Pandaraya sa Cryptocurrency at Transnasyonal na Banta
Opisyal na kinilala ng Interpol na ang pandaraya na may kaugnayan sa cryptocurrency ay nasa sentro ng isang malawak na industriya ng scam-compound. Itinuturing ng ahensya ang network na ito bilang isang transnasyonal na banta sa krimen, habang ang mga pandaigdigang ahensya ng pagpapatupad ng batas ay kumikilos upang pahigpitin ang koordinasyon sa paligid ng mga daloy ng pananalapi nito.
Inaprubahan ng mga kasaping bansa ng International Criminal Police Organization ang isang resolusyon sa kanilang Pangkalahatang Asembleya sa Marrakech ngayong linggo, ayon sa isang pampublikong pahayag. Sinabi ng organisasyon na ang mga network na ito ay umaasa sa human trafficking, online fraud, at pinilit na paggawa, at ngayon ay nakakaapekto sa mga biktima mula sa higit sa animnapung bansa.
“Kadalasan, sa ilalim ng pekeng preteksto ng mga kumikitang trabaho sa ibang bansa, ang mga biktima ay na-traffick sa mga compound kung saan sila ay pinipilit na magsagawa ng mga iligal na scheme tulad ng voice phishing, romance scams, investment fraud, at cryptocurrency scams na nakatuon sa mga indibidwal sa buong mundo,” sabi ng organisasyon.
Inilarawan ng resolusyon ang mga grupong kriminal na nagre-recruit ng mga biktima gamit ang mga pekeng alok ng trabaho at dinadala sila sa mga compound kung saan sila ay pinipilit na magsagawa ng mga investment scheme, romance scams, at crypto fraud, bukod sa iba pang mga iligal na aktibidad.
Sinabi ng Interpol na ang mga grupong nagpapatakbo ng mga scam center ay gumagamit ng mga advanced na teknolohiya “upang linlangin ang mga biktima at itago ang kanilang mga operasyon,” na may mga cross-border criminal networks na nagpapatakbo na may “napaka-adaptive na kalikasan.”
Ang modelo ng scam center ay unang nakakuha ng internasyonal na atensyon sa Timog-Silangang Asya, kung saan ang mga compound sa Myanmar, Cambodia, at Laos ay naitala bilang mga lugar ng malawakang trafficking at pinilit na online fraud. Ang mga biktima ng human trafficking na may kaugnayan sa mga scam ay nagmula sa rehiyon, pati na rin mula sa Tsina at India, simula noong Enero 2023.
Sa Mayo ng parehong taon, kumalat ito sa ilang rehiyon sa Russia, mga bahagi ng Colombia, mga bansa sa baybayin ng Silangang Africa, pati na rin sa mga bahagi ng UK, ayon sa isang hiwalay na ulat ng Interpol.
Mga Operasyon ng Pig-Butchering
Ang mga ugnayan ng kriminal na network sa cryptocurrency ay unang naipahayag noong Hulyo ng nakaraang taon, nang isang online marketplace na pinapatakbo ng Huione Group, isang financial conglomerate na nakabase sa Cambodia at nakahimpil sa Phnom Penh, ay natagpuang nagproseso ng higit sa $11 bilyon sa mga transaksyong cryptocurrency na konektado sa mga operator ng scam compound.
Noong Mayo ng nakaraang taon, ang U.S. Treasury ay kumilos upang putulin ang grupo mula sa sistemang pinansyal ng U.S. matapos ang alegasyon ng higit sa $4 bilyon sa laundering activity na konektado sa mga operasyon ng scam compound.
“Ilang taon na ang nakalipas, ang mga daloy mula sa mga operasyon ng pig-butchering ay sumusunod sa mga medyo mahuhulaan na landas sa pamamagitan ng mga mainstream exchanges. Ngayon, mas umaasa sila sa mga stablecoins, low-fee chains, at mabilis na cross-chain swaps upang i-fragment ang paggalaw at bumili ng oras,” sabi ni Ari Redbord, isang dating opisyal ng Treasury Department na ngayon ay nagtatrabaho bilang global head of policy sa blockchain intelligence firm na TRM Labs.
Nakita rin ng TRM Labs ang “mas mabigat na paggamit ng mga Chinese money-laundering networks, OTC brokers, at impormal na cash-out infrastructure—lahat ng ito ay tumutulong sa mga operator na ilipat ang halaga sa labas ng abot ng mga tradisyunal na kontrol sa pananalapi,” dagdag ni Redbord.
“Ngunit ang kwento ay hindi isang panig lamang: habang ang atensyon ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ay tumitindi, ang mga scam networks ay nagbago kung paano sila naglilipat ng pera, at ang mga tagapagtanggol ay naging mas mabilis din,” aniya. “Ang pandaigdigang koordinasyon na iyon ang tunay na pagbabago.”
Ang resolusyon ng Interpol ay “isang bahagi ng mas malawak na pandaigdigang pagbabago,” dagdag ni Redbord. Sa kamakailang paglulunsad ng U.S. ng isang strike force, “ang mga kasosyo sa Asya at Europa” ay ngayon “lalong nagkakaisa sa mga typologies na nauugnay sa trafficking-driven scam compounds.”
Habang ang mga ganitong network ay “umuunlad sa mga cross-border seams,” ang mga ito ay ngayon “nagsisikip” sa paraang “ang mga bintana ng aksyon na hindi umiiral ilang taon na ang nakalipas” ay maaaring makita ngayon, dagdag niya.
Ang coordinated asset tracing upang subaybayan ang mga nawawalang pondo ay hindi “lamang posible,” sabi ni Redbord, na nagsasabing ang proseso ay “gumagana kapag ang mga hurisdiksyon ay kumikilos nang sama-sama.”
“Kapag nag-click ang koordinasyon, maaari mong talagang putulin ang mga exit na umaasa ang mga network na ito,” dagdag niya.
