Ulat ng Hong Kong Customs sa Money Laundering
Ayon sa ulat ng Sing Tao Daily, natuklasan ng Hong Kong Customs ang isang pinaghihinalaang kaso ng money laundering na kinasasangkutan ng smuggling ng cash at virtual assets, na ang halaga ay humigit-kumulang 1.15 bilyong Hong Kong dollars.
Mga Aresto at Imbestigasyon
Inaresto ang isang lokal na lalaki at isang di-lokal na lalaki. Noong nakaraan, tinarget ng Customs ang isang 37-taong-gulang na lokal na lalaki at isang 50-taong-gulang na di-lokal na lalaki batay sa impormasyon at nagsagawa ng isang financial investigation.
Natuklasan na ang dalawang indibidwal ay pinaghihinalaang ilegal na nag-smuggle ng cash palabas ng bansa at mabilis na nagsasagawa ng malalaking transaksyon sa pagitan ng stablecoins at fiat currencies, na may hindi malinaw na pinagmulan ng pondo na hindi tumutugma sa kanilang mga background, na nagpapahiwatig ng potensyal na mga aktibidad ng money laundering.
Operasyon ng Customs
Matapos ang masusing imbestigasyon, nagsagawa ang Customs ng isang biglaang pagsalakay ngayong umaga sa apat na residential units at dalawang kumpanya, at inaresto ang dalawang indibidwal sa ilalim ng “Organized and Serious Crimes Ordinance” sa mga paratang ng “pag-deal sa mga ari-arian na alam o pinaniniwalaang kumakatawan sa mga kita mula sa krimen” (i.e., money laundering).
Sa operasyon, nakumpiska ng Customs ang maraming mobile phones, tablets, at bank cards, kasama ang iba pang mga bagay na pinaghihinalaang may kaugnayan sa kaso.
Patuloy na Imbestigasyon
Ang imbestigasyon ay patuloy, at ang dalawang lalaki ay kasalukuyang nasa piyansa habang hinihintay ang karagdagang imbestigasyon, na may posibilidad ng higit pang mga pag-aresto.