Pagharang sa HTX Cryptocurrency Exchange
Isang tagausig mula sa Argentina ang humiling na harangin ang access sa HTX, isang cryptocurrency exchange, dahil sa hindi nito pagbibigay ng mga kinakailangang datos para sa imbestigasyon ng isang uri ng panlilinlang na tinatawag na pig-butchering scheme. Sa scheme na ito, ang isang biktima ay nagdeposito ng pondo sa isang address na konektado sa mga wallet ng mga salarin. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng abala sa libu-libong mga gumagamit ng HTX.
Legal na Hakbang ng Argentina
Ang Argentina ay gumawa ng isang matinding hakbang sa pagharang ng access sa HTX sa pambansang antas. Isang tanggapan ng tagausig na dalubhasa sa cybercrime sa San Isidro ang nag-utos sa pagharang sa palitang ito, na nakabase sa Seychelles at pinagmulan ng mga operasyon nito ay mula sa Tsina. Ito ay isinagawa dahil sa pagtanggi ng HTX na makipagtulungan sa imbestigasyon ukol sa nasabing scheme.
Paglalahad ng Imbestigasyon
Ang hindi pangkaraniwang desisyong ito ay hinimok ng katotohanang ang HTX ay hindi rehistrado sa bansa at hindi nagbigay ng kinakailangang dokumentasyon sa pambansang securities regulator upang makapag-operate bilang isang virtual asset service provider (VASP). Umusbong ang imbestigasyon noong 2022, nang mawala sa isang biktima ang halagang $13,000 habang siya ay pinilit ng isang ikatlong partido na ipadala ang pondo sa isang address ng ikatlong partido. Ang address na ginamit sa transaksyon ay konektado sa HTX at, ayon sa mga lokal na ulat, tumatanggap din ng cryptocurrency mula sa iba pang mga investment scheme.
Reaksyon ng Tagausig
Ayon kay Alejandro Musso, ang tagausig na namamahala sa imbestigasyon, ang pagharang sa HTX ay ipinatupad matapos na hindi maibigay ng exchange ang mga datos ng pagkakakilanlan na konektado sa nasabing address. Binibigyang-diin ni Musso:
“Mula sa isang kriminal na pananaw, napakahalaga na matukoy at harangin ang access sa lahat ng mga platform na nag-ooperate sa bansa nang walang rehistrasyon at walang pakikipagtulungan sa hukuman.”
Dagdag pa niya, sinabi niyang ang hakbang na ito ay hindi lamang nagdadala ng transparency sa crypto ecosystem kundi nagsusulong din ng legal na katiyakan para sa mga mamumuhunan at mga biktima ng mga krimen na kaugnay sa crypto assets. Sa kabila ng mga hakbang na ito, ang libu-libong gumagamit ng HTX ay nahaharap sa hirap na ma-access ang kanilang mga pondo, kahit na ang mga ito ay hindi naubos.
Tugon ng HTX
Noong nakaraan, itinanggi ng HTX ang isa pang kahilingan ng sistema ng hustisya ng Argentina patungkol sa pagkakakilanlan, na sinasabi na hindi nila maibigay ang hinihinging datos dahil sa mga legal na limitasyon. Idinagdag nila na ang mga ganitong kahilingan ay dapat isagawa lamang sa pamamagitan ng mga ahensya sa Seychelles.
Magbasa pa: Pinalakas ng Argentina ang mga Regulasyong Kinakailangan para sa mga VASP
