Crypto Scam Scheme
Lima lalaki ang umamin sa kanilang mga papel sa isang $36.9 milyong pandaigdigang scheme ng crypto scam na tumarget sa mga Amerikano, kung saan ang mga pondo ay sa huli ay ipinadala sa isang scam center sa Cambodia. Gumamit ang mga scammer ng mga shell company at US bank accounts upang makuha ang mga ninakaw na pondo bago ito i-convert sa Tether at ipadala sa isang crypto wallet na kontrolado sa Cambodia, ayon sa pahayag ng U.S. Attorney’s Office para sa Central District of California noong Lunes.
Ang mga pag-amin sa kaso ay nagpapakita ng pagsusumikap ng gobyernong US sa pagpigil sa mga crypto scam at mga ring ng money laundering na umaabot mula sa Asya, partikular ang mga konektado sa North Korean na sinusuportahang grupo ng Lazarus.
Mga Kinasangkutan at Paraan ng Operasyon
Ang mga akusado na sina Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He, at Jingliang Su ay direktang nakipag-ugnayan sa mga biktima sa pamamagitan ng social media, mga messaging platform, at dating apps.
Nakipagpalitan sila ng mahahabang mensahe at kahit tumawag sa mga biktima upang makuha ang kanilang tiwala at makumbinsi silang mamuhunan sa kanilang crypto investment scheme. Ayon sa DOJ,
Sinasabi ng mga scammer sa mga biktima na ang kanilang mga pamumuhunan ay tumataas ang halaga, samantalang ang mga pondong iyon ay ninakaw at hindi naman talaga na-invest.
Ang ulat ay nagbunyag na ang lima ay nagkalat sa mga lokasyon sa US, Espanya, Tsina, at Turkey.
Paano nag-operate ang crypto laundering ring? Sina Somarriba at He ay nagtatag ng shell company na “Axis Digital” at nagbukas ng Deltec Bank account sa Bahamas, na ginamit upang tumanggap ng mga pondo mula sa mga biktima. Si Su ay nagtrabaho bilang direktor at tumulong sa pag-convert ng mga pondo ng mga biktima sa USDT, habang si Wong naman ay nagsagawa ng isang network ng money laundering at nag-wire ng mga pondo ng biktima sa mga pandaigdigang bank account. Si Zhang ay namahala rin ng dalawa pang US bank accounts na ginamit upang iproseso ang mga iligal na pondo. Ang mga ninakaw na pondo ay sa huli ay ipinadala sa mga lider ng scam centers sa Cambodia.
Kaparusahan ng mga Kinasangkutan
Si Zhang, na nasa kustodiya mula pa noong Mayo 2024, at si Wong ay nahaharap sa 20-taong pagkakabilanggo para sa mga paratang sa conspiracy sa money laundering na kanilang inamin. Ang iba pang tatlong lalaki ay maaari ring makatanggap ng hanggang limang taon na pagkakabilanggo dahil sa pag-amin sa conspiracy na magpatakbo ng unlicensed money services business. Si Su ay nasa kustodiya mula pa noong Nobyembre 2024 at nakatakdang magdaos ng hearing para sa paghatol sa Nobyembre 17.
Walo na ang umamin sa mga krimen na konektado sa operasyon ng crypto scam, kasama sina Daren Li at Lu Zhang, na parehong umamin sa mga paratang sa money laundering noong isang taon.
Pagkilos ng US Treasury
Nais ng US Treasury na harangan ang Huione dahil sa koneksyon nito sa krimeng crypto. Ito ay kasunod ng paghahangad ng US Treasury Department na hadlangan ang Huione Group na nakabase sa Cambodia mula sa pag-access sa sistemang pagbabangko ng Amerika, na inakusahan ang kumpanya ng pagtulong sa state-sponsored na Lazarus Group ng North Korea sa pag-launder ng cryptocurrency.
Nagmungkahi ang Financial Crimes Enforcement Network ng Treasury na ipagbawal ang mga institusyong pampinansyal mula sa pag-access sa mga correspondent o payable-through accounts na konektado sa Huione Group noong Mayo 1. Ayon kay US Treasury Secretary Scott Bessent, itinatag ng Huione Group ang sarili bilang “marketplace of choice” para sa mga mapanganib na cyber actors na “nagnakaw ng bilyun-bilyong dolyar mula sa mga pangkaraniwang Amerikano.”
Noong Mayo 13, ang isang affiliate ng Huione Group, ang Haowang Guarantee, ay diumano’y pinutol ang kanilang komunikasyon sa Telegram—na siyang pangunahing plataporma upang i-coordinate ang kanilang mga aktibidad sa paglaunder. Gayunpaman, nagbigay-alam ang crypto analytics firm na TRM Labs na natagpuan nila ang mga transaksyon at behavioral ties sa pagitan ng Huione Guarantee at isang serbisyo ng garantiyang nakabase sa Telegram, ang Xinbi, na nagpapakita na nakahanap sila ng paraan upang malampasan ang ban.
