Tether at ang Pagsusuri ng IRGC
Ang Tether ay muling napasailalim sa masusing pagsusuri matapos ang mga ulat na nag-uugnay sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ng Iran sa malakihang paggalaw ng cryptocurrency gamit ang USDT. Ito ay nagdudulot ng mga katanungan tungkol sa pagpapatupad ng mga parusa kumpara sa pagkakalantad ng mga aktibidad.
Malakihang Paggalaw ng Cryptocurrency
Ayon sa mga ulat mula sa investigative reporting na isinagawa ng blockchain analytics firm na TRM Labs, ang mga entidad na konektado sa IRGC ay lumipat ng halos $1 bilyon sa cryptocurrency mula noong unang bahagi ng 2023, pangunahing sa pamamagitan ng USDT sa Tron network. Ang aktibidad ay naiulat na dumaan sa dalawang UK-registered exchanges, ang Zedcex at Zedxion, na ayon sa mga imbestigador ay ginamit upang lampasan ang mga internasyonal na parusa.
Pagkakaiba ng mga Ulat
“Ang iniulat na halaga ay tumutukoy sa dami ng transaksyon, hindi sa mga asset na nasamsam o na-freeze.”
Gayunpaman, ang mga headline at mga post sa social media ay mabilis na nag-frame sa natuklasan bilang “Tether na nag-freeze ng $1 bilyon,” na nagdulot ng kalituhan sa mga crypto market at mga bilog ng patakaran.
Pakikipagtulungan ng Tether
Paulit-ulit na sinabi ng Tether na ito ay nakikipagtulungan sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas at sumusunod sa mga kahilingan para sa mga parusa. Ang kumpanya ay nagpapanatili ng kakayahang i-freeze ang USDT sa antas ng address kapag ang mga wallet ay pormal na pinaparusahan o minarkahan ng mga awtoridad.
Mga Natuklasan ng TRM Labs
Sinabi ng TRM Labs na nakilala nito ang aktibidad na konektado sa IRGC sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga deposito, pag-withdraw, at imprastruktura ng wallet na nakatali sa dalawang exchanges. Ayon sa pagsusuri, ang mga daloy ng cryptocurrency na nauugnay sa IRGC ay umabot sa humigit-kumulang $24 milyon noong 2023, tumaas sa halos $619 milyon noong 2024, at umabot sa humigit-kumulang $410 milyon noong 2025.
Mga Dahilan ng Pagpili sa Tron Network
Karamihan sa mga pondo ay lumipat sa USDT, na nagpapakita ng likwididad at pagtanggap ng stablecoin sa mga offshore trading venues. Sinabi ng mga imbestigador na ang mababang bayarin sa transaksyon ng Tron at mabilis na pag-settle ang naging dahilan kung bakit ito ang piniling network para sa mga transfer na ito.
Pagpapatupad ng mga Parusa
“Ang mga natuklasan ay ibinahagi sa mga mamamahayag at binanggit bilang bahagi ng mas malawak na ulat kung paano patuloy na naa-access ng mga pinaparusahan na aktor ang crypto rails sa kabila ng mga pandaigdigang compliance frameworks.”
Hiwa-hiwalay, ang mga dokumentadong aksyon sa pagpapatupad ay nagpapakita na mas maliit na halaga ang na-freeze. Noong Setyembre 2025, inilathala ng National Bureau for Counter Terror Financing ng Israel ang isang listahan ng 187 wallet addresses na konektado sa aktibidad ng IRGC. Matapos ang pagtatalaga na iyon, ang Tether ay nag-blacklist ng 39 sa mga address na iyon, na nag-freeze ng humigit-kumulang $1.5 milyon sa USDT na hawak sa mga wallet na iyon sa oras na iyon, ayon sa blockchain intelligence firm na Elliptic.
Pagkakaibang Dapat Tandaan
Mahigpit ang pagkakaibang iyon. Ang $1 bilyon na halaga ay sumasalamin sa kabuuang paggalaw ng cryptocurrency, habang ang freeze ay kinasasangkutan lamang ng mga balanse na naroroon sa mga pinaparusang wallet nang mangyari ang aksyon. Hindi kinumpirma ng Tether ang pag-freeze ng anumang bagay na malapit sa $1 bilyon sa isang solong hakbang ng pagpapatupad.
Konklusyon
Ang insidente ay nagha-highlight ng agwat sa pagitan ng pagsubaybay sa mga iligal na daloy ng cryptocurrency at aktwal na pagsamsam ng mga asset, habang ang mga regulator at mga issuer ng stablecoin ay patuloy na humaharap sa presyon sa pagpapatupad ng mga parusa sa pandaigdigang mga crypto market.
