Babala mula sa AML Agency ng Moscow
Nagbigay ng babala ang AML agency ng Moscow sa mga Ruso na ang mga crypto exchanges at broker na kumikilos sa bansa ay kinakailangang ibigay ang datos ng transaksyon sa mga awtoridad. Ayon sa media outlet na RBC, ang pahayag ay nagmula kay Olga Tisen, ang pinuno ng legal na departamento ng Federal Service for Financial Monitoring (Rosfinmonitoring).
Pahayag sa St. Petersburg International Legal Forum
Sa kanyang pahayag sa St. Petersburg International Legal Forum, na kasalukuyang nagaganap sa ExpoForum Convention and Exhibition Center, sinabi ni Tisen na ang “anonymity ng crypto transfers ay isang alamat.” Ipinahayag niya na kahit hindi pa na-regulate ang mga crypto exchanges at broker sa Russia, ang mga operator ng platform ay “nagbibigay ng lahat ng datos tungkol sa mga may-ari ng crypto wallets sa kahilingan ng mga ahensya ng batas.”
Regulasyon at Pagsubaybay
Sa maraming ibang bansa, ang regulasyon ay nag-uutos sa mga crypto exchanges na itala ang mga kahina-hinalang transaksyon at iulat ito sa mga ahensya para sa anti-money laundering. Gayunpaman, sa Russia, ang mga crypto exchange ay walang legal na katayuan at halos hindi na-regulate. Subalit, iminungkahi ni Tisen na ang mga exchange ay tumutugon na sa mga hinaharap na pagsisikap upang bantayan ang sektor. Sa ganitong paraan, sinabi niya na sila ay “nagsasabi nang hayagan” na ipinapadala ang impormasyon ng mga customer “sa kahilingan ng mga ahensya ng batas at gobyerno.”
Dahil sa Privacy ng Banking
Idinagdag ni Tisen na hindi na kailangan ng mga pulis ng mga utos ng korte upang makakuha ng datos ng customer mula sa crypto exchange, “dahil ang mga transaksyong cryptocurrency ay hindi saklaw ng mga protocol sa privacy ng banking.” Ayon sa executive ng Rosfinmonitoring, “lahat ng crypto platforms na may mga opisina sa Russia” ay kasalukuyang “nakikipag-ugnayan sa mga awtoridad.” Maraming platform din ang hayagang nagsasaad sa kanilang mga website na sila ay nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng batas ng Russia, at ang ganitong praksis ay “umaayon sa mga internasyonal na pamantayan.”
Data mula sa mga Bangko
Bukod dito, sinabi ng Rosfinmonitoring na tumatanggap ito ng datos mula sa mga bangko hinggil sa mga transaksyong crypto. Nagtanong na ang parehong ahensya sa sektor ng banking na bantayan nang mabuti ang lahat ng aktibidad ng account na may kaugnayan sa crypto.
Blockchain Analytics Tool
Ang ahensya ay may plano ding payagan ang mga komersyal na bangko na gamitin ang kanilang blockchain analytics tool (Transparent Blockchain) upang bantayan ang personal na bank accounts, at ibibigay ito sa mga bangko bago matapos ang taon. Nagbigay na ang Rosfinmonitoring ng access sa tool para sa ilang ahensya ng gobyerno at mga dayuhang ahensya ng intelligence sa anti-money laundering. Sa kasalukuyan, may access ang 12,000 mga tagapagpatupad ng batas at regulador sa Russia at mga estado ng dating Sobiyet sa Transparent Blockchain. Ang Central Bank ay gumagamit din ng Transparent Blockchain upang bantayan ang web traffic ng Russia patungo sa mga pangunahing internasyonal na crypto exchange.
Proposals para sa Ilegal na Crypto Mining
Noong Abril, sinabi ng Rosfinmonitoring na nais nitong gawing kriminal ang ilegal na crypto mining sa Moscow, at ang kanilang mungkahi ay may suporta mula sa Central Bank at ilang pangunahing ministeryo.
