Nadiskubreng Underground Bank ng Mafia sa Italya
Nadiskubre ng mga pulis sa Italya ang isang sinasabing underground bank na pinapatakbo ng mafia, na nag-ooperate sa likod ng isang negosyo ng pag-upa ng sasakyan malapit sa Milan. Ang operasyon ay nagproseso ng higit sa €110 milyon sa mga pekeng invoice at naglipat ng humigit-kumulang €68 milyon sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga bangko at cryptocurrency.
Mga Detalye ng Imbestigasyon
Ang imbestigasyon ay nagresulta sa 30 utos ng korte at pagkakakumpiska ng humigit-kumulang €21 milyon sa mga ari-arian, na nagbukas ng mga pinansyal na ugnayan sa pagitan ng mga pinakamakapangyarihang organisasyon ng krimen sa Italya. Iniulat ng ANSA na ang isang negosyo ng pag-upa ng sasakyan sa labas ng Milan ay sinasabing nagsilbing lihim na bangko para sa ilan sa mga pinakamakapangyarihang organisasyon ng mafia sa bansa.
Nadiskubre ng mga pulis ng pinansyal ng Italya ang isang kriminal na network na responsable para sa higit sa €110 milyon ($128 milyon) sa mga mapanlinlang na invoice at humigit-kumulang €68 milyon ($79 milyon) sa mga internasyonal na paglilipat ng pera, na ang ilan ay kinasasangkutan ng cryptocurrency.
Mga Suspek at Operasyon
Inanunsyo noong Oktubre 21, 2026, ang operasyon ay kinasangkutan ng mga pag-aresto sa iba’t ibang bansa at pagkakakumpiska ng humigit-kumulang €21 milyon ($24 milyon) sa mga ari-arian. Sinabi ng mga imbestigador na ang underground banking operation ay tumakbo ng humigit-kumulang tatlong taon.
Ayon sa pahayagang La Stampa ng Italya, natukoy ng Guardia di Finanza ng Italya ang sinasabing punong-tanggapan sa Pero, malapit sa Milan, kung saan sinasabi ng mga tagausig na tatlong lalaki, sina Giuseppe Piscioneri, Paolo Pelaggi, at Luigi Mercadante, ang namahala sa operasyon. Ang mga suspek ay sinasabing may koneksyon sa mga organisasyon ng mafia tulad ng ‘Ndrangheta, Camorra, at Foggia, na nakikipagtulungan sa mga kasosyo mula sa Tsina at Albania.
Mga Paraan ng Operasyon
Inilarawan ng mga imbestigador ang isang nakakagulat na organisadong operasyon, kumpleto sa mga spreadsheet na nagtatala ng mga transaksyon, mga propesyonal na makina ng pagbibilang ng pera, at mga courier na nagdadala ng napakalaking halaga ng pera. Ang scheme ay umasa sa mga negosyo na nagbabayad sa mga shell company para sa mga serbisyong hindi kailanman umiiral.
Ang mga pagbabayad na iyon ay lumikha ng mga pekeng gastos na makakapagpababa ng buwis, habang ang mga courier ay nagbabalik ng cash sa mga customer matapos ibawas ang komisyon na 2% hanggang 5%. Ang natitirang pera sa mga account ng kumpanya ay naglakbay sa mga European banks bago umabot sa mga cryptocurrency exchanges at digital wallets na kontrolado ng network.
Ang ilang mga transaksyon ay kinasasangkutan ng stablecoin na USDT, isang cryptocurrency na dinisenyo upang mapanatili ang halaga ng $1. Sinubaybayan din ng mga awtoridad ang mga kita mula sa drug trafficking at online cryptocurrency investment scams.
Mga Resulta ng Imbestigasyon
Ipinahayag ng mga imbestigador na ang ilang kita ay sumuporta sa mga nakabilanggo na miyembro ng mafia at tumulong sa pagpopondo ng mga pagbili ng armas. Ang operasyon ay nagresulta sa 16 na utos ng detensyon at 14 na utos ng house-arrest, na ang mga aksyon ay umabot sa Espanya at Switzerland. Mahigit sa 350 na opisyal ang lumahok.
Isang inspektor ng pulisya sa pananalapi ay nahaharap din sa mga paratang ng katiwalian na kinasasangkutan ang isang pagbabayad na €3,000. Ang imbestigasyon ay nananatiling aktibo, at ang mga paratang ay hindi pa naitatag sa paglilitis.
Sa likod ng storefront ng pag-upa ng sasakyan, sinasabi ng mga tagausig na ang organisadong krimen ay nakabuo ng sarili nitong institusyong pinansyal.
