Inisyatiba sa Anti-Fraud sa Cryptocurrency
Dalawang sabay na inisyatiba mula sa mga ahensya ng batas at mga pribadong kumpanya ang nag-freeze ng mahigit $300 milyon sa cryptocurrency sa isang anti-fraud crackdown. Ayon sa Bleeping Computer, ang blockchain intelligence firm na TRM Labs, kasama ang TRON, Tether, at Binance, ay sumali sa inisyatibang T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) na inilunsad noong Setyembre 2024.
T3+ Global Collaborator Program
Tinawag na T3+ Global Collaborator Program, ang operasyon ay nakakuha ng higit sa $250 milyon sa mga kriminal na ari-arian sa buong mundo mula nang ilunsad ito.
“Mula nang simulan ito noong Setyembre 2024, ang T3 FCU ay nakipagtulungan nang malapit sa mga ahensya ng batas sa buong mundo upang tukuyin at hadlangan ang mga kriminal na network,”
sabi ng TRM Labs sa isang anunsyo ngayong linggo.
“Ang pag-freeze ng higit sa $250 milyon sa mga iligal na ari-arian sa loob ng wala pang isang taon ay isang makapangyarihang patunay sa kung ano ang posible kapag ang industriya ay nagkaisa sa isang layunin,”
dagdag ni Tether CEO Paolo Ardoino. Ang inisyatibang T3 ay tumulong sa mga pandaigdigang ahensya ng batas na labanan ang money laundering, investment fraud, at iba pang mga krimen sa pananalapi.
Tulong mula sa US at Canada
Ang pangalawang inisyatiba ay kinabibilangan ng mga ahensya mula sa US at Canada, na nakikipagtulungan sa ilang operasyon upang i-freeze ang $74 milyon sa cryptocurrency. Ayon sa isang ulat ng Chainalysis na inilathala noong Huwebes, ang Project Atlas, na pinangunahan ng Ontario Provincial Police (OPP), at Operation Avalanche, na pinangunahan ng BC Securities Commission, ay nakakuha ng mga crypto asset na nagkakahalaga ng sampu-sampung milyon mula sa mga iligal na pondo.
Mga Detalye ng Project Atlas at Operation Avalanche
Halimbawa, ang Project Atlas ay nakatuon sa pagtukoy at paghadlang sa mga investment scam. Ang operasyon ay kinabibilangan ng pakikipagtulungan mula sa iba’t ibang ahensya ng batas at mga stakeholder sa pribadong sektor.
“Nakatukoy ang Project Atlas ng higit sa 2,000 crypto wallet addresses na konektado sa mga biktima ng pandaraya sa 14 na bansa, kabilang ang Canada, US, Australia, Germany, at UK,”
nakasaad sa ulat. Interesante, pinigilan ng proyekto ang higit sa $70 milyon sa cryptocurrency na nakawin. Bukod dito, ang Operation Avalanche, na sinusuportahan ng Chainalysis, ay nakilala ang higit sa $4.3 milyon sa mga pagkalugi na konektado sa mga scheme ng pandaraya batay sa Ethereum. Ang operasyon ay kinabibilangan ng iba’t ibang kasosyo sa regulasyon mula sa Canada, kabilang ang Ontario Provincial Police, Vancouver Police, at Delta Police Department.
Patuloy na Isyu ng Pandaraya sa Cryptocurrency
“Ang mga mapanlinlang na scheme ng pamumuhunan ay nananatiling isang pandaigdigang isyu, lalo na sa crypto, kung saan ang regulasyon ay patuloy na nahuhuli sa maraming hurisdiksyon,”
sinabi ni Natalie Newson, Senior Blockchain Investigator ng CertiK sa Cryptonews. Ayon kay Newson, ang mga Ponzi scheme ay sa kasamaang palad ay karaniwan pa rin sa crypto dahil sa desentralisadong kalikasan nito. Ang mga pangako ng mataas at mabilis na kita ay patuloy na umaakit sa mga mamumuhunan, sinasamantala ang mga puwang sa pagpapatupad ng regulasyon.
“Mahalaga ang pagpapanatili ng isang malusog na pagdududa sa mga pamumuhunan na kulang sa transparency o hindi nakarehistro sa mga angkop na regulatory bodies upang mapanatili ang mga ari-arian,”
dagdag niya.
