Pagkakasangkot sa Kasong Wire Fraud
Ang mga co-founder ng nasirang serbisyo sa pagmimina ng cryptocurrency na HashFlare ay humiling sa isang hukom sa US na huwag silang bigyan ng karagdagang panahon sa bilangguan matapos umamin sa kasong wire fraud. Gayunpaman, sinabi ng mga tagausig na nararapat silang makulong ng isang dekada dahil sa pag-oorganisa ng isang Ponzi scheme na nagkakahalaga ng $577 milyon.
Mga Pagsusumite ng Sentensiya
Sa isang memo ng sentensiya na isinumite noong Miyerkules sa Seattle Federal Court kay Judge Robert Lasnik, iginiit ng mga tagausig na nararapat na makulong ng 10 taon sina Sergei Potapenko at Ivan Turõgin para sa kanilang “horrible crime” na nagdulot ng halos $300 milyon na pagkalugi sa mga biktima.
“Napatunayan ng HashFlare na isang klasikong Ponzi scheme,” sabi ng mga tagausig.
Pagdepensa ng mga Tagapagtatag
Ipinagtanggol ng mga tagausig na ang isang dekadang sentensiya ay makatarungan, dahil ang HashFlare ang pinakamalaking pandaraya na sinubukan ng hukuman. Sa kanilang memo ng sentensiya, sinabi nina Potapenko at Turõgin na ang sentensiya ay magiging labis, binanggit ang kanilang pakikipagtulungan at ang oras na kanilang ginugol sa kustodiya sa Estonia.
Ang dalawa ay naaresto sa Estonia noong Nobyembre 2022 at nakulong ng 16 na buwan bago ma-extradite sa US noong Mayo 2024, kung saan sila ay umamin sa sabwatan upang magsagawa ng wire fraud. Sila ay nasa piyansa sa US na may nakatakdang pagdinig sa sentensiya sa Agosto 14.
Mga Pahayag ng mga Abogado
Iginiit ng mga tagapagtatag na hindi nagdulot ng pagkalugi ang HashFlare. Ang mga abogado nina Potapenko at Turõgin ay nag-argue sa kanilang pinagsamang memo ng sentensiya na sa kabila ng labis na pag-uulat sa kapasidad ng pagmimina ng HashFlare, ang mga customer ng kumpanya ay sa huli ay nakatanggap ng cryptocurrency na nagkakahalaga ng higit pa sa kanilang mga paunang pamumuhunan, pangunahing mula sa pagtaas ng mga presyo ng cryptocurrency mula nang isara ang scheme.
Ipinagtanggol nila na ang 390,000 customer na gumastos ng $487 milyon sa mga kontrata sa pagmimina ng HashFlare ay nakapag-withdraw ng $2.3 bilyon, at inangkin na hindi nakaranas ng labis na pinansyal na paghihirap ang mga customer tulad ng ipinakita ng mga tagausig.
Mga Asset at Potensyal na Bayad
Sinabi ng dalawa na ang bawat potensyal na biktima ay mababayaran ng buo, malamang mula sa higit sa $400 milyong halaga ng mga asset na na-forfeit bilang bahagi ng kanilang plea deal noong Pebrero. Gayunpaman, inilarawan ng mga tagausig ang kanilang mga aksyon bilang isang “horrible crime.”
Mga Impormasyon sa Kasong Legal
Ayon sa mga tagausig, nagbenta ang dalawa ng $577 milyong halaga ng mga kontrata sa pagmimina sa halos 440,000 customer mula 2015 hanggang 2019, nag-post ng pekeng kita ng mga mamumuhunan at nagbayad sa kanila gamit ang pondo mula sa mga bagong customer.
Idinagdag nila na ang sentensiya ay dapat “sumasalamin sa seryosong kalikasan ng krimen” at magsilbing “sapat na panghadlang” upang protektahan ang publiko mula sa mga hinaharap na krimen ng katulad na kalikasan.
Mga Isyu sa Jurisdiksyon
Tinanggihan ng mga tagausig ang ideya na dapat sanang narinig ng isang hukuman sa Estonia ang kaso, na binanggit na higit sa 50,000 sa 440,000 customer ng HashFlare ay nakabase sa US at sama-samang namuhunan ng higit sa $130 milyon sa scheme.
Nais ng mga tagapagtatag ng HashFlare na makauwi. Sina Potapenko at Turõgin ay patuloy na humihiling ng deportasyon pabalik sa kanilang katutubong Estonia, na nagdudulot ng potensyal na implikasyon kung paano hinaharap ng mga hukuman ng US ang mga banyagang mamamayan sa mga kaso ng krimen sa cryptocurrency na may cross-border.
Sa kabila ng isang utos ng hukuman na manatili sila sa US, sinabi ng dalawa noong Abril na nakatanggap sila ng liham mula sa Department of Homeland Security na nag-uutos sa kanila na “agad na i-deport” — na nagdulot ng malaking kalituhan tungkol sa kanilang mga hinaharap.
