Nagsampa ng Complaint ang Kagawaran ng Hustisya
Nagsampa ang Kagawaran ng Hustisya (DOJ) ng civil forfeiture complaint sa U.S. District Court para sa Distrito ng Columbia, kung saan itinuturo na ang mga North Korean IT workers ay nakakuha ng ilegal na trabaho at nakalikom ng milyon-milyong dolyar sa cryptocurrency na nagbenefisyo sa pamahalaan ng Hilagang Korea. Ang mga pagkilos na ito ay bahagi ng kanilang pagsisikap na umiwas sa mga parusa ng U.S. laban sa Hilagang Korea.
Pagsumiti ng mga Pondo
Ang mga pondo ay unang pinigil kaugnay ng isang indictment noong Abril 2023 laban kay Sim Hyon Sop, isang kinatawan ng North Korean Foreign Trade Bank (FTB), na diumano’y kasabwat ng mga IT workers. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga North Korean na linisin ang mga perang nakuha sa ilegal, na-freeze at nakumpiska ng gobyerno ng U.S. ang mahigit $7.74 milyon na konektado sa planong ito.
“Ang hakbang na ito ng forfeiture ay muling nagha-highlight ng pagsasamantala ng pamahalaan ng Hilagang Korea sa cryptocurrency ecosystem upang pondohan ang kanilang mga ilegal na priyoridad,” sabi ni Matthew R. Galeotti, Ulo ng Criminal Division ng DOJ.
“Gagamitin ng Departamento ang lahat ng ligal na kagamitan nito upang protektahan ang cryptocurrency ecosystem at pigilin ang mga pondo ng Hilagang Korea na lumalabag sa mga parusa ng U.S.”
Pag-target sa mga Ilegal na Revenue Schemes
Idinagdag ni Sue J. Bai, Ulo ng National Security Division ng DOJ, “Sa mga nakaraang taon, sinamantala ng Hilagang Korea ang pandaigdigang remote IT contracting at cryptocurrency ecosystems upang umiwas sa mga parusa ng U.S. at pondohan ang kanilang mga programa sa armas. Ang multimilyong dolyar na hakbang na ito ng forfeiture ay nagpapakita ng estratehikong layunin ng Departamento na sirain ang mga ilegal na revenue schemes na ito.”
Ayon sa reklamong ito, ginagamit ng pamahalaan ng Hilagang Korea ang mga ilegal na nakuha na cryptocurrency bilang pinagkukunan ng pondo para sa kanilang mga aktibidad. Ang mga North Korean IT workers ay diumano’y nagkaroon ng trabaho sa mga kumpanya sa buong mundo, kabilang ang sa China at Russia, at nakalikha ng kita para sa Hilagang Korea sa pamamagitan ng mga proyekto sa blockchain development.
Paggamit ng Ilegal na Makinarya
Diumano’y gumagamit ang mga IT workers ng mga pekeng pagkakakilanlan at iba pang estratehiya upang makahanap ng trabaho at umiwas sa mga security checks. Upang maipadala ang kanilang mga ilegal na nakuha na cryptocurrency pabalik sa Hilagang Korea, sila ay gumamit ng mga money laundering techniques, kabilang ang pag-set up ng mga pekeng account, paglipat ng pondo sa maliit na halaga, at paggamit ng iba’t ibang anyo ng virtual currency.
Ang pagkilos ng forfeiture ay sumusunod sa mga pederal na indictment laban kay Sim, na umuuwa na siya ay kasangkot sa mga North Korean IT workers upang makalikha ng kita sa pamamagitan ng ilegal na trabaho at makabili ng mga produkto para sa Hilagang Korea sa pamamagitan ng mga over-the-counter cryptocurrency traders.
