Tagumpay ng U.S. sa Cybercrime Ring
Nakamit ng mga tagausig ng U.S. ang kanilang pinakabagong tagumpay laban sa mga miyembro ng isang sinasabing cybercrime ring noong Martes, na itinatampok ang pag-amin ng pagkakasala mula sa isang indibidwal na kumikilos sa ilalim ng pangalang ‘Shrek’. Si Kunal Mehta, isang 45-taong-gulang na nakabase sa California, ay umamin sa kasong sabwatan sa ilalim ng Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act, pati na rin sa pagtulong na maglaba ng hindi bababa sa $25 milyon sa cryptocurrency, ayon sa pahayag ng Justice Department.
Mga Pseudonym at Pagkakasangkot
Ang indibidwal ay gumamit ng ilang mga pseudonym, ayon sa mga awtoridad, na hindi limitado sa klasikong serye ng animated na pelikula ng DreamWorks na unang lumabas noong 2001. Gumamit din siya ng pangalang “Papa” at “The Accountant” (na mga pamagat din ng pelikula), ayon sa DOJ.
“Kami ay nakatuon sa pag-ugat ng pandaraya at paghawak sa mga responsable ng buong pananagutan,” sabi ni U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro sa isang pahayag. “Si Kunal Mehta kasama ang kanyang mga kasabwat ay nagnakaw ng daan-daang milyong dolyar sa cryptocurrency mula sa mga biktima.”
Sinabi ng mga awtoridad na si Mehta ay bahagi ng isang grupo na nagnakaw ng $263 milyon sa cryptocurrency mula sa mga biktima sa buong U.S., bilang bahagi ng isang sopistikadong operasyon ng social engineering at hacking. Siya ang ikawalong tao na umamin sa kanilang pagkakasangkot sa scheme, ayon sa pahayag.
Maluhong Pamumuhay at Indictment
Matapos ilaba ang mga ninakaw na pondo sa pamamagitan ng mga cryptocurrency exchange at coin mixers, ang mga miyembro ng grupo ay gumastos ng maluhong buhay sa “mga nightclub, luxury automobiles, relo, alahas, designer handbags, at mga paupahang bahay sa Los Angeles at Miami,” ayon sa isang naunang pahayag ng DOJ.
Nagdala ang mga awtoridad ng mga kaso laban sa 13 indibidwal sa isang superseding indictment na inilabas noong Abril, kung saan ang ilan sa mga co-defendant ay kasingbata ng 18 taong gulang noong panahong iyon. Si Mehta ang pinakamatanda, at isa sa limang kilalang nakatira sa California.
Ang mga miyembro ng grupo, na nagsimulang mag-operate noong Oktubre 2023, ay sinasabing may mga natatanging tungkulin, maging ito ay pag-hack ng mga database, pagtukoy ng mga target, o kahit pagnanakaw. Si Mehta, kasama ang anim pang iba, “ay nagsilbing mga money launderers,” ayon sa superseding indictment.
Mga Exotic na Sasakyan at Cash
Sa paligid ng simula ng nakaraang taon, si Mehta ay ipinakilala sa mga miyembro ng sinasabing cybercrime group, at nag-alok siya ng “crypto-to-cash money laundering services” para sa isang bayad, pati na rin ng crypto-to-wire money laundering services, ayon sa mga tagausig. Sinasabing si Mehta ay nagmay-ari ng mga exotic na sasakyan sa kanyang pangalan upang itago ang kanilang tunay na pagmamay-ari.
Sa isang pagkakataon, sinasabi ng mga tagausig na si Mehta ay naghatid din ng “isang duffel bag na naglalaman ng humigit-kumulang $500,000” na cash sa isang co-defendant at kanilang mga kasamahan matapos makatanggap ng ninakaw na cryptocurrency. Hindi malinaw kung aling mga sasakyan ang nabanggit sa indictment na nakapangalan kay Mehta, ngunit ang filing ay naglilista ng 28 sasakyan na napapailalim sa forfeiture. Kasama rito ang pitong Lamborghinis, tatlong Ferraris, isang Rolls Royce, at isang McLaren.
