Paglabas ng mga Dokumento at Pagsusuri ng Elliptic
Noong nakaraang buwan, lumabas ang isang koleksyon ng mga panloob na dokumento mula sa mga kumpanya na konektado sa tumakas na Moldovan oligarch na si Ilan Shor. Sa mga dokumentong ito, natuklasan ng mga analyst ang higit pa sa mga lihim ng negosyo—nakita nila ang estruktura ng isang crypto-powered geopolitical machine.
Paggamit ng Cryptocurrency sa Geopolitika
Ayon sa isang bagong ulat mula sa blockchain forensics firm na Elliptic, ang paglabas ay nagbubunyag kung paano ginagamit ng Russia at ng mga kasosyo nito ang cryptocurrency upang makaiwas sa mga sanksyon at makaimpluwensya sa mga halalan sa Moldova. Sa gitna ng paglabas ay ang A7, isang network ng mga kumpanya na itinatag at diumano’y kontrolado ni Shor, na malalim na nakaugnay sa pinansyal na aparato ng Russia.
Mga Transaksyon at Estratehiya ng A7
Ang pagsusuri ng Elliptic ay nag-uugnay sa A7 at mga kaugnay na kumpanya nito sa hindi bababa sa $8 bilyon sa mga transaksyon ng stablecoin sa nakalipas na 18 buwan. Ang daloy ng mga pondo—na nasubaybayan sa pamamagitan ng mga wallet, panloob na kontrata, at mga iskema ng pag-settle—ay nagpapahiwatig na ang crypto ay hindi na isang karagdagang tool sa pinansyal na toolkit ng Russia kundi isang sinadyang daluyan para sa pagpapalakas ng kapangyarihan.
Sanctions Evasion as a Service
Ang A7 ay nag-specialize sa “sanctions evasion as a service”, na nagpapadali ng mga cross-border na transaksyon para sa mga Russian actors na naharang mula sa mainstream finance. Halos kalahati ng A7 ay diumano’y pag-aari ng state-owned na Promsvyazbank ng Russia, na nasa ilalim na ng mga sanksyon dahil sa papel nito sa financing ng depensa.
Pagkonekta sa Pampulitikang Imprastruktura
Ang Elliptic ay nag-uugnay sa network ng wallet ng A7 sa pampulitikang imprastruktura sa Moldova—tulad ng mga app na nagbabayad sa mga aktibista—at sa mga sistema na dinisenyo upang makaimpluwensya sa opinyon ng publiko. Ang A7 ay tila naglunsad din ng sarili nitong stablecoin, ang A7A5, na naka-peg sa Russian ruble at nakarehistro sa Kyrgyzstan.
Mga Pondo at Politikal na Impluwensya
Ang layunin nito: bawasan ang pag-asa sa mga stablecoin na nakabase sa U.S. tulad ng Tether, na madaling maapektuhan ng mga regulatory freezes. Ang mga panloob na chat logs mula sa paglabas ay nag-uusap tungkol sa multi-million-dollar na mga USDT transfer na ginamit upang bumuo ng liquidity para sa A7A5.
Mga Pagsusuri at Pagdududa
“Sa kabila ng kung gaano ito ka-kapani-paniwala, ang ulat ng Elliptic ay nangangailangan ng maingat na pagsusuri. Ang mga pagbubunyag batay sa paglabas ay likas na hindi perpekto: may posibilidad ng panghihimasok, maling pagkakatalaga, o piniling pag-edit.”
Ang pangunahing pahayag ng Elliptic—$8 bilyon ng mga daloy ng stablecoin—ay batay sa pagtutugma ng mga wallet address sa mga entidad at pag-infer ng pagmamay-ari. Gayundin, habang ang pagmamay-ari ng A7 ng Promsvyazbank ay kapani-paniwala, ang antas ng kontrol o direksyon ng estado ay mas mahirap kumpirmahin nang nakapag-iisa.
Impormasyon at Pagsusuri ng mga Regulators
Para sa mga Western regulators, ang paglabas ay isang dobleng benepisyo: Nagbibigay ito ng mga bagong wallet address na dapat subaybayan, at pinatutunayan nito ang kung ano ang marami ang pinaghihinalaan—na ang crypto ay sentro sa modernisadong pag-iwas sa sanksyon.
Pampulitikang Epekto sa Moldova
Para sa Moldova, ang mga pagbubunyag ay pampulitikang nakakapinsala. Ang mga halalang parliamentary ay malapit nang maganap nang mailabas ang paglabas, at ang mga akusasyon ng digital interference at pagbili ng boto ay nagpapataas ng pangangailangan.
Konklusyon
Sa kabuuan: Ang ulat ng Elliptic, kung tumpak sa mga pangunahing pahayag nito, ay naglalarawan ng isang nakakatakot na playbook. Ipinapakita nito ang isang sopistikadong tulay sa pagitan ng mga nasanksyunan na estado at mga operasyon ng pampulitikang impluwensya, lahat ay pinapagana ng crypto. Ang pinakamalaking tanong ay hindi kung ang arkitektura ay posible—mukhang nakabuo na ito—kundi kung ang mga institusyong Kanluranin ay makakabuo ng mga countermeasures nang sapat na mabilis.
