Naglabas ng mga Anti-Fraud Keywords
Naglabas ang Ministeryo ng Pampublikong Seguridad ng 20 anti-fraud keywords na naglalayong bigyang-diin ang panganib ng mga pamumuhunan gamit ang virtual currency.
Analisis ng Criminal Investigation Bureau
Ayon sa kanilang ulat, sistematikong inanalisa at pinahusay ng Criminal Investigation Bureau ang mga keywords batay sa mga kasalukuyang naresolbang kaso ng elektronikong panlilinlang.
Mga Terminolohiya sa Anti-Fraud Keywords
Ang mga keywords ay naglalaman ng mga terminolohiya tulad ng:
- virtual currency
- pagpapatingkar ng kredito
- mga hindi kilalang link
- QR codes
- estratehiya sa pamamahala ng kredito
Panganib ng Virtual Currency
Ipinakita na ang paggamit ng virtual currency sa money laundering ay naging pangkaraniwang paraan ng mga kriminal para magsagawa ng panlilinlang at ilipat ang mga pondo.
Pamamaraan ng mga Manlilinlang
Madalas na lumilikha ang mga manlilinlang ng mga pekeng platform sa ilalim ng anyo ng pamumuhunan at pamamahala ng virtual currency upang akitin ang mga biktima na mamuhunan. Sinasamantala rin ng mga ito ang mga online trading risks para manloko ng kanilang mga biktima.
Ayon sa pulisya, ang mga transaksyon sa virtual currency ay hindi protektado ng batas, at ang mga tinatawag na pamumuhunan at pamamahala ng virtual currency ay karaniwang mga mapanlinlang na scheme.
