Pagpapakilala
Ang tagapagtatag ng MyTrade na si Liu Zhou ay pinagmulta ng $10,000 matapos umamin na ang kanyang crypto market-making platform ay gumamit ng mga bot upang magsagawa ng wash trades para sa dose-dosenang mga token.
Ang Kaso
Isinagawa ng isang pederal na hukuman sa Boston ang utos kay Liu Zhou, ang tagapagtatag at pangunahing operator ng crypto market maker na MyTrade, na magbayad ng $10,000 na multa para sa kanyang papel sa isang sabwatan sa pagmamanipula ng merkado. Ipinataw ni U.S. District Judge Angel Kelley ang parusa, ayon sa Department of Justice.
Si Zhou, 41, ay isang mamamayang Canadian at mamamayang Tsino. Sinampahan ng mga pederal na tagausig si Zhou kasama ang 17 iba pang mga sinasabing kasabwat noong Oktubre 2024. Siya ay umamin sa sabwatan upang magsagawa ng pagmamanipula ng merkado at wire fraud.
Mga Serbisyo ng MyTrade
Nagbigay ang MyTrade ng mga serbisyo sa market-making sa pamamagitan ng kanilang MyTrade MM website at application. Kasama sa kanilang mga produkto ang isang tampok na tinatawag na “Volume Support,” na nagpapahintulot sa mga proyekto ng crypto na pumili kung gaano karaming artipisyal na aktibidad sa pangangalakal ang nais nila sa mga tinukoy na palitan. Pagkatapos, ginamit ng platform ang mga automated bot upang paulit-ulit na bumili at magbenta ng parehong cryptocurrencies.
Ang mga transaksyong iyon ay lumikha ng hitsura ng mas mataas na dami ng kalakalan at interes sa merkado nang hindi nagsisilbi ng lehitimong layunin sa komersyo.
Pagkilala ng mga Awtoridad
Nakilala ng mga awtoridad ng U.S. ang scheme sa pamamagitan ng isang undercover na operasyon na kinasasangkutan ang NexFundAI, isang pekeng kumpanya ng crypto na nilikha ng mga awtoridad. Naglunsad ang mga imbestigador ng isang website at isang Ethereum-based NexFundAI token, na nakipagkalakalan sa decentralized exchange na Uniswap bago ito pinatigil ng mga awtoridad.
Lumapit ang mga undercover agents sa mga market makers habang nagpapanggap bilang mga tagapagtaguyod ng proyekto. Sa mga talakayan kasama ang sinasabing koponan ng NexFundAI, ipinaliwanag ni Zhou na ang MyTrade ay nagsasagawa ng sabay-sabay na pagbili at pagbebenta ng parehong asset.
“Ang MyTrade MM ay gumagawa ng self-trades — isang pagbili at isang benta sa parehong segundo,”
sabi ni Zhou, ayon sa mga tagausig.
Mga Pahayag at Resulta
Sinabi rin niya na ang volume bot ng kumpanya ay makakagawa ng “pump and dumps.” Sa isa pang pahayag na binanggit ng DOJ, sinabi ni Zhou na ang layunin ay akitin ang mga mamimili mula sa labas dahil
“kailangan naming gawing mawalan ng pera ang [mga ibang mamimili] upang kumita.”
Patuloy na nagbibigay ang MyTrade ng kanilang Volume Support service sa dose-dosenang mga kliyente hanggang Oktubre 1, 2024, ayon sa DOJ. Bilang bahagi ng pag-amin ni Zhou, sumang-ayon ang MyTrade na itigil ang pag-aalok ng Volume Support at permanenteng i-deactivate ang mga bot na ginamit upang lumikha ng mga artipisyal na transaksyon.
Legal na Impikasyon
Sinabi ng mga tagausig na ang mga bot ay nakabuo ng milyon-milyong dolyar sa araw-araw na wash trades na kinasasangkutan ng humigit-kumulang 60 cryptocurrencies. Kinailangan din ng kumpanya na mag-publish ng isang abiso sa kanilang website na kinikilala ang legal na katayuan ng serbisyo.
“Ang volume support ay isang anyo ng wash trading at ilegal sa ilalim ng mga batas ng Estados Unidos,”
nakasaad sa kinakailangang abiso.
Mas Malawak na Pagsisikap
Ang U.S. Attorney’s Office para sa Distrito ng Massachusetts ang nag-usig sa kaso na may tulong mula sa FBI’s Boston Division. Ang parusa ay nagdaragdag sa mas malawak na pagsisikap ng mga awtoridad ng U.S. laban sa mapanlinlang na pag-uugali sa mga merkado ng crypto at event-contract.
Noong Hulyo, ang dating U.S. Representative na si George Santos ay nakipag-ayos sa isang kaso ng Commodity Futures Trading Commission na kinasasangkutan ng mga kalakalan sa prediction market na Kalshi. Sumuong si Santos na ibalik ang $17,569.98 sa mga kita, magbayad ng $17,500 na multa at tanggapin ang tatlong taong pagbabawal sa pangangalakal sa mga platform na nakarehistro sa CFTC.
Konklusyon
Para sa mga proyekto ng crypto sa U.S., ipinapakita ng kaso ni Zhou na ang paglalarawan ng artipisyal na aktibidad bilang market making o volume support ay hindi nagtatanggol sa wash trading mula sa mga paratang ng pandaraya. Ipinapakita rin ng undercover token operation na ang mga pederal na imbestigador ay maaaring makilahok nang direkta sa mga merkado ng digital-asset upang tukuyin ang mga pinaghihinalaang maling pag-uugali.
