Paglalarawan ng Problema
Ang matagal nang kampanya ng Tsina upang limitahan ang paglabas ng kapital ay nahaharap sa hamon mula sa sarili nitong mga kriminal na network, na unti-unting lumilipat sa Bitcoin at iba pang digital na asset upang ilipat ang pera sa mga hangganan. Ayon sa bagong pananaliksik, isang papel na inilathala ngayong buwan ni Kathryn Westmore, isang senior research fellow sa Centre for Finance and Security ng Royal United Services Institute, ipinapakita na ang mga cryptocurrencies ay naging pangunahing bahagi ng underground financial system ng Tsina.
Paglago ng mga Chinese Money Laundering Organisations
Ang mga Chinese Money Laundering Organisations (CMLOs) ay karaniwang gumagamit na ngayon ng mga virtual asset bilang mga daluyan para sa iligal na pera.
“Lumalakas ang [CMLOs] sa pagsasama ng mga cryptocurrencies sa kanilang mga operasyon, na nagbibigay sa mga kriminal ng mga virtual asset, tulad ng Bitcoin, o mga stablecoin, tulad ng Tether USDT, bilang kapalit ng kanilang maruming pera,”
isinulat niya. Ang mga digital asset na ito ay nagsisilbing kasangkapan para sa mga indibidwal na tahimik na ilipat ang yaman sa ibang bansa, na nilalampasan ang mahigpit na kontrol sa kapital na naglilimita sa paggalaw ng pondo palabas ng bansa.
Pagtaas ng Krimen na May Kaugnayan sa Crypto
Ang paglipat na ito ay naganap sa gitna ng mas malawak na pagtaas ng krimen na may kaugnayan sa crypto. Ayon sa Chainalysis, ang mga pagkalugi ng mga mamumuhunan ay lumampas sa $2.3 bilyon noong 2025, habang ang mga scam na tinatawag na pig-butchering ay nag-alis ng $4 bilyon mula sa mga biktima noong 2024. Ang pananaliksik ni Westmore ay nagdadagdag ng isa pang dimensyon sa tanawin na iyon, na nagpapakita na ang mga grupo ng money laundering sa Tsina ay naging mahalagang pinansyal na tagapamagitan para sa mga operasyon ng kriminal sa Kanluran, kabilang ang supply chain ng fentanyl.
Pagkonekta ng mga Kriminal na Operasyon
Inilarawan ng ulat kung paano ang mga kita mula sa droga na nakolekta sa Estados Unidos ay kinokonbert sa Bitcoin o USDT, at pagkatapos ay ipinapasa sa mga offshore account na pagmamay-ari ng mga mayayamang kliyenteng Tsino na naghahanap ng mga tahimik na channel upang ilipat ang mga pondo sa ibang bansa. Ang paggamit ng crypto ay lumalampas sa mga serbisyo ng money laundering. Maraming mga Tsino na nagbebenta ng mga kemikal na precursor ng fentanyl ang tumatanggap na ngayon ng Bitcoin at USDT nang direkta, na epektibong ginagawang imprastruktura ng pag-settle ang mga digital asset para sa kalakalan ng synthetic opioid.
Mga Patunay mula sa Blockchain Analytics
Ang blockchain analytics firm na Elliptic ay nagpapatunay sa mga pahayag na ito, na nagdodokumento ng mga on-chain na pagbabayad sa mga supplier ng kemikal na nakabase sa Tsina na konektado sa mga pandaigdigang network ng distribusyon ng fentanyl. Sa mga crypto rails na nakasama nang malalim sa mga transnational laundering system na ito, nagbabala si Westmore na ang problema ay masyadong malawak para sa anumang solong gobyerno na hawakan.
Pagbuwag sa mga Cybercrime Syndicate
Noong Oktubre, sinira ng Europol ang isang sopistikadong cybercrime syndicate na inakusahan ng paglikha ng higit sa 49 milyong pekeng online na account, kabilang ang mga mapanlinlang na profile na konektado sa mga pangunahing cryptocurrency platform. Ang operasyon, na may codenamed na “SIMCARTEL”, ay nagbunyag ng isang sopistikadong SIM farm-for-hire network na nagbenta ng mga pansamantalang mobile number na ginamit upang lampasan ang two-factor authentication, na nagpapahintulot sa mga kriminal na gumawa ng mass-produced na pekeng pagkakakilanlan at magsagawa ng malawakang pandaraya sa pananalapi.
Ayon sa Europol, ang imprastruktura ng syndicate ay sumusuporta sa paglikha ng account para sa iba’t ibang online na serbisyo, mula sa mga e-commerce site hanggang sa mga digital bank at crypto exchange. Ang mga pekeng account na ito ay ginamit upang maglaundering ng mga iligal na pondo, magsagawa ng mga phishing campaign, at mag-facilitate ng mga smishing scam na nakatuon sa mga European na gumagamit.
