Sentensya ng Pandaraya sa Rochester
Isang lalaki mula sa Rochester ang nahatulan sa isang scheme ng pandaraya na naglipat ng mga hindi awtorisadong bayad sa credit card sa mga bank account bago ito ginamit para sa pagbili at paglilipat ng bitcoin sa mga kasabwat. Si Timothy Wadsworth ay tumanggap ng sentensyang pagkakakulong matapos iproseso ang daan-daang sinubukang singil gamit ang mga numero ng account na ibinigay ng iba.
Mga Detalye ng Scheme
Ang scheme na nag-convert ng mga hindi awtorisadong bayad sa kard patungo sa bitcoin ay nagresulta sa isang 51-buwang sentensyang pederal na pagkakakulong. Inanunsyo ng Department of Justice (DOJ) ang sentensya at utos ng pagbabayad ng danyos noong Oktubre 23 para kay Wadsworth, 35, mula sa Rochester, New York, kasunod ng kanyang pagkakasala sa sabwatan upang gumawa ng wire fraud at money laundering.
Mga Transaksyon at Pagkawala
Gamit ang mga numero ng account na ibinigay ng mga kasabwat, sinubukan ni Wadsworth ang 310 na bayad na umabot sa kabuuang $1,673,578 sa pamamagitan ng Stripe, na nagpoproseso ng mga bayad sa kard para sa mga negosyo. Mula Marso 10 hanggang Mayo 15, 2020, 116 ang unang nagtagumpay, na umabot sa $730,728.22. Sinabi ng departamento:
“Hindi pinahintulutan ng mga may-ari ng account ang mga transaksyon.”
Paglipat ng Pondo
Ang kanyang pag-amin sa sabwatan upang gumawa ng wire fraud at money laundering ay nagdokumento ng mga paglilipat mula sa Stripe patungo sa mga account na kanyang kinokontrol sa HSBC at Evolve Federal Credit Union. Mula doon, inilipat niya ang isang bahagi ng pera patungo sa Coinbase. Sa pamamagitan ng crypto exchange na Coinbase, bumili si Wadsworth ng bitcoin at ipinadala ito sa mga kasabwat. Ang mga paglilipat ng bitcoin na ito sa mga panlabas na address ay nagtatala ng mga pagbabago sa kontrol ng mga pondo sa pampublikong ledger ng network.
Mga Danyos at Pagkawala
Inutusan ni U.S. District Judge Frank P. Geraci Jr. si Wadsworth na magbayad ng $810,965.19 bilang danyos at isuko ang $810,956.19 mula sa mga kita ng wire fraud. Ang kanyang mga scheme mula Marso 2020 hanggang Setyembre 2021 ay kinasasangkutan ng humigit-kumulang $2.06 milyon sa pinagsamang aktwal at inaasahang pagkalugi.
Karagdagang Pandaraya
Ang mga maling aplikasyon ay nakalikha ng $161,200 sa pamamagitan ng Economic Injury Disaster Loan program. Dalawang Paycheck Protection Program loans ay nagbayad ng $20,833 at $20,416. Siya rin ay fraudulently na nakatanggap ng humigit-kumulang $65,896 sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho.
Romance Scheme at Iba Pang Biktima
Isang hiwalay na romance scheme ang nagdirekta ng $42,000 na wire payment mula sa isang kamakailan lamang na balo patungo sa account ni Wadsworth noong Marso 2020. Isang tao na nagpapanggap bilang isang manggagawa sa oil rig ang humiling ng pera para sa paglalakbay. Anim na iba pang biktima ang nawalan ng $26,000 sa kanyang mga scheme.
Mga Pederal na Babala at Iba Pang Kaso
Ang mga naunang pag-uusig ay nag-trace din ng mga kita mula sa tradisyunal na pandaraya patungo sa mga pagbili ng cryptocurrency. Ang mga pederal na babala tungkol sa mga scheme ng pagbabayad na nagpapanggap bilang gobyerno ay naglalarawan ng isa pang ruta na kinasasangkutan ang mga cryptocurrency ATM, mga wire ng bangko, at mga courier ng cash. Ang mga scammer na nagpapanggap bilang mga opisyal ay nag-uudyok sa mga biktima na ilipat ang mga pondo sa ilalim ng maling mga pahayag na ang kanilang pera ay nangangailangan ng proteksyon.
Isang sentensyang naganap noong Oktubre 21 na kinasasangkutan ang mga bank account at money laundering ng cryptocurrency ay may kinalaman sa humigit-kumulang $14.5 milyon sa mga kita mula sa droga na na-convert sa USDT, isang dollar-linked stablecoin. Ang mga tagapamagitan ay nagpalitan ng mga token para sa mga dolyar na ipinasa sa mga shell company ng U.S. patungong Colombia. Inakusahan ng mga pederal na tagausig ang isang crypto investor na nag-organisa ng isang scheme na nagdulot ng humigit-kumulang $20 milyon sa pagkalugi. Ang kaso ay kasalukuyang umuusad.
