Tinarget ng mga Regulator ng Texas ang Crypto Investment Scheme
Tinarget ng mga regulator ng Texas ang isang sinasabing crypto investment at MLM scheme na nangangako ng katayuang milyonaryo, passive income, at mataas na buwanang kita sa pamamagitan ng recruitment at trading codes. Ang utos ay nagbanggit din ng withdrawal fees, lockup ng mga mamumuhunan, at mga pahayag ng low-risk na trading na tinutulungan ng AI.
Emergency Cease and Desist Order
Ipinahayag ng Texas State Securities Board noong Hunyo 3 na naglabas ito ng emergency cease and desist order laban sa BG Wealth Sharing LTD at DSJ Exchange PTY Ltd. Ang utos ay nakatuon sa isang sinasabing crypto investment at multilevel marketing (MLM) scheme na nakatuon sa mga mamumuhunan sa Texas.
Inilarawan ng mga regulator ang DSJ bilang isang sinasabing crypto exchange na konektado sa passive investments at mga pahayag ng trading na pinadali ng AI. Ang utos ay nagbanggit din sa BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas, at Gagandeep Sarkaria.
Recruitment at Trading Codes
Iniulat ng mga regulator na nagpadala ang BG Wealth sa mga mamumuhunan ng trading codes sa pamamagitan ng Bonchat, isang messaging app, at inutusan silang ipasok ang mga code sa sinasabing crypto exchange ng DSJ. Ang proseso ay nagbigay sa mga mamumuhunan ng kaunting kontrol sa mga trade habang ginagawang aktibo ang platform.
Nagbigay din ito ng gantimpala sa recruitment, na nagpapahintulot sa mga kalahok na makatanggap ng higit pang trading codes sa pamamagitan ng pagdadala ng iba sa programa. Sinabi ng regulator:
“Ang mga recruiter ay sinasabing humikbi sa mga mamumuhunan gamit ang mga pahayag na ang isang maliit na paunang deposito ay maaaring makabuo ng ‘lifetime monthly income’ at gawing milyonaryo ang mga kalahok sa loob ng ilang buwan sa pamamagitan ng agresibong recruitment bonuses.”
Pangako at Panganib
Gumamit ang scheme ng ilang pressure points upang bumuo ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Binanggit ng mga regulator ang mga pahayag ng 99.6% na rate ng tagumpay, garantisadong proteksyon ng principal, buwanang kita na hindi bababa sa 60%, at pagdodoble ng principal sa loob ng humigit-kumulang 40 na araw. Ang mga pangakong iyon ay nagbigay ng impresyon na ang platform ay sistematiko at low-risk.
Ipinapakita ng utos na umaasa ang mga mamumuhunan sa mga expert systems, AI-enabled strategies, at mga nakatakdang trading codes. Ang emergency cease and desist order ay nagsasaad na ang mga mamumuhunan na humihingi ng withdrawals ay nahaharap sa isang handling fee na humigit-kumulang 20% ng halaga ng account.
Karagdagang Bayarin at Pagsusuri
Ipinakita ng mga respondent ang singil bilang isang anti-arbitrage at anti-money laundering measure. Iniulat din ng Texas na humiling ang BG Wealth ng karagdagang 12% mula sa halaga ng account ng bawat mamumuhunan. Ang bayad na iyon ay konektado sa mga buwis at mga bayarin sa paglilipat ng account.
Binanggit ng regulator:
“Matapos i-disable ang mga karaniwang withdrawals ng account, humiling ang mga operator na ang mga biktima ay magbayad ng karagdagang 12% ‘exit tax’ o ‘compliance fee’ mula sa kanilang bulsa bago ma-release ang anumang pondo.”
Mas Malawak na Tugon
Ang Texas ay sumali sa Washington at Hawaii sa pagkuha ng pormal na aksyon sa mga securities ng estado na may kinalaman sa BG Wealth Sharing o mga kaakibat na entidad. Nagbigay din ang Utah at Alaska ng mga babala sa mga mamumuhunan na konektado sa BG Wealth Sharing at DSJ Exchange, ngunit ang mga alertong iyon ay hindi pormal na cease and desist orders.
Ang mas malawak na tugon ay nagpapakita kung paano umabot ang operasyon sa mga mamumuhunan sa iba’t ibang estado. Ang exit strategy ay lumikha ng isa pang panganib para sa mga mamumuhunan. Matapos ang mga babala mula sa regulator, inakusahan ng mga respondent ang DSJ ng mga pahayag ng pandaraya at inutusan ang mga mamumuhunan patungo sa HQIEX, na inilarawan sa utos bilang isang kapalit na serbisyo ng exchange.
Ang paglipat na iyon ay maaaring panatilihing nakatuon ang mga biktima habang nagdadagdag ng kawalang-katiyakan. Inilalayo din nito ang atensyon mula sa mga withdrawals, nawawalang disclosures, pag-iingat ng pondo, aktibidad ng trading, at mga alalahanin sa commingling.
Ang Texas ay naging unang estado ng U.S. na nakakuha ng exposure sa bitcoin gamit ang pampublikong pondo, na naglaan ng $10 milyon sa bago nitong…
