraming compound ang nag-ooperate.
Mga Reklamo at Pagsusuri
Ang Cyber Crime Investigation Bureau nito ay tumatanggap ng humigit-kumulang 800 na reklamo araw-araw, karamihan ay may kinalaman sa crypto-enabled fraud o laundering, ayon sa isang case study ng TRM Labs noong 2025. Ang Bangkok ay naging madalas na punto ng pag-aresto para sa mga suspek na tumatakbo, kabilang ang isang lalaking Portuges na inakusahan ng $580 milyon sa crypto at card fraud na nahuli doon noong 2025.
Pagtaas ng Crypto Scam
Tinataya ng blockchain analytics firm na Chainalysis na ang mga inflow ng crypto scam ay tumaas noong 2025, na ang average na bayad sa scam ay higit sa tatlong beses na tumaas sa $2,764 habang ang mga manloloko ay nagsama ng AI, phishing kits, at layered laundering networks sa kanilang mga operasyon. Ang First Light, na pinondohan ng Ministry of Public Security ng Tsina at sinusuportahan ng mga regional policing bodies, ay isa lamang sa mga kampanya sa isang lumalawak na pagsisikap, na ang talaan ng Interpol ng higit sa 142,000 na biktima sa isang solong apat na buwang bintana ay nagpapakita ng sukat ng hamon na kinakaharap ng mga awtoridad sa pagpapatupad.
