Pag-uusig sa isang Lalaki mula sa Minnesota
Inakusahan ng U.S. Department of Justice (DOJ) ang isang lalaki mula sa Minnesota na umuugoy ng milyon-milyong dolyar mula sa kaban ng gobyerno. Ayon sa U.S. Attorney’s Office para sa Distrito ng Minnesota, sinisingil si Caesar Munir Wilson sa pag-oorganisa ng isang multi-milyong dolyar na scheme ng pandaraya sa tax refund na tumakbo mula 2022 hanggang 2023.
Mga Detalye ng Pandaraya
Ipinahayag ng mga awtoridad na nagsumite si Wilson ng higit sa $90 milyon sa mga kahilingan para sa tax refund at nakipagsabwatan sa iba upang magsumite ng karagdagang mga return. Sa kabuuan, inaangkin ng mga tagausig na ang mga pandarayang kahilingan ay umabot sa $350 milyon, kung saan ang U.S. Treasury Department ay nagbayad ng higit sa $19 milyon sa mga hindi nararapat na tax refund.
Paggamit ng mga Nakuhang Pondo
Ayon sa mga ulat, ginamit ni Wilson ang mga nakuhang pondo upang bumili ng isang bahay na nagkakahalaga ng $2.6 milyon sa Prior Lake, mamuhunan sa cryptocurrency at iba pang mga negosyo, at suportahan ang kanyang personal na pamumuhay.
Pakikipagsabwatan sa mga Sovereign Citizens
Sinabi rin ng mga tagausig na pinayuhan ni Wilson ang isang grupo ng mga tinatawag na sovereign citizens, o mga indibidwal na naniniwala na hindi sila saklaw ng mga batas, regulasyon, o obligasyon sa buwis ng gobyerno. Ayon sa mga ulat, pinayuhan niya ang mga sovereign citizens sa mga usaping may kinalaman sa buwis at mga tiwala at nagbigay sa kanila ng mga form at dokumento para sa pag-file ng buwis.
Sabi ni United States Attorney Daniel N. Rosen, “Ang mga indibidwal na nagsusumite ng mga maling kahilingan para sa mga tax refund at nakikipagsabwatan sa iba upang labagin ang mga batas ng Estados Unidos ay dapat managot sa kanilang kriminal na gawain.”
Mga Singil at Kasalukuyang Kalagayan
Si Wilson ay sinisingil ng sabwatan upang magsumite ng mga maling kahilingan para sa mga tax refund, pagsusumite ng maling kahilingan para sa isang tax refund, money laundering, at pandaraya sa bangko. Siya ay kasalukuyang nasa piyansa habang naghihintay ng karagdagang mga proseso.
