Paghatol sa isang Kriminal na Sindikato
Ipinahayag ng BlockBeats News noong Hunyo 18 na ang Danzhou City Procuratorate sa Lalawigan ng Hainan, Tsina, ay inihayag na nahatulan kamakailan ang isang sindikato ng kriminal dahil sa ila-legal na pangangalap ng pondo mula sa publiko na umabot sa higit sa 10 milyong yuan. Ang mga operasyong ito ay naganap sa ilalim ng kanilang pagpapanggap ng pagbibigay ng mataas na kita mula sa mga pamumuhunan sa cryptocurrency.
Mga Kaso at Hukumang Natamo
Ang sindikato ay kinasuhan ng krimen ng ila-legal na pag-absorb ng mga pondo mula sa publiko. Matapos ang mga pagdinig sa Danzhou City Court, napatunayang nagkasala ang grupo sa magkakasamang krimen na may kinalaman sa ilegal na pag-absorb ng mga pampublikong pondo at sila ay nahatulan ng pagkakabilanggo sa takdang panahon habang may kasamang multa.
Pamamaraan ng Ilegal na Pangalap ng Pondo
Noong 2023, nagplano ang kriminal na grupo na ilegal na mangalap ng pondo mula sa publiko sa pamamagitan ng isang pamamaraan na tinatawag na “contract-based crypto trading” para sa layuning kumita mula sa spekulasyon sa cryptocurrency. Upang makakuha ng mas maraming “kliyente” at itago ang kanilang mga aktibidad, lumikha ang grupo ng mga online na komunidad at nagrehistro ng isang kumpanya na offline upang i-market ang kanilang mga serbisyo.
Pangako at Pagbagsak
Nangako sila sa mga “kliyente” na sa pamamagitan ng pag-invest ng pondo sa grupo para sa pangangalakal ng cryptocurrency, makakatanggap sila ng araw-araw na rebates na katumbas ng 3% ng kanilang halaga ng pamumuhunan. Sa loob lamang ng ilang buwan, legal na nakakuha ang grupo ng higit sa 10 milyong yuan mula sa 32 “kliyente”.
Gayunpaman, habang patuloy na bumababa ang halaga ng mga biniling cryptocurrency, hindi na nakayang i-sustain ng grupo ang mga ipinangako na rebates, na nagdulot ng kumpletong “pagbagsak”.
